起诉书（关文涛、周某某等诈骗案）_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2020〕46号

被告人关文涛，男，1997年**月**日出生，身份证号码3412221997********，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市太和县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3623222000********，汉族，初中文化，无业，住江西省上饶市广丰区**镇**社区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人赵某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4128221989********，汉族，中专文化，无业，住河南省驻马店市泌阳县**乡**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人谢某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码4201141997********，汉族，中专文化，无业，住湖北省武汉市蔡甸区**街**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人沈某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码4209021998********，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝南区**乡**村**院**。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年10月17日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人吴某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4211821996********，汉族，中专文化，无业，住湖北省武穴市**镇**路**号**。2019年9月11日因涉嫌诈骗罪，被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，2019年10月17日，被武汉市公安局洪山区分局决定取保候审。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人关文涛、周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人与值班律师的意见，审查了全部案件材料。六被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至9月期间，刘某某、孔某某（均另案处理）在本市东湖新技术开发区光谷**街**栋**座**室、**室武汉**科技有限公司（以下简称**公司），通过朱某某（另案处理）先后招聘被告人关文涛、周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某及邓某某、唐某某、张某某（均另案处理）等二十余人入职，采用冒充证券公司工作人员，对不特定人员拨打电话，诱骗他人加入虚假的股票交流微信群等手段，骗取被害人信任后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利，为电信诈骗犯罪活动提供了直接帮助。经核查，**公司要求员工每天至少拨打200个电话，至少拉3个客户进群，在创业街10栋A座2104室被告人关文涛系部门**，张奇彬为**，被告人周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某为业务员，在职期间拨打诈骗电话次数均在5000次以上。

2019年5月17日，被害人陈某某在**公司工作人员诱骗下加入股票交流群，并于同年7月4日、7月5日在该微信群陆续被他人以注册App入金炒股指期货的名义，骗取现金人民币共计81000元。2019年9月10日，该公司被公安机关查获归案。

案发后，被告人关文涛的家属替其退赔部分赃款并获得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获、破案经过、办案情况说明、线索情况说明、扣押物品清单、话术单、员工入职申请表、微信聊天记录截图、手机银行转账截图、谅解书等书证；2.证人谭某某、吴某乙、李某某、余某某、梁某某、黄某某的证言；3.被害人陈某某的陈述；4.被告人关文涛、周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某的供述与辩解；5.鉴定意见书；6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人关文涛、周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某以非法占有为目的，与他人组成电信网络诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方式，利用拨打诈骗电话、网络聊天等手段，骗取不特定多数人的信任，为具体实施电信诈骗的行为提供了直接帮助，具有其他特别严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人关文涛、周某某、赵某某、谢某某、沈某某、吴某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款所规定的情节，属从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检  察  员：  朱正

2020年1月16日

附：

1.被告人关文涛、周某某、赵某某现羁押于武汉市洪山区看守所；被告人谢某某、沈某某现羁押于武汉市第一看守所；被告人吴某某现取保候审，联系电话:1347672****。

2.案卷材料和证据4册，光盘19张。

3.《权利义务告知书》6份。

4.《认罪认罚具结书》6份。

5.《适用简易程序建议书》1份。

6.《量刑建议书》1份。