起诉书（关某某、曾某某组织、领导传销活动案)_湖北省宜都市人民检察院

湖北省宜都市人民检察院

起 诉 书

都检公诉刑诉〔2019〕120号

被告人关某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码4205291976********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省宜昌市五峰土家族自治县**镇**村**组，现住所地湖北省宜昌市伍家岗区**园**园**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年3月7日被宜都市公安局刑事拘留，2018年4月11日，经本院批准逮捕，同日由宜都市公安局执行。

本案由宜都市公安局侦查终结，以被告人关某甲涉嫌组织领导传销罪，于2019年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，本案依法延长审查起诉期限十五天（自2019年7月5日至7月19日）,

经依法审查查明：

2017年9月，关某甲经张某某（另案处理）介绍到**巴蜀公司工作，任教育部**一职，负责对位进行宣传及招聘等工作，关某甲在**巴蜀任职期间，先后邀约陈某甲、林某某、梅某某等人到公司工作，2017年9月底辞职。2017年10月，关某甲在对**巴蜀公司领导以及运营模式充分了解后进行注册并充值成为**巴蜀**。关某甲获得动态收益，通过网络社交平台及口头告知等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传**巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到**巴蜀公司进行参观考察，**下线**。关某甲本人注册并操作账号共计四个，账号及昵称分别为：1899587****，昵称为关某甲；1897258****，昵称为关先位；1599754****，昵称陈荣喜；1599767****，昵称桓冰玉。关某甲通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，采取直接或间接的方式发展下线**达35层，**1659人（已排除注册未充值的**），2017年10月12月，关某甲发展下线**充值金额共计为8416220.1元（不包含自己账户），三级提成79752元。关某甲为胡某某线下的主要团队领导人，2017年10月至11月期间，胡某某给予关某甲市场拓展费奖励共计不低于4万元。

认定上述事实的证据如下：

1.协议、银行账据、户籍证明、情况说明等书证；2.被告人关某甲及另案被告人胡某某、任某某、陈某丙、陈某甲、林某某、梅某某等人的供述与辩解；3.关某甲下线林某某、梅某某等人发展下线电子证据鉴定意见书等证据。

本院认为，被告人关某甲组织、领导传销活动层级35级，发展下线**人数1695人，收取传销资金8，416，220.1元，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人关某甲在组织领导传销犯罪活动中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜都市人民法院

检 察 员： 杨凤

2019年7月18日

附：

1.被告人关某甲现羁押于宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和证据2册。