起诉书（关某甲诈骗、拒不支付劳动报酬案）(公开版)_广东省阳江市江城区人民检察院

广东省阳江市江城区人民检察院

起 诉 书

江检诉刑诉[2018]589号

被告人关某甲，女，1972年**月**日生，身份证号码：4417021972********，汉族，大学文化，广东省阳江市江城区人，原阳江市**银行员工，曾某某阳江市林某丙源装饰设计工程有限公司、阳江市林某丙源置业有限公司、阳江市林某丙源贸易有限公司的股东，现无业，户籍地阳江市江城区**街道**路**街**号，住广东省广州市**栋**房。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被某某。

本案由阳江市公安局江城分局侦查终结，以被告人关某甲涉嫌诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2018年10月24日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明，被告人关某甲涉嫌的犯罪事实如下：

1诈骗罪

被告人关某甲和林某乙（在逃，另案处理）、林某甲（在逃，另案处理）设立阳江市林某丙源装饰设计工程有限公司、阳江市林某丙源置业有限公司以及阳江市林某丙源贸易有限公司。林某乙是上述三间公司的实际控制人，林某甲是上述三间公司的法人代表，被告人关某甲是上述三间公司的股东及财务总监。

被告人关某甲伙同林某乙虚构修建位于阳江市江城区东风三路129号林某丙源大厦，许诺以高息向被害人李某某、谢某某恩、刘某某借款。2014年3月间，被告人关某甲和林某乙作为借款人，以关某甲名下位于阳西县程村镇程城大道28号（经阳西县国土资源局查询，暂没有发现关某甲的土地登记资料）作为抵押物，以月息5%向被害人李某某借得款项200万元；2014年6月9日，被告人关某甲和林某乙作为借款人，以月息6%向被害人谢某某恩借得款项290万元；2014年7月1日，被告人关某甲和林某乙、林某甲以阳江市林某丙源贸易有限公司的名义作为借款人，以月息2%向被害人刘某某借款300万元。2014年7月3日，被告人关某甲还款209.92万元给谢某某恩。

2014年7月29日，被告人关某甲和林某乙、林某甲将位于阳江市江城区东风三路129号林某乙名下的土地转让给柏某某，获利1300万元。2014年8月间，被告人关某甲和林某乙、林某甲关闭通讯工具，携款潜逃。

2拒不支付劳动报酬罪

2005年11月7日至2014年10月8日，被告人关某甲和林某乙、林某甲在经营上述三间公司期间，先后聘请关某乙兰、陈某某、钟某某、黄某某岳等76人为公司员工。被告人关某甲是上述三家公司的股东。自2013年8月至2014年9月3日间，被告人关某甲拖欠关某乙兰、陈某某、钟某某、黄某某岳等76人公司员工的劳动报酬共799925元。2014年9月11日，经阳江市人力资源和社会保障局责令支付后至今，关某甲仍不支付上述陈某某等员工的劳动报酬。

2018年7月20日，公安人员在广州火车站抓获被告人关某甲。

认定上述犯罪事实的证据如下：受案登记表、立案决定书，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，抓获经过，工商登记资料，银行交易流水资料，微信聊天记录，支票及贷款合同，被告人的某某与辩解等。

本院认为，被告人关某甲无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。请依法判处。

此致

广东省阳江市江城区人民法院

检察员：冯楚云

2018年12月7日

附注：

1.被告人关某甲现羁押于阳江市看守所。

2.随案移送卷宗9册。