起诉书（冀某某等组织、领导传销活动案）(公开版)_山东省新泰市人民检察院

山东省新泰市人民检察院

起 诉 书

新检公刑诉[2015]219号

被告人冀某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码37098219********，汉族，高中文化，农民，住新泰市**小区**号楼**单元**楼西户。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年10月12日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕。

被告人刘某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码37092019********，汉族，小学文化，农民，住新泰市**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年10月12日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码37098219********，汉族，高中文化，农民，住新泰市**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2014年10月13日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕；2014年12月2日因患****、不适宜羁押被取保候审。

本案由新泰市公安局侦查终结，以被告人冀某某、刘某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年1月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2015年1月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间该案被退回新泰市公安局补充侦查两次。

经依法审查查明：

2011年10月，被告人李某某经李某甲（另案处理）介绍缴纳50800元申购21份份额加入“*****”传销组织，该传销组织采用“五级三晋制”的模式运作，要求参加者缴纳3800元至50800元不等申购款，通过认购份额的方式获得加入资格，由低到高顺序分别形成业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（老总）五个层级，该组织通过拉人头方式发展下线，直接和间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。后被告人李某某直接和间接发展了被告人冀某某、刘某某等人加入该传销组织，被告人冀某某、刘某某、李某某为谋求更高利益，以有大项目、大买卖等名义蛊惑被发展人员去广西南宁，协调上线人员罗某某（另案处理）等人联系好广西南宁的接待等问题，组织、协调被发展人员到广西南宁接受“*****”传销活动宣传、培训等，进而以高额利益为诱饵诱骗被发展人员缴纳50800元申购款购买“份额”获取加入资格，督促被发展人员继续通过“拉人头”方式发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，上线人员依照被发展人员数量及申购份额等将申购款瓜分，获取暴利。在该传销组织中，被告人冀某某现为老总级，直接和间接发展下线81人；被告人刘某某现为老总级，直接和间接发展下线78人，被告人李某某现为业务经理级，直接和间接发展下线86人，以上三被告人发展下线所形成层级均为三级以上。

2014年10月12日、13日，新泰市公安局民警将被告人冀某某、刘某某、李某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明等书证；证人郭某某证言；被告人冀某某、刘某某、李某某的供述和辩解等。

本院认为，被告人冀某某、刘某某、李某某以“*****”的名义要求参加者缴纳费用购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人冀某某、刘某某、李某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省新泰市人民法院

检察员：高**

王**

2015年5月22日

附：

1、被告人冀某某、刘某某现羁押于新泰市看守所；被告人李某某现取保候审于其家中；

2、案卷材料和证据6册。