起诉书（冀邯山检一部刑诉〔2020〕7号郑某某、李某甲等五人诈骗案）_河北省邯郸市邯山区人民检察院

河北省邯郸市邯山区人民检察院

起 诉 书

冀邯山检一部刑诉〔2020〕7号

被告人郑某某，男，汉族，初中文化程度，1990年**月**日出生，居民身份证号码3522271990********，户籍所在地福建省宁德市古田县**街道**村**街**号，现住上海市浦东新区**路**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被抓获到案并临时羁押于上海市浦东新区看守所，2019年9月27日被邯郸市邯山区公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、传授犯罪方法罪，经邯山区人民检察院批准，于2019年10月16日被邯山区公安分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，汉族，初中文化程度，1982年**月**日出生，居民身份证号码1304341982********，户籍所在地河北省邯郸市魏县**镇**村**号，现住原籍。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月13日被邯山区公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪、传授犯罪方法罪，经邯山区人民检察院批准，于2019年10月16日被邯山区公安分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，汉族，初中文化程度，1994年**月**日出生，居民身份证号码4105271994********，户籍所在地河南省安阳市内黄县**镇**村**号，现住河北省邯郸市魏县**镇**村。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月13日被邯山区公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经邯山区人民检察院批准，于2019年10月16日被邯山区公安分局执行逮捕。

被告人雷某某，男，汉族，初中文化程度，1986年**月**日出生，居民身份证号码4223251986********，户籍所在地湖北省咸宁市崇阳县**镇**村**组**号，现住原籍。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年11月14日被抓获到案并临时羁押于湖北省崇阳县看守所，2019年11月18日被邯山区公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经邯山区人民检察院批准，于2019年12月3日被邯山区公安分局执行逮捕。

被告人马某某，女，汉族，大学在读，1999年**月**日出生，居民身份证号码1426211999********，户籍所在地山西省临汾市曲沃县**村**路**号，现住陕西省西安市**学院宿舍楼**号**室。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年12月6日被邯山区公安分局取保候审。

本案由邯山区公安分局侦查终结，以被告人郑某某、李某甲涉嫌传授犯罪方法罪、诈骗罪，被告人李某乙、雷某某、马某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年5月份以来，被告人郑某某使用多个**账户购买商品并收到货物后，以购买**商品7天无理由退货为由申请退款，使用虚假的物流运单号骗取**超市退款6483.35元。被告人郑某某掌握该种犯罪方法后，通过收取学费有偿将该种犯罪方法传授给被告人李某甲、雷某某、马某某等人。被告人李某甲使用郑某某传授的犯罪方法骗取**超市退款30698.52元，被告人李某乙明知李某甲使用其账号骗取**超市退款仍借给其使用，被告人李某甲累计通过被告人李某乙**账号骗取**退货款7402.02元，被告人李某乙其本人使用该方法骗取**超市退款2135.95元。被告人雷某某使用该方法骗取**超市退款4566.18元，被告人马某某使用该方法骗取**超市退款4724.1元。

2019年9月12日被告人李某甲被抓获到案；2019年9月13日被告人李某乙被抓获到案；2019年9月25日被告人郑某某被抓获到案；2019年11月14日被告人雷某某被抓获到案；2019年12月5日被告人马某某被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明，现实表现，临时羁押证明，到案经过，退赃退赔、谅解书等相关书证；2.被害单位委托人陈述；3.被告人供述与辩解；4.骗取**退货款明细表。

本院认为，被告人郑某某故意使用语言、文字等方法，向他人传授犯罪方法，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，被告人郑某某、李某甲、李某乙、雷某某、马某某以非法占有为目的，骗取**公司退货款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以传授犯罪方法罪、诈骗罪依法追究被告人郑某某的刑事责任，以诈骗罪依法追究被告人李某甲、李某乙、雷某某、马某某的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

河北省邯郸市邯山区人民法院

检察员：李玉青

2020年1月7日

附：

    1.被告人郑某某、李某甲、李某乙、雷某某现羁押于邯郸市第二看守所；被告人马某某现取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据四册；

3.认罪认罚具结书五份。