起诉书（冉某某、肖某某等12人侵犯公民个人信息案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕3872号

被告人冉某某，男， 1995年**月**日生，身份证号码5002361995********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地重庆市奉节县**镇**村**号。因本案于2019年11月21日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月20日转为取保候审。

被告人甘某某，男， 1996年**月**日生，身份证号码5116231996********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地四川省邻水县**乡**村**号，现住广东省深圳市宝安区**镇**路**号。因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

被告人张某甲，男， 1988年**月**日生，身份证号码3308251988********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省龙游县**镇**村**号。因本案于2019年11月21日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月17日转为取保候审。

被告人金某乙，男， 1989年**月**日生，身份证号码3325011989********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地浙江省丽水市**区**乡**村**号，现住浙江省丽水市莲都区**街道**小区**幢**单元**室。 因本案于2019年11月22日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月16日转为取保候审。

被告人张某乙，男， 1988年**月**日生，身份证号码3424221988********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省寿县**乡**街道**号，现住浙江省嘉善县**街道**幢**单元**室。因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人杨某某，男， 1990年**月**日生，身份证号码3302811990********，汉族，大学文化，务工，户籍所在地浙江省余姚市**镇**村**路**小区**号。因本案于2019年11月20日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人杨某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码5003821990********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地重庆市合川区**镇**村**号。因本案于2019年11月22日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

被告人李某甲，男， 1992年**月**日生，身份证号码4115271992********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省淮滨县**镇**村**，现租住杭州市萧山区**公寓**幢**单元**室。因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月16日转为取保候审。

被告人肖某某，男， 1996年**月**日生，身份证号码5116231996********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地四川省邻水县**镇**村**号。 因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月18日转为取保候审。

被告人陈某某，女，1996年**月**日生，身份证号码4311021996********，汉族，大学文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区永福县**镇**路**号，现住浙江省诸暨市**镇**村**号。因本案于2019年11月19日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月17日转为取保候审。

被告人周某某，男， 1998年**月**日生，身份证号码3308021998********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省衢州市柯城区**乡**村**号。因本案于2019年11月20日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月25日转为取保候审。

被告人李某乙，男，1987年**月**日生，身份证号码5001061987********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地重庆市沙坪坝区**街道**村**号。因本案于2019年11月21日被新昌县公安局刑事拘留，同年12月19日转为取保候审。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人甘某某、周某某、陈某某、张某乙、李某甲、杨某乙、张某甲、金某乙、杨某甲、肖某某、冉某某、李某乙涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，并依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。各被告人均同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2018年7月至2019年8月期间，李某丙、夏某某（均另案处理）伙同张某丙（已起诉）从吴某某、陆某某、雷某某（均已起诉）等人处非法购买到功能机的手机号码和验证码，并通过创建“**平台”再次出售给被告人甘某某、周某某、陈某某、张某乙、李某甲、杨某乙、张某甲、金某乙、杨某甲、肖某某、李某乙、冉某某等人用于注册**新用户等，从中非法牟利。具体分述如下：

1.2018年7月份至2019年5月份期间，被告人冉某某通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息，用于注册**新用户，通过商家虚假刷单分成获取红包、购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包、购买商品低价转售获取红包，从中非法获利人民币61512.1元。

2.2018年6月份至2019年8月份期间，被告人甘某某通过“**平台”购买手机号码及对应的验证码等公民个人信息5200余，用于注册**新用户，通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包、商家虚假刷单分成获取红包，从中非法获利人民币54332.28元。

3.2019年5月份至8月份期间，被告人张某甲通过“**平台”购买手机号码及对应的验证码等公民个人信息4300余条，用于注册**新用户，通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币46085.51元。

4.2018年7月至2019年8月期间，被告人金某乙通过“**平台”购买手机号码及对应的验证码等公民个人信息7000余条，用于注册**新用户，并领取**新人红包，再通过购买商品转售商品的方式套取**新人红包，从中非法获利人民币4万余元。

5.2018年7月至2019年8月期间，被告人张某乙通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息3500余条，用于注册**新用户，通过购买0元物品再销售的方式获取红包，从中非法获利人民币27700余元。

6.2018年7月至2019年5月期间，被告人杨某乙通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息7500余条，用于注册**新用户，再通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包、将该**帐号的手机号码解绑后再出售给他人、购买商品再转售的方式套取**新人红包，从中非法获利人民币22773.5元。

7.2019年2月至2019年8月期间，被告人杨某甲通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息6000余条，用于注册**新用户，再通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包、将该**帐号的手机号码解绑后再出售给他人、购买商品再转售的方式套取**新人红包，从中非法获利人民币21787元。

8.2018年7月至2019年8月期间，被告人李某甲通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码获取公民个人信息2800余条，用于注册**新用户，并与上家合作获取**拉新佣金、通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币20697.63元。

9.2018年7月至2019年8月期间，被告人肖某某通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息，用于注册**新用户，并与上家合作获取**拉新佣金、通过购买高额返佣商品的方式利用**联盟套取**新人红包、购买商品再转售的方式套取**新人红包，从中非法获利人民币17077.62元。

10.2018年8月至2019年7月期间，被告人陈某某通过“**平台”购买手机号码和对应的验证码等公民个人信息2500余条，用于注册**新用户，后通过购买高额返佣的商品的方式利用**联盟套取**新人红包，从中非法获利人民币16151.6元。

11.2019年5月至8月份期间，被告人周某某通过“**平台”购买手机号码以及对应的验证码等公民个人信息7800余条，用于注册**新用户，通过帮助万某某（已判决）将该**帐号的手机号码解绑后再出售给他人，并以一个**帐号2-2.5元的价格获得分成，从中非法获利人民币15100元。

12.2018年7月份至2019年8月份期间，被告人李某乙通过“**平台”购买手机号码及对应的验证码等公民个人信息3800余，用于注册**新用户，并与商家合作获取**拉新佣金、通过商家虚假刷单分成获取红包，从中非法获利人民币14049.77元。

2019年11月18日、19日、20日、21日、22日，被告人陈某某、肖某某、甘某某、李某甲、张某乙、杨某乙、冉某某、周某某、李某乙、张某甲、金某乙、杨某甲分别被公安机关抓获归案。

案发后，公安机关扣押冉某某手机二台、电脑硬盘一只、人民币3万元；扣押杨某甲电脑硬盘二只、苹果手机一只、人民币6万元；扣押肖某某手机一只、人民币3万元；扣押甘某某手机一只、笔记本电脑一台、硬盘二个、人民币5万元；扣押李某甲帐本三本、20只手机、电脑主机二台、手提电脑一台及相关银行卡等物品及人民币3万元；扣押金某乙5只手机、人民币7万元；扣押李某乙手机二只、笔记本电脑一台、人民币3万元；扣押张某乙电脑主机一台、手机一只、人民币3万元；扣押周某某4只手机、电脑主机一台、U盘一只、人民币8万元；扣押张某甲手机三只、电脑主机一台；扣押杨某乙手机一只、人民币4万元；扣押陈某某电脑主机一台、手机二只、人民币2万元。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、违法犯罪查询单、支付宝转帐截图、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书等；

2.证人证言：证人吴某某、张某丙、雷某某、陆某某、张某丁、杨某丙、苏某某伟等人的证言及归案经过；

3.被害人陈述：被害人朱某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某、肖某某、甘某某、李某甲、张某乙、杨某乙、冉某某、周某某、李某乙、张某甲、金某乙、杨某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见：浙江省千麦司法鉴定中心鉴定意见书等；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录及照片等；

7.视听资料、电子数据：数据光盘等。

本院认为，被告人甘某某、陈某某、肖某某、李某甲、张某乙、杨某乙、冉某某、周某某、李某乙、张某甲、金某乙、杨某甲违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其中周某某、陈某某、张某乙、李某甲、杨某乙、张某甲、金某乙、杨某甲、肖某某、李某乙情节严重，甘某某、冉某某情节特别严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。故对上述各被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

检察官：王国祥

2020年8月13日

附：

    1.被告人甘某某、陈某某、肖某某、李某甲、张某乙、杨某乙、冉某某、周某某、李某乙、张某甲、金某乙、杨某甲均取保候审于住所；

2.随案移送适用简易程序建议书1份；

3.随案移送认罪认罚具结书12份。