起诉书（冉迁、蒋杰等人诈骗案)

重庆市黔江区人民检察院

起 诉 书

                            渝黔检刑诉〔2020〕380号

被告人冉迁，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5137231990********，汉族，大学本科文化程度，无业，住四川省巴中市平昌县**镇**街**巷。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人蒋杰，男，2000年**月**日出生，公民身份号码5002252000********，汉族，中专文化程度，无业，住重庆市大足区**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人赵磊，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5002251999********，汉族，中专文化程度，无业，住重庆市大足区**镇**街**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人蒲华丽，女，1997年**月**日出生，公民身份号码5002251997********，汉族，高中文化程度，无业，住重庆市大足区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月17日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人岳志川，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5137221994********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省巴中市南江县**镇**。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人梁某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4103241989********，汉族，初中文化程度，无业，住河南省洛阳市栾川县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人潘璇，女，1997年**月**日出生，公民身份号码5137221997********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省巴中市南江县**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月24日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人潘某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份号码5137221987********，汉族，高中文化程度，无业，住四川省巴中市南江县**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被黔江区公安局刑事拘留，同年7月30日变更为取保候审。

被告人张某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5110281997********，汉族，专科文化程度，无业，住四川省隆昌市**镇**路。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被黔江区公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5103221999********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省自贡市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被黔江区公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人潘某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5110281997********，汉族，高中文化程度，无业，住四川省隆昌市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被黔江区公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人周某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码5110281998********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省隆昌市**镇**街。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被黔江区公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5110281997********，汉族，初中文化程度，无业，住四川省隆昌市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月2日被黔江区公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，次日由黔江区公安局依法执行。

本案由黔江区公安局侦查终结，分别以被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、梁某某、潘某甲诈骗罪和被告人朱某某、张某某、周某某、潘某乙、邱某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月23日、9月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月23日、9月28日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，本院分别于2020年10月19日、10月22日决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、张某某、朱某某等人均有境外实施电信网络诈骗的经历，上述人员回国后先后通过代理或购买方式获得“众彩网”、“妙彩娱乐”等博彩诈骗网站，并利用该类网站平台实施电信网络诈骗。实施诈骗的人员能够提前知晓博彩诈骗网站的开奖结果，且能够通过后台程序修改开奖结果，从而达到操控博彩输赢、诈骗被害人财物的目的。其中，被告人冉迁涉案金额为13万余元（人民币，下同），蒋杰涉案金额为19万余元，赵磊、蒲华丽涉案金额为8万余元，岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某涉案金额为6万元，张某某、朱某某涉案金额为4万余元，潘某乙涉案金额为2万余元，周某某、邱某某涉案金额为1万余元。其具体的犯罪事实如下：

一、利用“众彩网”实施诈骗犯罪的事实。

2019年底，被告人蒋杰、赵磊、蒲华丽回国后与被告人冉迁取得联系，冉迁将“众彩网”下设的一条线交给蒋杰等人使用，并成为蒋杰的上线，双方约定按照一定比例收取分成。蒋杰、赵磊、蒲华丽等人出资租赁房屋并购买电脑、手机等用于实施诈骗的工具，蒲华丽、赵磊在网络上发布“众彩网”的广告，虚构该网站能够赢钱获利。被害人进入蒋杰等人建立的聊天群后，由蒋杰冒充精通博彩的“导师”发布虚假投注计划，蒲华丽、赵磊等人冒充博彩网站玩家，吹嘘跟着该“导师”能够赢钱。被害人便在“众彩网”平台充值，并按照蒋杰等人的诱导投注，蒋杰等人联系网站后台修改开奖数据，操控输赢结果，骗取被害人财物。2020年3月下旬，该团伙以上述方式骗取被害人王某某88700元。诈骗平台收取诈骗金额的30%，冉迁收取诈骗金额的20%作为自己的分成，并将剩下的50%转给蒋杰等人，蒋杰、赵磊、蒲华丽分别按照20%、15%、15%的比例进行分配。

2020年4月，被告人张某某、朱某某联系被告人蒋杰欲代理博彩诈骗网站实施诈骗，蒋杰在征得被告人冉迁的同意后，将“众彩网”下的两条线交由张某某、朱某某使用，并约定按照一定的比例收取分成。实施诈骗期间，被告人张某某、潘某乙组成一组，由张某某任组长；被告人朱某某、周某某、邱某某组成一组，由朱某某任组长。周某某、邱某某、潘某乙在网络上发布“众彩网”的广告，虚构该网站能够赢钱获利。被害人进入张某某、朱某某等人建立的聊天群后，张某某、朱某某冒充精通博彩的“导师”发布虚假投注计划，周某某、邱某某、潘某乙等人冒充博彩网站玩家，吹嘘跟着该“导师”能够赢钱。被害人便在“众彩网”平台充值，并按照张某某、朱某某等人的诱导投注，张某某、朱某某等人联系网站后台修改开奖数据，操控输赢结果，骗取被害人财物。2020年4月下旬，被告人张某某、潘某乙以上述方式骗取被害人李某某收23841元；2020年5月中旬，被告人朱某某、周某某、邱某某以上述方式骗取被害人杨某某19440元。诈骗平台收取诈骗金额的30%，冉迁收取诈骗金额的15%作为自己的分成，并将剩下的55%转给蒋杰等人。蒋杰收取诈骗金额的10%的分成后，将剩余的45%转给张某某、朱某某，张某某、朱某某平分诈骗总金额的15%后，将剩余的30%按照各组业绩具体分配。

    二、利用“妙彩娱乐”实施诈骗犯罪的事实。 

2019年7月左右，被告人岳志川、潘某甲、潘璇、梁某某共同出资购买“妙彩娱乐”平台的代理权，并购买微信、手机、电话卡、电脑等实施诈骗的工具。由潘某甲、潘璇在网络上发布“妙彩娱乐”的广告，虚构该网站能够赢钱获利。被害人进入岳志川等人建立的聊天群后，岳志川冒充精通博彩的“导师”发布虚假投注计划，潘某甲、潘璇冒充博彩网站玩家吹嘘跟着该“导师”能够赢钱，梁某某负责联系洗钱和诈骗网站后台管理。被害人便在“妙彩娱乐”平台充值，并按照岳志川等人的诱导投注，岳志川、梁某某等人修改开奖数据，操控输赢结果，骗取被害人财物。2020年3月下旬，蒋杰为进一步骗取被害人王某某财物，便联系岳志川等人，表示会将王某某推送到“妙彩娱乐”的平台上来充值下注，由岳志川等人修改后台数据，共同骗取被害人财物。双方商议，诈骗成功后由蒋杰收取诈骗金额的80%作为分成、岳志川等人收取20%作为分成，岳志川、梁某某、潘璇、潘某甲等人均表示同意。后几人以上述方式诈骗被害人王某某60000元。诈骗得手后，梁某某按照约定将诈骗金额的80%转给蒋杰，剩余的20%由岳志川、梁某某、潘璇、潘某甲四人平分。

2020年6月16日，被告人蒋杰、冉迁、赵磊、蒲华丽在四川省成都市被重庆市黔江区公安局民警抓获；2020年7月1日，被告人张某某、朱某某、周某某、邱某某、潘某乙在四川省成都市被民警抓获；2020年7月3日，被告人岳志川、潘璇在四川省成都市被民警抓获；2020年7月13日，被告人梁某某、潘某甲到黔江区公安局主动投案。

案发后，被告人蒲华丽退赔被害人13000元、被告人潘璇退赔被害人12320元、被告人潘某乙退赔被害人3600元、被告人邱某某退赔被害人2000元、被告人周某某退赔被害人2000元。

认定上述事实的证据如下：

1受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、银行卡流水、支付宝转账记录、违法所得清单及领条等书证；

2黔江区公安局出具的辨认笔录及照片、扣押决定书及扣押笔录等证据；

3被害人王某某、杨某某、李某某收等人的陈述；

4被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、张某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某的供述和辩解。

本院认为，被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、张某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某等人以非法占有为目的，利用电信网络平台，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、潘某甲、梁某某、张某某、朱某某诈骗数额巨大，被告人周某某、潘某乙、邱某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、张某某、朱某某、周某某、潘某乙、邱某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚；被告人潘某甲、梁某某主动投案并如实供述罪行，系自首，可以根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款从轻或者减轻处罚；被告人蒲华丽、潘璇、潘某乙、邱某某、周某某案发后退赔被害人部分损失，可以酌情予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市黔江区人民法院

检察官   李  勇

张安华

白燕红

检察官助理  刘  丹

               孙  远 

2020年11月4日                                     

附件：

1.被告人冉迁、蒋杰、赵磊、蒲华丽、岳志川、潘璇、梁某某、张某某、朱某某、潘某乙、邱某某、周某某现羁押于黔江区看守所

2.被告人潘某甲现取保候审在家

3.案卷材料和证据10册、一证通12份、办案说明1份、发还清单3份、光盘16张。