起诉书（冯有才、冯志安非法吸收公众存款案）_江苏省苏州市吴中区人民检察院

江苏省苏州市吴中区人民检察院

起 诉 书

                                   吴检诉刑诉〔2019〕498号

被告人冯有才，男，1966年**月**日生，身份证号码4110821966********，汉族，高中文化，系苏州**投资管理有限公司法定代表人、河南省长葛市**纺织有限公司、河南**纺织有限公司实际经营人，住河南省长葛市长兴**东路**小区花园**号。被告人冯有才因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月12日被苏州市公安局吴中分局取保候审，2019年6月10日经本院决定重新取保候审。

被告人冯志安，男，1961年**月**日生，身份证号码4110221961********，汉族，小学文化，系苏州**投资管理有限公司**，住河南省许昌市长葛市**乡**村**组。被告人冯志安因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月7日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年3月15日经苏州市吴中区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由苏州市公安局吴中分局侦查终结，以被告人冯志安涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人冯有才涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年5月15日、2019年6月10向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人冯有才、冯志安有权委托辩护人；已依法讯问被告人冯有才、冯志安，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2019年6月16日、8月26日两次决定延长审查起诉期限半个月。因事实不清、证据不足，本院于2019年6月28日将本案退回苏州市公安局吴中分局补充侦查，该局于2019年7月25日将本案再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人冯有才系河南省长葛市**纺织有限公司（以下简称**纺织公司）实际经营人，2015年5月前，**纺织公司在河南省境内向贷款机构、个人借款，因逾期未还，多次被起诉并被判决归还欠款近2000万元。被告人冯有才为解决**纺织公司缺乏经营资金及归还到期欠款的问题，于2015年5月在苏州成立苏州**投资管理有限公司，其安排被告人冯志安至苏州**投资管理有限担任总经理并对负责该公司的日常经营，该公司通过组织培训、业务员散发传单等方式，以投资纺织厂、扩大生产为名，承诺支付年息15%至18%为投资回报，吸引不特定人群进行投资，至2017年9月共计骗取百余名集资参与人集资款共计2900余万，支付利息共计293万余元，其余人民币2600余万被被告人冯有才用于归还欠款、购买机器设备及棉纱原料。

被告人冯有才、冯志安到案后如实供述自己的犯罪事实；冯某某退出赃款8万元，**纺织公司的部分机器被公安机关查封。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息表、病历资料、暂扣款（物）专用收据、银行卡流水等；

2.证人赵某某、王某某、贾某某等人的证言；

3.被告人冯有才、冯志安的供述与辩解。

本院认为，被告人冯有才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定；被告人冯志安非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人冯有才应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；对被告人冯志安应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在非法集资共同犯罪中，被告人冯有才、冯志安均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯。被告人冯有才、冯志安到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省苏州市吴中区人民法院

（此页无正文）                         

检察员：谭秀萍

2019年9月9日

附：

   1.被告人冯志安现羁押于苏州市第一看守所；被告人冯有才现取保候审于居住地；

2.全部案卷材料和证据；

3.涉案赃物粗砂机2台、并条机2台、离心风机2台、抓棉机6台、细纱机2台被公安机关查封于河南省长葛市**纺织有限公司厂内。