起诉书（冯某某、刘某甲等组织领导传销活动案）(公开版)_瓦房店市人民检察院

瓦房店市人民检察院

起 诉 书

瓦检公诉刑诉〔2018〕638号

被告人敕某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份证号码：1522221975********，蒙古族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区**中旗**镇**居委会**号，曾因犯组织、领导传销活动罪于2017年2月28日被湖北省云梦县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；现因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年5月5日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年6月8日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人吴某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码2301041972********，汉族，大学本科，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市道里区**号**栋**单元**室，现住黑龙江省哈尔滨市道外区**街**号，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人冯某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码1502041972********，蒙古族，中专文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**区**路**小区**号**单元**室，现住辽宁省**开发区**号楼**单元**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人李某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份证号码2302021976********，汉族，大学本科，户籍所在地天津市**区**镇**路**号，现住辽宁省**开发区**小区，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人刘某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码2302021973********，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**区**街**小区**号楼**单元**室，现住瓦房店市**镇**园**号楼**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

被告人徐某某，男性，1960年**月**日出生，居民身份证号码2302041960********，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**区**路**小区**号楼**单元**室，现住瓦房店市**镇**园**号楼**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2018年1月27日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经瓦房店市人民检察院批准逮捕，于2018年3月2日被瓦房店市公安局逮捕。

本案由瓦房店市公安局侦查终结，以被告人敕某某、吴某某、冯某某、李某某、刘某甲、徐某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月2日、8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月4日、8月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2016年，被告人敕某某在河北省**镇加入“民间自愿互助理财”传销组织，并升级到该组织中的C3级别。2017年9月，该组织整体迁移到大连长兴岛**区，活动地点在瓦房店市**镇**，为全面管理该传销组织，被告人敕某某成立了“行管会”，负责全面管理该传销组织,敕某某被推举为“行管会”会长，并将该组织改名为“大众创业分享平台”，

“大众创业分享平台”成员分为6 个层级，从最高层级至最低层级分别为C3级、C2级、Cl级、B级、A级和发展级，以缴纳49800元人民币取得加入该组织的资格，通过发展下线人员的数量作为计酬和晋升的依据。“大众创业分享平台”在瓦房店市共发展成员1000余人。

被告人吴某某2015年在河北省**镇加入“民间自愿互助理财”传销组织， 2017年9月，被告人吴某某应该组织最高领导者敕某某要求，来到瓦房店市**镇继续从事传销活动，并负责 “大众创业分享平台”在瓦房店市的全面工作，系“行管会”成员。

2016年10月，被告人冯某某在河北省**镇参加“民间自愿互助理财”传销组织， 2017年，被告人冯某某来到瓦房店市**镇继续从事传销活动，被告人冯某某在“大众创业分享平台”组织中位于C3级别，系“行管会”成员，并负责传销组织的“会销”工作，领导组织新来人员开会、上课等工作。

2016年5月，被告人李某某在河北省**镇参加“民间自愿互助理财”传销组织， 2017年9月，被告人李某某来到瓦房店市**镇加入“大众创业分享平台”继续从事传销活动，被告人李某某在该组织中位于C2级别，被安排为“会销”三组**，协助组织会销工作。

2016年，被告人刘某甲在河北省**镇参加“民间自愿互助理财”传销组织， 2017年下半年，被告人刘某甲来到瓦房店市**镇加入“大众创业分享平台”继续从事传销活动，被告人刘某甲在该组织中位于C1级别，被安排为“会销”二组**，协助组织会销工作。

2017年1月，被告人徐某某在河北省**镇参加“民间自愿互助理财”传销组织， 2017年下半年，被告人徐某某来到瓦房店市**镇加入“大众创业分享平台”继续从事传销活动，被告人徐某某在该组织中位于C2级别，并协助组织会销工作。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口基本信息、扣押物品清单、大众创业分享平台人员结构图、发放岗位工资记账本；2.证人赵某某、海某某、王某某、某某乙、祝某某、吕某某、刘某乙、张某某、刘某丙等人的证言；3.被告人敕某某、吴某某、冯某某、李某某、刘某甲、徐某某的供述与辩解；4.辨认笔录；5. 现场勘验检查工作记录及数据硬盘一块。

本院认为，被告人敕某某、吴某某、冯某某、李某某、刘某甲、徐某某组织、领导传销活动，且组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为扰乱了市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十九条、第七十七条的规定，被告人敕某某、吴某某、冯某某、李某某、刘某甲、徐某某系共同犯罪，被告人李某某、刘某甲、徐某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人敕某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瓦房店市人民法院

检  察  员：  周凤舞
代理检察员：  宁  婧

2018年10月30日

附：

1.被告人敕某某、吴某某、冯某某、刘某甲、徐某某现羁押于瓦房店市看守所，被告人李某某现羁押于大连市看守所。

2.案卷材料和证据8册。数据硬盘一块。