起诉书（冯某某、吴某某等非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕96号

被告人冯某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1201051990********，汉族，大专文化，原天津**资产管理集团有限公司**，住本市河北区**路**家园**号楼**门**号。因本案于2020年4月21日被天津市公安局和平分局取保候审。2020年7月24日被本院取保候审。

被告人吴某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码1201061989********，汉族，大专文化，原天津**资产管理集团有限公司**，现住本市北辰区**小区**号楼**门**号（户籍所在地：本市红桥区**路**楼**门**号）。因本案于2020年4月17日被天津市公安局和平分局取保候审。2020年7月24日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码1201031981********，回族，大学文化，原天津**资产管理集团有限公司**，住本市宝坻区**小区**号楼**号。因本案于2020年4月17日被天津市公安局和平分局取保候审。2020年7月24日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人冯某某、吴某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：天津**资产管理有限公司（住所：天津市和平区**路**号**大厦**室；后更名为天津**资产管理集团有限公司，住所：天津市和平区**街**路**号**层；以下简称**公司）于2014年7月注册成立，朱某某（另案处理）担任法定代表人，并任命李某某（另案处理）为城市经理。

2014年7月至2018年8月间，朱某某、李某某等人组织、领导公司员工，采用举办“**杯”文体比赛、口口相传等形式，向社会公众宣传**公司P2P投资理财等业务，以支付高额利息并按期还本付息为诱饵，通过与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》等方式，向集资参与人吸揽资金。被告人冯某某在担任**公司**期间，本人及所属团队采用上述方式非法吸收公众存款人民币400余万元；被告人吴某某在担任**公司**期间，本人及所属团队采用上述方式非法吸收公众存款人民币400余万元；被告人刘某某在担任**公司**期间，本人及所属团队采用上述方式非法吸收公众存款人民币1000余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2020年4月17日将被告人吴某某、刘某某电话传唤到案，同年4月21日将被告人冯某某电话传唤到案。案发后，被告人冯某某退缴人民币19.76万元，被告人吴某某退缴人民币16.51万元，被告人刘某某退缴人民币38.07万元。

认定上述事实的证据如下：

1.朱某某、李某某等十二名证人的证言；

2.集资参与人的证言；

3.案件来源、到案经过、户籍证明材料、营业执照、出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、银行账户交易明细、扣押清单等书证；

4.辨认笔录、位置示意图；

5.电子数据；

6.被告人冯某某、吴某某、刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯某某、吴某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯某某、吴某某、刘某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三名被告人的刑事责任。鉴于被告人冯某某部分犯罪系与被告人吴某某共同犯罪、被告人刘某某系与他人共同犯罪，三名被告人均具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条的规定。建议判处被告人冯某某有期徒刑一年九个月，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人吴某某有期徒刑一年八个月，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议判处被告人刘某某有期徒刑二年二个月，并处五万元以上五十万元以下罚金。三名被告人如果能够按照要求退赔集资参与人经济损失，均可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 官：昝凌霄

2020年8月21日

附：

1.被告人冯某某、吴某某、刘某某现均被取保候审，联系方式1592223****、1580227****、1512284****。

2.侦查卷四十一册（附光盘一张）。

3.《认罪认罚具结书》三份。