起诉书（冯某某、罗某甲等掩饰隐瞒犯罪所得案）_宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院

起诉书

银兴检一部刑诉〔2020〕628号

被告人冯某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4452211983********，汉族，专科文化，无业，户籍在广东省揭阳市揭东区**镇**宿舍，现住广东省东莞市**镇**楼**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月4日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人罗某甲（曾用名罗某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份号码4452211988********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省揭阳市揭东县**镇**路**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月4日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人林某甲（绰号林某乙、林某丙），男，1993年**月**日出生，公民身份号码4452211993********，汉族，小学文化，无业，户籍在广东省揭阳市揭东区**镇**村**楼**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年8月4日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由银川市公安局兴庆区分局侦查终结，以被告人冯某某、罗某甲、林某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，同年11月3日、4日、5日告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月28日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序。

经依法审查查明：

2020年6月20日至6月27日，被告人冯某某、罗某甲、林某甲明知是违法行为人“新某某”（未抓获）违法犯罪所得资金，仍然在广东省东莞市**镇租住地，采用通过从纪某某（未抓获）处非法购买的冯某某农业银行62284801287********账户、冯某某工商银行62220340000********账户、梁某某农业银行62284801287********账户、黄某某建设银行62170032600********账户、李某某建设银行62170072000********等银行账户，相互协作帮助“新威尔”在网上转移违法犯罪所得资金，并从中谋利，非法转移资金数额为350741元。

2020年6月29日，被告人冯某某、罗某甲、林某甲被公安机关在广东省东莞市长安镇抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息、扣押决定书等书证；2.被害人范某某、周某某、徐某某等人的陈述；3.被告人冯某某、罗某甲、林某甲的供述和辩解；4.现场勘查、辨认笔录；5.视频监控等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯某某、罗某甲、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯某某、罗某甲、林某甲明知是他人犯罪所得资金而予转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人冯某某、罗某甲、林某甲归案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人林某甲协助司法机关抓捕同案犯，是立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人冯某某、罗某甲、林某甲自愿认罪、认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人冯某某有期徒刑三年六个月，并处罚金，判处被告人罗某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金，判处被告人林某甲有期徒刑二年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条，提起公诉，建议适用普通程序审理，请依法判处。

此致

银川市兴庆区人民法院

检察官：任华东

2020年11月5日

附件：

1.被告人冯某某、罗某甲、林某甲现羁押于银川市看守所。

2.侦查卷宗五册，光盘二张。

3.随案移送财物清单二份。

4.《认罪认罚具结书》三份。

5.《认罪认罚从宽制度告知书》三份。