起诉书（冯某某非法吸收公众存款案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕56号

被告人冯某某，曾用名：冯某涵，男，1987年**月**日出生，身份证号码4102231987********，中专毕业，汉族，现住开封市尉氏县**路**花园**号楼**单元**号（户籍地在河南省尉氏县**乡**村**组）。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年8月8日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，经本院批准，于2020年9月15日被郑州市公安局商城路分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局管城分局侦查终结，以被告人冯某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚普通程序审理。

经依法审查查明：

2010年12月，犯罪嫌疑人冯某某伙同其父亲冯某选（已判决）在郑州市管城区**路**大厦成立河南**有限公司。2013年8月至2015年1月，其二人雇佣业务经理孟某某（已判决）等人，未经国家金融管理部门批准，采取口口相传等方式，以高息为诱饵，通过与投资客户签订《河南**有限公司内部员工借贷协议》的形式，非法吸收不特定人员存款。被告人冯某某作为河南**有限公司法人代表冯某选之子，负责财务工作，主要是收取客户支付的现金，以及指挥屈某某等会计给客户支付利息等工作。

经审计，河南**有限公司非法吸收公众存款涉及客户209人、吸收客户资金684笔、资金总额1686.50万元；涉及未兑付资金客户183人、未兑付金额1089.5万元。

2020年8月7日，被告人冯某某在郑州市金水区**路**路交叉口**广场**号楼**单元被郑州市公安局商城路分局民警抓获。被告人冯某某归案后如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）到案经过；

（2）郑州市公安局商城路分局出具的孟某某吸收客户存款的统计表；

（3）孟某某提供的记录吸收客户资金和利息的账本七册；

（4）河南省郑州市管城回族区人民法院（2016）豫0104刑初497号、（2017）豫0104刑初279号判决书；

（5）集资参与人黄某某、屈某某、董某某、杨某某、施某某、于某某、孟某某、任某某、邹某某、刘某某、陈某某、程某某、李某思、李某梅、樊某某、张某莲、毛某某、孙某英、张某宝、林某某、李某芳、付某某、杨某萍、马某某报案材料、河南**服饰有限公司员工劳务合同书、河南**服饰有限公司员工借贷协议、河南**服饰有限公司出具的收据、银行交易明细等材料；

（6）河南世纪联合会计师事务所出具的审计报告；

（7）前科证明；

（8）年龄证明；

2.证人黄某某、屈某某、董某某、杨某霞、施某某、冯某鹏、于某某、冯某选、孟某某、任某某、邹某某、刘某某、陈某某、程某某、李某萍、李某思、李某梅、樊某某、张某某、毛某某证言；

3.被告人冯某某供述；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯某某伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人冯某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚，能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院

                                    

检  察  官：刘卫华

检察官助理：武  冬

二○二○年十二月二日

  

附：

1.被告冯某某现羁押于郑州市第三看守所

2.全部案卷及材料共计5册

3.《认罪认罚具结书》一份