起诉书（冯某甲、葛某甲诈骗案）_宁波市江北区人民检察院

宁波市江北区人民检察院　

起 诉 书

甬北检未刑诉〔2020〕5号　

被告人冯某甲（曾用名冯某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份号码3302261998********，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。因本案于2020年4月23日被宁波市公安局江北分局取保候审，于同年11月2日被本院决定逮捕。

被告人葛某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3302261998*******，汉族，文化程度高中肄业，无业，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。因本案于2020年4月16日被宁波市公安局江北分局取保候审，于同年11月2日被本院决定逮捕。

被告人叶某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3302261998********，汉族，文化程度高中肄业，无业，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。因本案于2020年4月23日被宁波市公安局江北分局取保候审，于同年11月2日被本院决定逮捕。

被告人庄某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3302261994********，汉族，文化程度高中，无业，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。因非法携带管制刀具于2017年4月18日被浙江省宁海县公安局处行政拘留三日。因本案于2020年4月21日被宁波市公安局江北分局取保候审，于同年11月2日被本院决定逮捕。

本案由宁波市公安局江北分局侦查终结，以被告人冯某甲、葛某甲、叶某某、庄某某及葛某乙、陈某某（二人均另案处理）涉嫌诈骗罪，于2020年9月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，听取了被告人冯某甲、葛某甲、叶某某、庄某某的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

（一）2020年3月，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某（另案处理）等人通过购买网贷人员名单，向名单上不特定人员拨打电话，并使用虚假网络贷款平台APP，冒充网络贷款平台客服，以虚构的网贷债务要求被害人还款的方式实施诈骗。同时，为躲避侦查，方便收取赃款，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某等人实施诈骗时所使用支付宝、微信等收款二维码系“码商”蔡某某（另案处理）及下级“码商”胡某某、施某某（二人均另案处理）等人提供，被害人一旦扫码支付成功，被骗款项即转至二维码持有人的账户。“码商”在扣除一定比例的提成后通过层层转账，最终将钱款转入诈骗人员的账户，涉案金额至少17000元（币种为人民币，下同）。具体事实如下：

1.2020年3月18日，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某，通过上述方式骗取被害人陈某某、丁某某5000元。

2.2020年3月21日，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某及蔡某某、胡某某、施某某，通过上述方式骗取被害人李某甲3000元。

3.2020年3月21日，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某及蔡某某、胡某某、施某某，通过上述方式骗取被害人任某某3000元。

4.2020年3月26日，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某，通过上述方式骗取被害人王某甲3000元。

5.2020年3月27日，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某伙同万某某，通过上述方式骗取被害人周某甲3000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：转账记录截图、聊天记录截图、扣押决定书及扣押清单、身份证明、归案经过、破案经过等；

2.被害人陈某某、丁某某、李某甲、任某某、王某甲、周某甲的陈述；

3.被告人冯某甲、葛某甲、叶某某及同案犯万某某、蔡某某、同案人员胡某某、施某某的供述；

4.辨认笔录；

5.电子数据：支付宝交易数据。

（二）2020年3月，被告人庄某某明知蔡某某等人实施网络诈骗行为，为谋取好处费，向蔡某某提供了自己及朋友的支付宝二维码，致使被害人钱款经层层转账进入诈骗人员账户，涉案金额至少17800元。具体事实如下：

1.2020年3月11日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人曹某某人民币2950元。

2.2020年3月12日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人周某乙人民币3000元。

3.2020年3月12日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人李某乙人民币2850元。

4.2020年3月12日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人王某乙人民币3150元。

5.2020年3月13日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人王某丙人民币3000元。

6.2020年3月14日，被告人庄某某伙同蔡某某等人，通过上述方式骗取被害人赵某某人民币2850元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：转账记录截图、聊天记录截图、扣押决定书及扣押清单、身份证明、归案经过、破案经过等；

2.被害人曹某某、周某乙、李某乙、王某乙、王某丙、赵某某的陈述；

3.被告人庄某某及同案犯蔡某某的供述；

4.辨认笔录；

5.电子数据：支付宝交易数据。

本院认为，被告人冯某甲、葛某甲、叶某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取公民财物，数额较大，被告人庄某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某甲、葛某甲、叶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人庄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七的规定处罚。被告人冯某甲、葛某甲、叶某某、庄某某均能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市江北区人民法院　

                             检  察  官  俞  林

检察官助理  原豫星

（院印）

2020年11月3日　

附件：1．被告人冯某甲、葛某甲、叶某某、庄某某现羁押于宁波市看守所

      2.随案移送物品详见清单