起诉书（冯霆、王某某等诈骗案)_张家港市人民检察院

张家港市人民检察院

起 诉 书

张检诉刑诉〔2020〕12号

被告人冯霆，男，1994年**月**日生，身份证号码5107221994********，汉族，初中文化，农民，住四川省三台县**镇**村**组**号。被告人冯霆因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被张家港市公安局刑事拘留，同年6月21日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3412261992********，汉族，高中文化，农民，住安徽省颍上县**镇**村**号。被告人王某某因涉嫌引诱、介绍卖淫罪，于2019年4月2日被张家港市公安局刑事拘留，同年5月8日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人白某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3208261992********，汉族，初中文化，无业，住江苏省涟水县**镇**村**组**号。被告人白某某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月20日被张家港市公安局刑事拘留，同年6月21日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3205821989********，汉族，高中文化，无业，住张家港市**镇**村**组**号。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2019年4月10日被张家港市公安局刑事拘留，同年5月8日经本院批准由该局执行逮捕，同年11月1日经本院决定被取保候审。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人沈某甲、沈某乙有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某，听取了辩护人、值班律师及被害人的意见。因案情复杂，本院分别于2019年8月5日、10月16日、12月31日决定延长审查起诉期限十五日。因部分事实不清、证据不足，本院先后于2019年8月22日、11月4日将本案退回张家港市公安局补充侦查。经补充侦查，该局于2019年12月4日再次移送本院审查起诉。被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月至6月间，被告人冯霆以非法占有为目的，单独或者伙同被告人王某某、白某某、朱某某，通过制造虚假资金流水、收取违约金、转贷平帐等方式虚构或者恶意垒高沈某甲的债务，后共同持虚假借条骗取沈某乙的人民币66250元。其中被告人冯霆参与诈骗金额人民币66250元，被告人王某某、白某某均参与诈骗人民币51000元，被告人朱某某参与诈骗人民币32000元。案发后，被告人王某某、白某某、朱某某已退赔被害人全部损失。具体分述如下：

1.2018年5月14日，被告人冯霆以非法占有为目的，在对沈某甲借款过程中，经由他人制造虚假资金流水，并以收取“砍头息”、违约金、利息等方式，骗取沈某甲债务人民币15250元。

2.2018年5月28日，被告人冯霆以向沈某甲索要债务为由，伙同被告人王某某、白某某通过制造虚假资金流水，以转贷平账、收取违约金、“砍头息”等方式，共同骗取沈某甲债务人民币19000元。

3.2018年6月某日，被告人冯霆、王某某、白某某以向沈某甲索要债务为由，伙同被告人朱某某虚假借款给沈某甲，并以收取违约金、“砍头息”等方式，骗取沈某甲的债务人民币12000元。

4.2018年6月11日至12日，被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某伙同沈某甲（另案处理）以非法占有为目的，持虚假借条向沈某乙索得沈某甲的虚假债务人民币31000元，并以帮沈某甲要钱偿还他人为由，骗取沈某乙人民币20000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的手机等；

2.书证：微信、支付宝转账记录、收条、退赔谅解协议等；

3.证人营某某、李某某、程某某的证言；

4.被害人沈某甲、沈某乙的陈述；

5.被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某的供述和辩解；

6.张家港市公安局制作的辨认笔录、扣押笔录、勘验笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯霆、王某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某共同以非法占有为目的，通过虚构并恶意垒高债务诈骗他人钱财，数额较大，其中被告人冯霆属于数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯霆、王某某、白某某、朱某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一、四款的规定，均系主犯。被告人冯霆、王某某、朱某某均承认自己的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

张家港市人民法院

检察员：王付申

2020年1月6日

附：

1.被告人王某某现羁押于常熟市看守所，被告人冯霆、白某某现羁押于张家港市看守所，被告人朱某某现在家中候审；

2.认罪认罚具结书3份；

3.全部案卷材料。