起诉书（冷某甲等八人诈骗案）_山东省沂水县人民检察院

山东省沂水县人民检察院

起 诉 书

沂检部一刑诉〔2020〕222号

被告人冷某甲，代号“**”、“**”，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3604241992********，汉族，初中文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住江西省修水县**乡**村**组。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人冷某乙，代号“**”，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3604241993********，汉族，大专文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住江西省修水县**乡**村**组。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人樊某某，代号“**”，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3604241986********，汉族，初中文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住江西省修水县**镇**村**组**号。2019年9月11日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人沈某某，代号“**”“**”，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3604281990********，汉族，初中文化，群众，农民，江西省九江市都昌县人，住江西都昌县**镇**村**号。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。

被告人向某某，代号“**”，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4331271984********，土家族，初中文化，群众，农民，湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县人，住湖南省永顺县**乡**村**组**。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人周某某，代号“**”，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3604241987********，汉族，小学文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住修水县**镇**村**组**号。2016年8月29日因犯寻衅滋事罪，被河北省永年县人民法院判处有期徒刑一年十个月，2017年9月13日刑满释放；2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人黄某某，代号“**”，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3604241991********，汉族，初中文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住修水县**乡**村**组**号。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人刘某某，代号“**”、“**”，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3604241983********，汉族，小学文化，群众，农民，江西省九江市修水县人，住江西省修水县**镇**坊村**组**号。2019年11月8日因涉嫌诈骗罪被逮捕。

本案由沂水县公安局侦查终结，以被告人冷某甲等八人涉嫌诈骗罪于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审阅了全部案件材料。本院分别于2020年1月26日、4月10日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月26日、5月9日补充侦查完毕移送起诉，期间延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2018年8月至2019年2月，被告人冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黄某某、刘某某、樊某某、沈某某先后以偷越国境的方式到达缅甸后，先后在缅甸贺岛开发区一写字楼内、**农贸市场附近一居民房内实施诈骗，其中被告人冷某甲、冷某乙共计诈骗120000.24元，发送诈骗信息5980995条，被告人周某某、向某某、刘某某、黄某某、樊某某、沈某某共计诈骗48700元，发送诈骗信息5980995条。现分述如下：

1、2019年8月，被告人冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黄某某、刘某某、樊某某、沈某某先后到缅甸**市场附近一居民房内，在李某某（负责人，现在逃）的指导安排下，冷某甲担任组长，周某某、向某某、黄某某、刘某某、樊某某、沈某某负责网络推广、冷某乙担任客服和技术人员，采用向微信群发送兼职刷单广告，吸引被害人添加微信好友后引诱被害人关注微信公众号“**通”，冷某乙以客服身份向被害人发送链接谎称刷单返利，诈骗被害人钱财。

现查实在2019年8月16日冷某甲、冷某乙诈骗江苏省盐城市东台市城东新区**小区王某某71300.24元。此外冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黄某某、刘某某、樊某某、沈某某在参与期间发送诈骗信息5980995条。

2、2019年2月至8月，被告人冷某甲、樊某某、冷某乙、周某某、向某某、刘某某、黄某某、沈某某先后加入**集团，在缅甸贺岛开发区一写字楼内，通过抖音或微信添加被害人，取得信任后向被害人推荐诈骗平台，营造在平台内投资理财回报率高等假象，引诱被害人投资诈骗其钱财。在八人参与期间成功诈骗福建省晋江市**市场的林某某48700元。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；辨认笔录；电子数据；被害人王某某、林某某的陈述；被告人冷某甲等八人的供述和辩解。

本院认为，被告人冷某甲、冷某乙、樊某某、向某某、周某某、刘某某、黄某某、沈某某实施电信网络诈骗，情节特别严重，其行为均侵犯了他人财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人冷某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。被告人冷某乙、樊某某、向某某、周某某、刘某某、黄某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人周某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省沂水县人民法院

检察员：刘莹

2020年6月8日

附：

1、被告人冷某甲等七人现被羁押于沂水县看守所，被告人沈某某被羁押于临沂市看守所；

2、侦查卷宗五册，补充材料一宗；

3、手机一部；

4、银行卡三张；

5、笔记本电脑一台；

_6、光盘两张。