起诉书（凌某某、刁某某等四人组织、领导传销案)_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2019〕1071号

被告人凌某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4509811990********，汉族，高中，户籍所在地广西壮族自治区**路**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月21日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年7月27日逮捕。

被告人刁某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码3710021982********，汉族，专科毕业，户籍所在地山东省威海市环翠区**道**号**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月21日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年7月27日逮捕。

被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码2306231982********，汉族，中专，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县**镇**街**号**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月21日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年7月27日逮捕。

被告人李某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码2306231990********，汉族，专科毕业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区**街道**乡**号**单元**室，因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2018年6月21日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2018年7月27日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月4日补查重报；本院于2019年1月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月15日补查重报。本院于2018年10月23日、2018年12月28日、2019年3月16日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

深圳市**通科技有限公司（以下简称**通）成立于2016年8月23日，法人代表黄某某（另案处理），公司股东是黄某某和被告人凌某某。**通位于深圳市龙岗区**街道**大道**号**层。**通的前身为“钱**通”公司，“钱**通”在2016年因涉嫌传销及销售三无产品手机被市场监管部门查处，被告人凌某某、黄某某等人便成立“**通”取代“钱**通”。**通以销售商品为名，采取直推加盟的销售模式，通过公司内部人员发展下线，上下线之间以师徒相称，新进人员交纳4780元的入门费才能成为会员，取得入会资格。公司分为“公司、总代、市代、县代、零售”等5个阶层，“总代”成立公司，成为**通公司旗下的子公司，**通公司共有16家子公司，除1家公司注册地址在广西南宁外，其余15家子公司注册地址均在深圳。经调取**通后台数据查明，**通目前注册会员39411人，涉及层级达9层，会员遍布广东、广西、湖南、江西、内蒙等10余省市，涉案金额达5000万元人民币。

**通以销售“**通**11”手机、**饮料、***手表为名，将销售的**11手机冠以“AI社交”、“智能营销”等噱头，宣称通过植入的破解软件，可以让手机实现自由切换世界真实地理坐标、定位加粉、智能群发、自动点赞评论等功能，号称“微商神机”，以此引诱更多的人员进行加盟。客户一旦被拉成下线，公司通过微信群组织培训辅导，上层代理也会进行一对一辅导，教授下线怎样找客户、拉下线，多发展下线牟利。**通规定要成为公司最底层的直属代理（零售商），需要缴纳4780元会费（包含**饮料900元）并拿货一台，就可享受拿货3330元，卖出价为3880元，卖出1台利润550元。拿货5台成为县代，拿货价2930元，1台利润950元。拿货50台成为市代，拿货价一台只要2430元，利润1450元。拿货100台就是总代（总经销商），拿货价2230元，利润1650元。每个月总代必须要向公司至少拿货一次。总代、市代、县代须向公司交纳一定数额的保证金。**通用以上在各阶层之间规定不同的拿货数量和拿货价格，且每个下线只能向发展其的上线拿货的方法，实现下线会员销售或升级时，其上线会员按层级获得不同比例的收益和提成。**通用具有典型传销特征的计酬制度，引诱参与人员继续发展其他人员加入和传播，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织架构，以此骗取他人财物，扰乱经济社会秩序。

被告人凌某某，是**通股东之一，占股65%，任公司董事长，主要负责**通公司的整体运营及日常事务管理。被告人刁某某是**通董事会成员，任行政人事经理，负责**通内部人员招聘及工作安排。被告人李某乙为**通微信销售群的群主，负责管理的人员信息统计，同时负责该公司另一产品**依的功效讲解。被告人李某甲是**通旗下子公司**贸易公司的法人，主要负责**贸易公司人员招聘和公司的管理，为**通提供传销用的**饮料产品。现查明**通销售额达1500万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机340部、POS机4部、**饮料食品123盒（其中12盒已用于鉴定）、***手表145块、**手表99块、笔记本电脑5台、现金1321600元人民币,冻结资金2489398.01元人民币。2.书证：受立案文书、身份信息、抓获经过、相关的营业执照、公司章程等公司资料、接受证据材料清单、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、中国国家强制性产品认证证书、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行交易记录、行政处罚材料、自述书等、销售协议等。3.证人证言：证人邱某某等266名证人的证言。4.被害人陈述：被害人张某某、冯某某的陈述。5.被告人的供述与辩解：被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙的供述与辩解。6.鉴定意见：鉴定意见书。7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录、辨认笔录。8.视听资料、电子数据：数据库数据。

本院认为，被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙无法国家法律，组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人凌某某、刁某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：陈华

2019年3月28日

附：

1．被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙现羁押于龙岗区看守所。

2．案卷材料五十二册

3．《量刑建议书》十六份。

4．随案移送手机340个、POS机4台、**食品123盒、手表244块、笔记本电脑5台、现金1321600元人民币,存款2489398.01元人民币。