起诉书（刘仁平非法吸收公众存款案）_六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2019〕752号

被告人刘仁平，男，1995年**月**日生，身份证号码5321231995********，汉族，小学文化，原系湖南**非融资性担保有限公司南京第三分公司经理（以下简称“**公司第三分公司”），出生于云南省巧家县，住云南省昭通市巧家县**镇**村**社**号。被告人刘仁平因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年8月9日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人刘仁平涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人刘仁平有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年11月，黄某某、刘某甲（均另案处理）等人在南京注册成立**公司第三分公司，并租用本区**路**号**广场**综合楼**楼设立办公场所，总公司为湖南**非融资性担保有限公司（法定代表人刘某甲）。2015年11月至2016年11月间，被告人刘仁平至**公司第三分公司工作，担任该公司经理。在任职期间，被告人刘仁平对该公司业务员岳某某、许某某、尤某某、李某某、高某某（均已判决）进行培训、管理，上述五名业务员以云南**农业科技有限公司、云南**农业科技有限公司农业产品等项目为名，违反国家融资管理法律规定，采用发放传单、打电话、组织外出参观等手段，并向社会不特定公众允诺高息，向社会不特定对象刘某乙、郭某某、孙某某等108人吸收资金合计人民币819.9万元，并从中获利，造成损失共计人民币768万余元。

2019年7月4日，被告人刘仁平被公安机关抓获，其归案后拒不供述。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、工商资料、银行交易流水等书证；

2.证人王某甲、岳某某、李某某等人的证言；

3.被害人王某乙、周某某、余某某等人的陈述；

4.被告人刘仁平的供述和辩解；

5.原南京市公安局化学工业园区分局制作的辨认笔录等。

本院认为，湖南**非融资性担保有限公司、**公司第三分公司违反国家融资管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序。被告人刘仁平作为**公司第三分公司直接负责的主管人员，实施上述犯罪行为，应承担单位犯罪中直接负责的主管人员责任，被告人刘仁平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察员：于乐

2019年11月8日

附：

    1.被告人刘仁平现羁押于南京市六合区看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建议书1份。