起诉书（刘俊艳、金乐等人诈骗案）_苏州工业园区人民检察院

苏州工业园区人民检察院

起 诉 书

苏园检诉刑诉〔2019〕446号

被告人刘俊艳，女，1986年**月**日生，身份证号码 4203221986********，汉族，高中文化，农民，住湖北省十堰市郧西县**乡**村**组**号。 

被告人金乐，女，1994年**月**日生，身份证号码2107241994********,满族, 初中文化，农民，住辽宁省锦州市凌海市**镇**村**组**号。  

辩护人高博，江苏谐达律师事务所律师。

被告人罗晶，女，1994年**月**日生，身份证号码6228211994********，汉族，大专文化，农民，住甘肃省庆阳市西峰区**镇**村**队**号。 

被告人戈梅振，女，1995年**月**日生，身份证号码1307221995********，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市张北县**镇**路**号。 

辩护人吴秀燕，江苏谐达律师事务所律师。 

被告人侯海晓，女,1995年**月**日生，身份证号码1526251995********，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区乌兰察布市化德县**镇**村。 

辩护人张尊峰，江苏圣典律师事务所律师。

被告人黄海玉，女, 1996年**月**日生，身份证号码1307221996********，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市张北县**乡**村**号。 

辩护人孙永忠，江苏诚鑫律师事务所律师。

被告人雷某某，女， 1992年**月**日生，身份证号码 6104311992********，汉族，中专文化，农民，住陕西省咸阳市武功县**镇**村**组**号。 

辩护人朱正新，江苏法瞻律师事务所律师。

上列七名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人吴某某，女，1991年**月**日生，身份证号码3507831991********，汉族，初中文化，农民，住福建省南平市建瓯市**镇**村**号。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，于2018 年12 月20 日被苏州市公安局直属分局刑事拘留, 2019年1月25日被该分局取保候审，同年3月21日由本院决定对其重新取保候审。

本案由苏州市公安局直属分局侦查终结，以被告人刘俊艳、金乐、罗晶、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知各被告人有权委托辩护人，已告知其认罪认罚的法律规定，已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院依法退回补充侦查二次。因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2018年8月至12月期间，苏某某（另案处理）等人先后在苏州工业园区、昆山市、苏州市高新区以及苏州市吴中区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销以及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏某某、齐某某（均另案处理）为管理者，通过招募人员形成“若琳团队”“柔柔团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。有专人负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏某某等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员李某某等人制作工资、业绩表，并依此为依据发放“工资”。

2018年9月至12月期间，“若琳团队”店长潘某某、肖某某（均另案处理）等人先后组织该团队成员在苏州工业园区亚健康养生会所、昆山市萧林西路壹枫情舒养生会所、苏州高新区古巴男士养生会所等处以上述方式实施诈骗，诈骗金额合计人民币1600万余元。被告人刘俊艳（代号静静）于2018年9月至10月31日期间任“若琳团队”管家、11月1日至12月19日任“若琳团队”副店长，协助店长管理团队，参与诈骗金额合计人民币540万余元（其中“课中金额”人民币410万余元）。2018年9月至12月期间，被告人金乐（代号妍妍）系“若琳团队”管家，参与诈骗金额合计人民币271万余元（其中“课中金额”人民币190万余元）。被告人罗晶（代号沐皙）系“若琳团队”管家，参与诈骗金额合计人民币193万余元（其中“课中金额”人民币135万余元）。被告人黄海玉(代号安坔、婉儿)系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币163万余元（其中“课中金额”人民币131万余元）。被告人戈梅振（代号姗姗）系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币166万余元（其中“课中”金额人民币88万余元）。被告人侯海晓系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币140余万元（其中“课中金额”人民币92万余元）。被告人雷某某2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币42万余元（其中“课中金额”人民币34万余元）。被告人吴某某（代号倩倩）2019年12月7日至12月19日期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额合计人民币31万余元（其中“课中金额”人民币15万余元）。

被告人金乐、黄海玉归案后均如实供述了主要犯罪事实。审查起诉阶段，被告人刘俊艳、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某、吴某某均自愿认罪认罚，同意本院量刑建议，在辩护人（或值班律师）在场的情况下签署认罪认罚具结书。

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证：业绩单、合同、银行卡消费记录等；

2.证人李某某、王某某、董某某等人的证言；

3.被害人刘某某、万某某、周某某等人的陈述；

4.被告人刘俊艳、金乐、罗晶等人的供述和辩解；

5.苏州市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录等；

6.电子数据：李某某电脑中的工资业绩表、店内人员花名册等。

本院认为，被告人刘俊艳、金乐、罗晶、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某、吴某某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人刘俊艳涉案金额人民币540万余元、被告人金乐涉案金额人民币270万余元、被告人罗晶涉案金额人民币193万余元、被告人戈梅振涉案金额人民币166万余元、被告人侯海晓涉案金额人民币140万余元、被告人黄海玉涉案金额人民币163万余元，均属数额特别巨大；被告人雷某某涉案金额人民币42万余元，被告人吴某某涉案金额人民币31万余元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘俊艳、金乐、罗晶、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某、吴某某与苏某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人刘俊艳、金乐、罗晶、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某、吴某某均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人金乐、黄海玉归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘俊艳、黄海玉、戈梅振、侯海晓、雷某某、吴某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当追缴各被告人的违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

苏州工业园区人民法院

　　　                        检察员：冯超男

                              2019年9月10日

附：

1.被告人刘俊艳、金乐、罗晶、戈梅振、侯海晓、黄海玉、雷某某现羁押于苏州市第四看守所；被告人吴某某（联系方式：1575919****）现取保候审于户籍所在地。

2.全部案卷材料和证据。

3.随案移送物品清单1份。