起诉书（刘夏斌组织、领导传销活动案）_山东省潍坊市寒亭区人民检察院

山东省潍坊市寒亭区人民检察院

起 诉 书

潍寒检二部刑诉〔2020〕5号

被告人刘夏斌，曾用名刘某某，男，1970年**月**日生，居民身份证号码2301211970********，汉族，小学文化，群众，原山东省潍坊市**电子商务有限公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区**村，被抓之前住山东省安丘市**局家属院**。该因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月6日被潍坊市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年12月13日被潍坊市公安局经济开发区分局依法执行逮捕。

本案由潍坊市公安局经济开发区分局侦查终结，以被告人刘夏斌涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足于2020年3月2日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月31日补查重报。因案情重大、复杂于2020年2月17日延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月，被告人刘夏斌注册山东***电子商务有限公司，公司成立后，承担公司领导职责的刘夏斌、陈某某、王某某、邵某某在奎文区**，通过公开宣传以4198元购买其“天天赚”APP软件会员资格，并赠送手机每日刷其公司与百度、腾讯、新浪、今日头条、阿里巴巴等公司合作的虚假广告赚取费用，获得发展下线和提成的资格，通过发展人员组成层级关系，并以发展的会员资格数量进行返利，大肆向社会吸收会员，后软件突然关闭，公司管理人员集体逃匿。目前累计已查明投资人数213人，吸收资金6898090元，造成经济损失4815072元。被告人刘夏斌到案后如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、身份证明等；2.证人证言：证人杜某某的证言；3.被害人陈述：被害人邹某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘夏斌的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘夏斌对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘夏斌作为完全刑事责任能力人，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了组织、领导以推销“天天赚”返利软件为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照参加者的上下线关系组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘夏斌到案后，如实供述其所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议在有期徒刑六年至九年幅度内判处被告人刑罚并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潍坊市寒亭区人民法院

检察官：吕连萍

2020年4月7日

附：

1．被告人刘夏斌现被羁押于潍坊市看守所。

2．案卷材料和证据贰册。

3．扣押鲁******海马牌汽车、鲁******斯柯达牌汽车暂存于经济开发区公安分局。