起诉书（刘子强、吴联贵等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市浦东新区人民检察院

上海市浦东新区人民检察院

起 诉 书

沪浦检一部刑诉〔2020〕7910号

被告人刘子强，男，1986年**月**日生，公民身份号码3607341986********，汉族，中专文化，户籍在江西省寻乌县**村**组**号。

被告人吴联贵，男，1986年**月**日生，公民身份号码4311291986********，瑶族，中专文化，户籍在湖南省江华瑶族自治县**镇**村**号。

被告人黎前师，男，1988年**月**日生，公民身份号码4311291988********，瑶族，小学文化，户籍在湖南省江华瑶族自治县**镇**村**号。

被告人黄结林，男，1992年**月**日生，公民身份号码4412251992********，汉族，小学文化，户籍在广东省封开县**镇**村委**村**号。

被告人程得岭，男，2001年**月**日生，公民身份号码4524282001********，瑶族，小学文化，户籍在广西壮族自治区**族自治县**乡**村**号。

被告人谭婷婷，女，1992年**月**日生，公民身份号码4305281992********，汉族，小学文化，农民，户籍在湖南省新宁县**村**组**号。2015年3月因吸毒行为被行政拘留十日，2015年10月14日因犯容留他人吸毒罪被湖南省新宁县人民法院判有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，2015年10月24日刑满释放。

上述六名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2020年7月4日由上海市公安局浦东分局刑事拘留，同月6日延长刑事拘留期限至三十日，同年7月31日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准并由上海市公安局浦东分局执行逮捕。

本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、告知被害人有权委托诉讼代理人，并告知被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年6月，被告人刘子强受他人指使，使用个人银行卡接收犯罪所得并至银行将资金提现，后因资金金额越来越大，其召集被告人吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭等人协助提款。被告人吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助接收并通过向银行提前预约取款、在微信群相互联系、相互协助的方式，至银行柜台或自动取款机将银行卡内收到的资金提现，由被告人刘子强统一交付给他人、收取好处费。谭婷婷谭婷婷明知转入其个人银行卡的资金为犯罪所得，仍协助被告人黎前师将资金取出。2020年6月24日，被告人刘子强在微信群内发布当天需取款人民币500万元（以下货币单位均为“人民币”）的公告，各被告人分别采用上述方式进行提现。

2020年6月24日，被害公司**展览被他人骗取1000万元。其中，有300余万元流入被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷的银行账户并被提现。

2020年7月2日，被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷被抓获到案。到案后，被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭均如实供述了犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.同案关系人王某某的供述，证实六名被告人相互协助、提取现金，以及六名被告人明知提取的钱款系犯罪所得的情况。

2.**展览（上海**公司）员工刘某某、王某某的陈述及邮件地址、邮件往来记录、银行结算业务申请书、交易记录等书证，证实其公司被他人以总公司的机密收购项目需要配合为借口骗取1000万元的情况。

3.上海市公安局浦东分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及相关照片，证实民警从被告人处扣押到移动电话、涉案银行卡、取款凭证、被告人刘子强记录的取款账单及部分赃款等物的情况。

4.上海市公安局浦东分局协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、相关监控视频及截图、银行卡开户信息、交易明细，证实各被告人提现的情况。

5.相关微信群及聊天记录，证实被告人在群内相互联系、相互协助，将进入银行卡的资金全部提现的情况。

6.上海**事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，证实涉案资金流入六名被告人的银行账户并被提现的金额情况。

7.刑事判决书、速决犯罪信息表，证实了谭婷婷谭婷婷前科劣迹情况。

8.上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实本案的案发及被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷被抓获到案的情况。

9.上海市公安局浦东分局调取的户籍资料，证实被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷的身份情况。

10.被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭对上述犯罪事实均供认不讳，谭婷婷谭婷婷对犯罪事实做了供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷明知系犯罪所得，仍协助他人接收和转移300余万元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭均认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，其中，被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定；谭婷婷谭婷婷在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。谭婷婷谭婷婷曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭均能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭分别判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市浦东新区人民法院

检察官焦小勤

检察官助理卫祖建

2020年10月30日

附：

1．被告人刘子强、吴联贵、黎前师、黄结林、程得岭、谭婷婷现均羁押于上海市浦东新区看守所。

2．案卷材料和证据3册。

3．《量刑建议书》1份、《认罪认罚具结书》《征询值班律师/辩护人意见函》各5份。

4.赃证物品清单1页。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。