起诉书（刘家军诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕1055号

被告人刘家军，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：3623251989********，汉族，初中文化，承懿健康管理有限公司（以下简称“承懿公司”）法定代表人，户籍在江西省横峰县**镇**村**路**号，暂住本市宝山区**路**弄**号**室。2019年3月15日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年4月19日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人刘家军涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年7月19日、2019年10月8日退回补充侦查，上海市公安局宝山分局补充侦查终结，于2019年11月6日移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人刘家军经预谋，于2017年至2018年间，在本区长临路913号北斗星商业广场12楼、一二八纪念路967弄27号12楼以承懿公司名义举办活动，取得多名老年人信任。后其以多种名目为幌子，骗取钱款，现造成钱某某、郭某某等30余名被害人损失共计人民币30余万元（以下币种均为人民币），具体如下：

1.被告人刘家军以旅居、亚洲5+2、海南旅游、河南康养等旅游项目为幌子，骗取钱款，现造成被害人损失20余万元。

2.被告人刘家军以购买辅酶Q10有返利为幌子，骗取钱款，现造成被害人损失1万元。

3.被告人刘家军以销售瑞年国际有限公司返利项目为名，收取钱款30余万元。经查，瑞年国际有限公司仅登记有吴某某、邓某某等4名报案人共计13万元投资款，没有其余报案人投资情况记录，现造成被害人损失10余万元。

被告人刘家军于2019年3月15日至公安机关投案，承认以上述理由收取钱款，但辩解不是诈骗。

上述事实有以下证据证明：

1.被害人钱某某、郭某某等30余人的陈述、辨认笔录及提供的收款收据、瑞年国际《品牌兼职推广代言协议》、银行明细、欠条、POS单、《鄢陵县国家级中医药康养示范区康养项目入住协议书》等证实，其均因信任刘家军，购买了刘家军推荐的上述产品、项目等，之后，刘家军不能继续返利或不能履行上述项目。

2.证人徐某某、李某某的证言及徐某某提供的名单、微信转账记录、聊天记录证实，徐某某系承懿公司财务人员、李某某系承懿公司业务人员，该公司老板是刘家军，刘家军向老年人推销上述产品、项目，其二人也按照刘家军要求进行推销，收取的钱款均交给了刘家军或其妻子张某某。

3.证人叶某某的证言证实，其在刘家军处工作，刘家军向老年人推销旅居项目，其带队去过天目湖和临安，其他地方是否真实存在其不清楚。

4.证人周某某的证言证实，其在刘家军处工作，负责带队出去旅游，公司挂着黎新国旅上海宝山分公司和承懿公司两块牌子，其后来得知黎新国旅上海宝山分公司是假的。

5.证人朱某某、丁某某的证言、辨认笔录证实，上海黎新国旅国际旅行社有限公司尚未授权刘家军开展经营活动，后得知刘家军已在一二八纪念路967弄27号12楼挂了黎新国旅宝山分公司的牌子，要求刘家军拆除。

6.证人吕某某的证言、辨认笔录证实，其是河南鄢陵服务有限公司负责人，其和承懿公司刘家军签了合同，并提供给刘家军盖章的空白《鄢陵县国家级中医药康养示范区康养项目入住协议书》，之后刘家军没有带来客户，也没有付过款。

7.上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》证实，民警对本区一二八纪念路967弄27号12楼进行搜查，从被告人刘家军处扣押话术单、公章、客户名单、手机、POS机等涉案物品。

8.银行账户明细、微信账户明细、POS机明细证实，被告人刘家军收取上述被害人钱款及资金去向。

9.上海市公安局宝山分局民警出具的《办案说明》、无锡市公安局滨湖分局经济案件侦察大队出具的名单、记录等证实，民警电话联系刘家军所称其海南旅游联系的北京松友国际李某某，对方称确有自称承懿公司张总和其联系过，但只是咨询，未签订过合同；无锡公安机关尚在侦查瑞年国际案件，经查，本案涉及瑞年国际的报案人中仅有吴某某5万元、邓某某2万元、朱某某3万元、边某某3万元有名单、记录，无其余报案人员情况。

10.承懿公司工商登记材料证实该公司情况。

11.上海市公安局宝山分局通河新村派出所民警出具的《办案说明》证实，被告人刘家军于2019年3月15日投案。

12.被告人刘家军辩解其有能力履行上述项目，不是诈骗，又称所得钱款大部分用于兑付瑞年国际返利。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘家军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：秦伟

2019年11月18日

附：

1.被告人刘家军现羁押于宝山区看守所

2.卷宗六册。

3.相关法律条文。　_ 

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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