起诉书（刘帮、李某某等合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕450号

被告人刘帮，男，1995年**月**日出生，身份证号码4228271995********，汉族，初中文化，无业，出生于湖北省来凤县，住湖北省来凤县**镇**村**组**号。被告人刘帮因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人刘帮延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人刘帮延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4211811997********，汉族，初中文化，无业，出生于湖北省麻城市，住湖北省麻城市**乡**村**号。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人李某某延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人李某某延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

被告人姜某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4113291994********，汉族，高中文化，无业，出生于河南省社旗县，住河南省社旗县**镇**街**号附**号。被告人姜某某曾因犯组织淫秽表演罪，于2017年被判处拘役5个月。被告人姜某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人姜某某延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人姜某某延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

被告人高某甲，曾用名“高某乙”，男，1991年**月**日出生，身份证号码1528011991********，汉族，初中文化，无业，出生于内蒙古自治区巴彦卓尔市，住内蒙古自治区巴彦卓尔市临河区**乡**村**社**号。被告人高某甲因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人高某甲延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人高某甲延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

被告人周某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码4211271992********，汉族，初中文化，无业，出生于于湖北省黄梅县，住湖北省黄梅县**镇**村**组。被告人周某甲因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以合同诈骗罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人周某甲延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人周某甲延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

被告人陈鹏辉，男，1990年**月**日出生，身份证号码4128241990********，汉族，高中，中共党员，原河南驻马店**汽贸销售员，出生于河南省西平县，住河南省西平县**乡**村委**组。被告人陈鹏辉因涉嫌诈骗罪，于2019年12月14日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，2020年1月19日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陆嘉城，曾用名“莫启东”，男，1988年**月**日出生，身份证号码5227011988********，布依族，高中文化，原河南驻马店市**汽贸销售员，出生于贵州省都匀市，住贵州省都匀市**路**号附**号。被告人陆嘉城因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年11月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王志伟，曾用名“王朝军”，男，1987年**月**日出生，身份证号码4101821987********，汉族，初中文化，原河南**汽车服务有限公司销售经理，出生于河南省新密市，住河南省新密市**镇**村**号。被告人王志伟因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月16日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。同年10月12日经南京市人民检察院批准，对被告人王志伟延长羁押期限一个月；同年11月13日经江苏省人民检察院批准，对被告人王志伟延长羁押期限二个月至2020年1月16日。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲涉嫌合同诈骗罪，以被告人陆嘉城、王志伟涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知上述被告人有权委托辩护人，已告知**汽车租赁有限公司等被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人以及被害单位及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年3月2日、5月17日两次退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2020年4月2日、6月17日两次重新移送本院审查起诉。2020年2月17日、5月2日，本案两次延长审查起诉期限各半个月。

以被告人陈鹏辉涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人陈鹏辉有权委托辩护人、**汽车租赁有限公司等被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人以及被害单位及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年5月3日退回南京市公安局鼓楼分局补充侦查，该分局于2020年6月3日重新移送本院审查起诉。2020年4月18日，本案延长审查起诉期限半个月。被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陈鹏辉、王志伟在审查起诉阶段皆签署了《认罪认罚具结书》。

经依法审查查明：

2019年5、6月期间，程某某（另案处理，现羁押于武汉市）伙同周某乙（另案处理，现羁押于武汉市）以及本案被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲，合谋通过程某某、周某乙、范某某（另案处理）在网络上以贷款为名吸引客户，其后由程某某等人出资，以客户本人名义，由被告人刘帮、李某某等人陪同客户前往汽车租赁公司租赁车辆。被告人陆嘉城根据被告人陈鹏辉的指使，从程某某处收购租赁的车辆，并指使被告人王志伟、黄某某（另案处理，羁押于长沙市）、卢某某（另案处理，羁押于长沙市）等人将租赁的车辆开至修理厂拆除GPS。其中，被告人刘帮涉及车辆五辆、价值人民币140.1万元，被告人李某某涉及车辆两辆、价值人民币62万元，被告人姜某某涉及车辆一辆、价值人民币27.5万元，被告人周某甲涉及车辆一辆、价值人民币27.5万元，被告人陈鹏辉涉及车辆七辆、价值人民币197.1万元，被告人陆嘉城涉及车辆七辆、价值人民币197.1万元，被告人王志伟涉及车辆六辆、价值人民币168.1万元。

具体犯罪事实分述如下：

1、2019年5月15日，程某某指使被告人刘帮接待客户何某某（已判决），以何某某的名义在上海**汽车租赁有限公司长沙分公司长沙火车南站店租赁一台车牌号为湘AT****的黑色奥迪A6小型轿车，被告人陆嘉城指使卢某某（另案处理，已判决）将11万元交给程某某（网络化名“阿新”、“阿星”）购买该车辆，将该车辆开到驻马店市，并指使刘某某（另案处理，已判决）、黄某某（另案处理，已判决）一起将车开至郑州一修理厂拆除GPS，将车架号、车辆识别码、发动机号磨去，并换上其他车牌、组装车辆，卢某某等人将组装后的车辆交由陆嘉城、陈鹏辉处理。

经鉴定，该车辆价值人民币29万元，陈鹏辉家属已将涉案车辆退回公安机关，并已发还被害单位。

2、2019年6月16日，程某某、周某乙等人出资支付租车押金，指使被告人刘帮接待客户被告人姜某某，以姜某某本人名义在**租车南京南站店（注册地：南京市鼓楼区**大街**号）租赁车牌号为苏A1****的奥迪A6轿车。陈鹏辉出资，陆嘉城安排被告人王志伟、黄某某到南京市与程某某等人交易，以11万余元购买该车，后姜某某及王志伟将该车开至河南省荥阳市，陆嘉城安排拆除车辆GPS后将该车交给陈鹏辉处置。

经鉴定，该车辆价值人民币29.6万元，陈鹏辉家属已将涉案车辆退回公安机关，并已发还被害单位。

3、2019年6月18日，周某乙、刘帮经由姜某某、被告人高某甲联系被告人周某甲，由程某某、周某乙等人出资支付租车押金，以周某甲本人名义在**租车南京南站店租赁车牌号为苏A7****的奥迪A6轿车，该车由程某某等人联系陆嘉城、王志伟等人进行转卖，由陈鹏辉出资，陆嘉城、黄某某、王志伟到南京市与程某某等人交易，以11万余元购买该车，陆嘉城、黄某某二人将该车开至河南省荥阳市拆除车辆GPS后将车交给陈鹏辉处理。

经鉴定，该车辆价值人民币27.5万元，陈鹏辉家属已将涉案车辆退回公安机关，并已发还被害单位。

4、2019年6月20日，“客户”梁某甲经由中介以贷款为由骗至南京，由程某某、范某某（另案处理，现羁押于武汉市）等人出资支付租车押金，以梁某甲本人名义在**租车南京南站店租赁车牌号苏A2****的奥迪A4轿车，该车由程某某等人联系陆嘉城进行转卖，由陈鹏辉出资，陆嘉城指使王志伟与程某某进行交易，以8万余元购买该车，后王志伟陪同梁某甲开至河南省荥阳市，后梁某甲拒绝交易并将车开回南京**汽车租赁公司。

经鉴定，该车辆价值人民币22.5万元。

5、2019年6月21日，程某某、周某乙、李某某伙同“客户”朱某某（另案处理），以朱某某本人名义在上海**汽车租赁公司租赁牌号沪FD****奔驰E200轿车，后开至安徽省合肥市。程某某等人联系陆嘉城等人进行销赃，陈鹏辉出资并陪同陆嘉城、王志伟、黄某某到安徽省合肥市，收购该车辆，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。

经鉴定，该车辆价值人民币34.5万元。

6、2019年6月22日，程某某、周某乙、李某某、刘帮伙同“客户”朱某某，以朱某某本人名义在安徽省**出行租赁公司租赁牌号皖A7****奔驰E200轿车；程某某等人联系陆嘉城等人进行销赃，陈鹏辉出资并陪同陆嘉城、王志伟、黄某某到安徽省合肥市，收购该车辆，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。

经鉴定，该车辆价值人民币27.5万元。

7、2019年6月22日，程某某、刘帮伙同客户罗某某（另案处理），以罗某某名义在安徽**汽车租赁有限公司租赁皖A9****奥迪A6轿车；程某某等人联系陆嘉城等人进行销赃，陈鹏辉出资并陪同陆嘉城、王志伟、黄某某到安徽省合肥市，收购该车辆，开至河南省荥阳市拆除GPS时被被害单位发现，被害单位报案后该车辆被公安机关扣押，并发还被害单位。

经鉴定，该车辆价值人民币26.5万元。

被告人刘帮、李某某、周某甲、王志伟、陆嘉城、陈鹏辉分别于2019年7月17日、7月30日、7月25日、7月10日、10月14日、12月14日被公安机关抓获归案。被告人姜某某、高某甲均于2019年7月28日主动向公安机关投案。上述被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、到案经过、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书、营业执照、授权经营合同、租车合同和车辆行驶证、机动车登记表、购车发票、身份证复印件、保险单、手机截图、整车配件买卖协议、扣押清单、发还清单、刑事摄影照片、监控截图等书证；

2.证人何某某、黄某某、卢某某、刘某某、梁某甲、程某某、任某某、董某某、王某某、杨某甲、田某某等人的证言；

3.被害人杨某乙、费某某、曾某某、梁某乙、杨某丙、张某某的陈述；

4.被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陈鹏辉、陆嘉城、王志伟的供述和辩解；

5.长沙市雨花区价格认证中心出具的雨价认定[2019]0221号关于轿车的价格认定结论书、南京市鼓楼区发展和改革委员会价格认证中心出具的鼓发改认定[2019]140号、鼓发改认定[2020]34号价格认定结论书；

6.南京市公安局鼓楼分局制作的辨认笔录等工作笔录。

本院认为，被告人刘帮、李某某、姜某某在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人高某甲、周某甲在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈鹏辉、陆嘉城、王志伟明知是犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘帮伙同李某某、姜某某、高某甲、周某甲与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈鹏辉伙同王志伟、陆嘉城共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈鹏辉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陆嘉城、王志伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姜某某、高某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陈鹏辉、王志伟自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

                      

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

                            检察官：吕鹏

                                  检察官助理：吴书靓

     2020年7月2日

附：

1被告人刘帮、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、王志伟、陆嘉城、陈鹏辉现羁押于南京市第三看守所；

2.全部案件材料十七卷；

3.认罪认罚具结书七份；

4.适用简易程序建议书一份。