起诉书（刘某某、付某等开设赌场案）_栖霞区人民检察院

江苏省南京市栖霞区人民检察院

起 诉 书

宁栖检诉刑诉〔2019〕10号

被告人刘某某，男， 1971年**月**日生，身份证号码4130261971********，汉族，初中文化，上海**实业有限公司法定代表人，出生于河南省固始县，住上海市松江区**路**弄**号**室（户籍所在地：河南省固始县**乡**村**村**组）。被告人刘某某曾因犯寻衅滋事罪，于1999年12月9日被安徽省马鞍山市向山区人民法院判处拘役三个月。被告人刘某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人付某，男，1983年**月**日生，身份证号码 2201821983********，汉族，小学文化,无业，出生于吉林省榆树市，住南京市秦淮区**坎**号**幢**室（户籍所在地: 吉林省长春市榆树市**街**委**组）。被告人付某因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月28日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男， 1999年**月**日生，身份证号码2305031999********，汉族，中专文化，无业，出生于黑龙江省双鸭山市，住南京市秦淮区**路**号**小区**幢**室（户籍所在地：黑龙江省双鸭山市岭东区**路**号）。被告人陈某甲因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日生，身份证号码3203051989********，汉族，高中文化，无业，出生于山东省枣庄市，住南京经济技术开发区**大道**号南京**环境工程有限公司**楼宿舍（户籍所在地：山东省枣庄市台儿庄区**镇**村**号）。被告人李某甲因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人邱某某，男，1976年**月**日生，身份证号码3325021976********，汉族，初中文化，无业，出生于浙江省龙泉市，住南京经济技术开发区**大道**号南京**环境工程有限公司**楼宿舍（户籍所在地：浙江省龙泉市**镇**村**号）。被告人邱某某曾因赌博，于2014年6月10日被浙江省龙泉市公安局行政拘留6日，并处罚款人民币500元。被告人邱某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日生，身份证号码4114211989********，汉族，高中文化，无业，出生于河南省商丘市，住南京经济技术开发区**大道**号南京**环境工程有限公司**楼宿舍（户籍所在地：河南省商丘市民权县**乡**村委）。被告人李某乙曾因犯危险驾驶罪，于2016年9月14日被苏州市吴中区人民法院判处拘役一个月十日，并处罚金人民币一千元。被告人李某乙因涉嫌开设赌场罪，于2018年5月15日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局栖霞分局侦查终结，以被告人刘某某、付某、陈某甲、李某甲、邱某某、李某乙涉嫌开设赌场罪，于2018年8月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年9月13日、11月18日、2019年1月6日，本案依法延长审查起诉期限各半个月。因事实不清、证据不足，本院于2018年9月30日、11月30日将该案退回南京市公安局栖霞分局补充侦查，该局于2018年10月17日、12月5日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2017年11月，苏某某（另案处理）伙同张某甲（另案处理）等人租用南京经济技术开发区恒通大道58号南京绿岛环境工程有限公司（以下简称绿岛公司）办公楼四至六楼开设百家乐赌场聚众赌博，后伙同被告人刘某某及韩某某（另案处理）等人，租用南京市秦淮区苜蓿园大街77号紫金名门写字楼五楼及绿岛公司办公楼四至六楼，开设百家乐及“二八杠”赌场。该团伙分工明确、作案时间跨度长，苏某某等人纠集招募张某甲、刘某某、韩某某及被告人付某与胡某某、温某某（均另案处理）等人进行赌场的经营管理，逐渐形成了以苏某某为组织、领导的犯罪集团。该犯罪集团组织架构清晰，管理严格，由苏某某发起并纠集了张某甲、刘某某、韩某某等人对犯罪集团进行领导，纠集招募付某、胡某某等人管理赌场的荷官、监台等员工；纠集招募温某某管理赌场码房（会计室）及利用支付宝、微信手段收取赌资、换发筹码、发放员工工资；纠集招募袁某某（另案处理）等人核算赌场每天赌资收支账目；纠集招募张某乙（另案处理）管理赌场保安、安排岗哨、统一食宿。

该犯罪集团中，秦某某（另案处理）等人系码房工作人员，负责在码房内以现金和POS机方式收支赌资、发放兑换筹码；被告人陈某甲及张某丙（另案处理）等人系赌场监台，负责在百家乐赌桌上监督荷官工作及防止赌客作弊；被告人李某甲及顾某某（另案处理）等人系赌场荷官，负责在百家乐赌桌上发牌及收取、赔付筹码；被告人邱某某、李某乙及王某某（另案处理）等人系赌场保安，负责在赌场外围、楼道口、监控室等地维护赌场秩序、看门放哨工作；赵某某（另案处理）等人系赌场洗牌人员，负责将采购回来的新扑克牌洗乱、装好备用。在赌场经营期间，苏某某等人租赁南京市秦淮区城开家园、三金府邸、四方新村等地的民房作为员工宿舍，员工上班统一接送，并制定管理、财务、工资、考勤制度，严格管理。

2018年5月13日23时许，南京市公安局经济技术开发区分局根据群众举报，对位于绿岛公司四至六楼的赌场进行查处，查获本案6名被告人及参赌等人员共计93人，缴获赌资现金532766.5元，并查获用于收取赌资的支付宝账号和用于收取赌资的四台pos机。经审计，该支付宝账号和pos机绑定的银行卡自2018年3月20日至2018年5月13日期间共收取涉案赌资共20862639.97元。

2018年5月13日，公安机关在赌场保安人员的宿舍中，查获砍刀、手铐、匕首等管制刀具9把；2018年9月6日，公安机关根据举报，在赌场大门门洞内查获关公刀9把、钢管9把。经查，该管制刀具系赌场以备有人滋事闹事时使用。

认定上述事实的如下：

1.接处警登记表、常住人口信息表、抓获经过、扣押物品清单、刑事判决书、情况说明等书证；

2.证人陈某乙、葛某某等人的证言；

3.上列6名被告人的供述与辩解；

4.南京市公安局栖霞分局制作的检查笔录、搜查笔录；

5.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录；

6.江苏天宏华信会计师事务所出具的审计报告;

7.南京市公安局栖霞分局调取的视听资料。

本院认为,被告人刘某某、付某、陈某甲、李某甲、邱某某、李某乙以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人刘某某系该犯罪集团主犯，被告人付某系该犯罪集团骨干，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定；被告人陈某甲、李某甲、邱某某、李某乙在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市栖霞区人民法院

检察员：曹建波

2019年1月10日

附：

1. 被告人刘某某、陈某甲、李某乙现羁押于南京市栖霞区看守所；被告人付某现羁押于南京市第三看守所；被告人李某甲现羁押于南京市看守所，被告人邱某某现羁押于南京市秦淮区看守所；

2.全部案卷材料和证据。