起诉书（刘惠扬、陈敬辉等走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分二部刑诉〔2019〕246号

被告人刘惠扬，男，1965年**月**日生，公民身份号码：3505211965********，汉族，小学文化，“顺达油**号”船长，户籍在福建省泉州市泉港区**镇**村城外**号，住福建省泉州市泉港区**镇**小区**号楼**幢**室，2019年5月13日因涉嫌走私普通货物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月12日，由上海海警局取保候审，同年10月29日，经本院决定，于同日由上海海警局执行逮捕。

被告人陈敬辉，男，1966年**月**日生，公民身份号码：3505211966********，汉族，文盲，“顺达油**号”骨干船员，住福建省泉州市泉港区**镇**村**号。

被告人梁华，男，1974年**月**日生，公民身份号码：3522251974********，汉族，初中文化，“顺达油**号”押货人，住福建省霞浦县**镇**号。

被告人方某某，男，1976年**月**日生，公民身份号码：3309021976********，汉族，小学文化，“顺达油**号”轮机员，户籍在浙江省舟山市定海区**街道**号，住浙江省舟山市定海区**街道**新村**幢**室。

上列三被告人，于2019年5月13日因涉嫌走私普通货物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月19日经本院批准，于同日由上海海警局执行逮捕,同年8月14日，经上海市人民检察院批准，由上海海警局延长侦查羁押期限一个月。

被告人刘某甲，男，1975年**月**日生，公民身份号码：3505211975********，汉族，初中文化，“顺达油**号”水手，住福建省泉州市泉港区**镇**村**城内**号，2019年5月13日因涉嫌走私普通货物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月19日，由上海海警局取保候审。

被告人刘某乙，男，1975年**月**日生，公民身份号码：3505211975********，汉族，小学文化，“顺达油**号”水手，住福建省泉州市泉港区**镇**村**号,2019年5月13日因涉嫌走私普通货物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延长刑事拘留期限至三十天，同年6月12日，由上海海警局取保候审。

本案由上海海警局侦查终结，以被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知各被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，询问了证人，听取了被告人梁华、方某某委托的辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月8日至12日18时许，经被告人陈敬辉招募被告人刘某甲、刘某乙等人，上述三名被告人与被告人刘惠扬、梁华、方某某共同受房某某（另案处理）等人雇佣，由刘惠扬作为船长，梁华作为押货人，陈敬辉作为骨干船员，方某某作为轮机员，共同驾驶“顺达油**号”船只从沈家门附近水域出发，前往N31°2'、E123°43'附近公海水域。到达该水域后，从两艘不明国籍的船只违规接驳柴油，被告人梁华、方某某、刘某甲、刘某乙受刘惠扬、陈敬辉指使，共同拉油管，将柴油接驳至“顺达油**号”船内，梁华作为押货人，与轮机员方某某共同测量接驳柴油数量。随后，上述被告人驾驶装载来源不明柴油的 “顺达油**号”船返沪，途中被上海海警局查获，上海海警局当场将上述被告人抓获。

经中国检验认证集团上海有限公司认定，涉案“顺达油**号”船所接驳的油品系车用柴油，重量为741.462吨。经上海市价格认证中心认证、上海浦江海关计核，涉案船只偷逃税款人民币1,801,716.35元（以下币种均为人民币）。涉案“顺达油**号”船及被查获的柴油现均扣押于上海市浦东新区**厂码头。

认定上述事实的证据如下：

1．侦查机关出具的《受案登记表》《抓获经过》《现场笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》等书证，能够与被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙的供述相互印证，证实本案的案发经过、六名被告人的到案经过以及涉案柴油、手机等均被依法扣押的事实。

2．侦查机关收集、出具的《“顺达油**号”轨迹图》《关于N31°2'、E123°43'的定位说明》《关于陈敬辉、刘某乙、刘某丙供述坐标点的定位说明》《刑事摄影照片》《雇佣水手合约书》等书证，证人刘某丙的证言，能够与被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙的供述相互印证，证实六名被告人受他人雇佣，驾乘“顺达油**号”于2019年5月11日至公海水域接驳柴油后绕关走私入境，及六名被告人在走私犯罪中的作用、地位等事实。

3．中国检验认证集团上海有限公司出具的《品质证书》《重量证书》、上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》、上海浦江海关出具的《海关核定证明书》等书证，证实涉案被查扣柴油的性质、重量、价值及偷逃应缴税款数额的事实。

4．侦查机关收集的《户籍证明及前科情况》《船员证书信息查询》等书证，证实六名被告人的自然身份情况及相关职业技能情况。

5．被告人刘惠扬到案后仅供认部分犯罪事实，被告人陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙到案后如实供述上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙，违反海关法规，逃避海关监管，共同驾驶船舶从公海水域将来源不明的柴油以绕关方式走私入境，偷逃税款180余万元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以走私普通货物罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人方某某、刘某甲、刘某乙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈敬辉、梁华、方某某、刘某甲、刘某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市第三中级人民法院

检察员：沈梦迪

2019年11月1日

附：

    1．被告人刘惠扬、陈敬辉、梁华、方某某现羁押于上海市浦东新区看守所；被告人刘某甲、刘某乙现取保候审于其居住地，联系电话：1806556****，1835073****。

2．侦查卷3册，补充证据卷1册。

3．被告人梁华的辩护人，陈玲，上海宇钧律师事务所律师，由其本人聘请；辩护人方某某的辩护人，沈海平，上海理度律师事务所律师，由其本人聘请。

4．相关法律条文。