起诉书（刘慧非法吸收公众存款案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2019〕581号

被告人刘慧，女，1986年**月**日生，身份证号码4123261986********，汉族，小学文化，无业，住安徽省安庆市大观区**路**号**小区**栋**室。被告人刘慧曾因犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月20日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元，2018年11月11日刑满释放。被告人刘慧因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月24日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2019年8月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人刘慧涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，2019年11月30日经本院决定延长本案审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年1月至2015年9月间，被告人刘慧与卞某某（另案处理）等人以江苏**通信科技有限公司（以下简称**公司）名义，在未经过国家相关部门批准下,通过口口相传、组织讲课等方式，以智能家居设备研发、销售项目为由引诱社会不特定公众投资，违反规定变相向程某某、马某某、王某某、郝某某等人吸收公众资金。

被告人刘慧作为**公司高层管理人员，对投资人的投资数额进行管理，拥有会员投资平台管理员权限，对投资数据进行审核、管理操作，负责审核、制作投资人返利，审核公司业务员提成，并安排财务人员唐某某、符某某操作发放。

经江苏瑞泽会计师事务所有限公司审计,2015年度-2016年度，**公司非法吸收公众存款共涉及投资人员462名，投资人实际投入金额共计人民币27,404,983.00元,投资人实际损失人民币20,081,396.50元。

2019年7月24日，被告人刘慧接公安机关电话通知后前往公安机关接受讯问，其到案后拒不供认自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘慧的户籍资料、银行流水，报案人投资信息登记表、投资人调查表、产品销售分红合同书、借款合同、**系列产品订单留存、银行交易信息等书证；

2.证人卞某某、唐某某、符某某等人的证言；

3.被告人刘慧的供述与辩解；

4.江苏瑞泽会计师事务所有限公司出具的专项审计报告；

5.南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录；

6.南京市公安局雨花台分局制作的讯问同步录音录像。

本院认为，被告人刘慧变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘慧与他人共同故意实施了非法吸收公众存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察员：薛燕

2019年12月10日

附：

    1.被告人刘慧现被羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.量刑建议书2份。