起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_天津市静海区人民检察院

天津市静海区人民检察院

起诉书

津静检三部刑诉〔2020〕5号

被告人刘某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码：1202231982********，汉族，中专文化，原**公司静海**团队经理，住天津市静海区**镇**街**排**号。2019年10月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年11月14日经本院批准逮捕，同日由天津市公安局静海分局执行。

本案由天津市公安局静海分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2013年9月16日，北京**财富管理咨询有限公司注册成立，2014年8月4日，北京**财富管理咨询有限公司静海营业部注册成立（性质为有限责任公司分公司），该公司未经相关金融主管机构批准，没有取得“一行三会”颁发的金融牌照的情况下，通过口口相传的方式向社会公开宣传“36期”、“24期”等理财产品，吸纳资金。

2015年至2018年9月间，被告人刘某某担任该公司静海团队**。被告人刘某某伙同门店**庞某某（已起诉），在未经相关金融主管机构批准的情况下，在该营业部通过口口相传、传单宣传等方式面向社会不特定群体销售“36期”、“24期”、“12期”等理财产品，向社会非法揽存资金，其中被告人刘某某及其团队吸纳人民币56852824.95元，追加理财金额为人民币2274537.6元，共计人民币59127362.55元，涉及482人次。2019年10月15日，被告人刘某某在天津市静海区梁头镇罗塘村被民警抓获。到案后，被告人刘某某如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、证人项某某、苏某某等人的证言；

2、《信息咨询与管理服务协议》、营业执照等书证；

3、辨认等笔录；

4、被告人刘某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议对被告人刘某某在三年至四年九个月之间判处有期徒刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市静海区人民法院

检  察  官 李维维

2020年1月15日

附：

1.被告人刘某某现羁押于静海区看守所。

2.案卷材料和证据19册。

3.认罪认罚具结书1份。