起诉书（刘成江、程某某诈骗案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检三部刑诉〔2020〕1277号

被告人刘成江，男，1992年**月**日生，公民身份号码：2102821992********，汉族，高中文化，无业，户籍在辽宁省普兰店市**镇**街**号，暂住上海市松江区**镇**路**弄**号**室。

被告人程某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：3209221994********，汉族，大专文化，农民，户籍在江苏省盐城市滨海县**镇**村**组**号，暂住上海市松江区**镇**小区**路**苑**栋**室。

上列二名被告人2020年7月9日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2020年7月11日延长刑事拘留期限至三十天，2020年8月14日经本院批准，同日由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人刘成江、程某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日已分别告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，于2020年10月26日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人刘成江、程某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年3月至7月，被告人刘成江在上海市松江区泗泾镇泗砖路655号3栋616室开设上海**信息科技有限公司（以下简称“**公司”），先后代理“Umex”“Boxex”等虚拟货币合约交易平台，并招募被告人程某某、卿某某（另案处理）等人为业务主管，负责编写话术，培训、管理业务员，招募盛某某、郭某某、全某某（均另案处理）等人为业务员。期间，程某某及业务员假扮虚拟币“玩家”的身份通过互联网与被害人结识，并通过发送虚拟币合约交易策略、虚拟账号盈利图等方式营造虚拟币合约交易收益丰厚、其等人系交易“高手”的假象，博取被害人信任，诱使被害人至上述平台交易，通过收取高额手续费、诱导被害人高杠杆、频繁交易等方式造成被害人损失，非法占有被害人钱款。通过上述方式，刘成江等人共计骗取邬某某、时某某、周某某三名被害人人民币11万余元（以下币种同），其中程某某参与诱骗被害人时某某8万余元。

2020年7月8日，被告人刘成江、程某某被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人邬某某、时某某、周某某的陈述、微信聊天记录截图、充值入金记录、钉钉聊天记录截图证实，被告人程某某等人以虚拟币“玩家”身份通过互联网与被害人结识，并多次向被害人发送虚拟币合约交易策略、盈利图，营造虚拟币合约交易盈利丰厚，程某某等人系交易“高手”的假象，后程某某等人向被害人推荐“Umex”“Boxex”等交易平台，被害人开户入金后，程某某等人主动提供交易策略，并唆使被害人高杠杆、频繁交易，造成被害人钱款损失。

2．证人卿某某、全某某、郭某某、盛某某、刘某乙、刘某甲、朱某某、张某甲、卞某某、张某乙、罗某某的证言、辨认笔录证实，涉案**公司人员架构、业务模式情况。

3．《远程勘验笔录》《电子数据提取固定清单》《图片记录表》、录像光盘、“Umex”“Boxex”交易平台电子数据、中国外汇交易中心外汇兑人民币汇率中间价、被告人刘成江支付宝交易记录电子数据及截图证实，涉案虚拟币合约交易资金流向及刘成江等人非法获利情况。

4．《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》及照片证实扣押涉案手机、电脑等物品的情况。

5．公安机关出具的《到案经过》证实，本案侦破的简要经过及被告人刘成江、程某某系被抓获归案。

6．户籍资料、网上比对记录证实，被告人刘成江、程某某的自然身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。

7．被告人刘成江、程某某的多次供述及辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘成江、程某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘成江、程某某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘成江、程某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘成江在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯。被告人程某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘成江、程某某到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：王薇

检察官助理：刘洋

2020年11月4日

附：

1．被告人刘成江、程某某现羁押于上海市松江区看守所。

2．案卷材料三册（附光盘四张）及补充材料一份。

3．《证人名单》一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5．《量刑建议书》六份

6．《适用简易程序建议书》一份。

7．相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。