起诉书（刘方明、叶树星等非国家工作人员受贿、职务侵占等案)_丰县人民检察院

江苏省丰县人民检察院

起 诉 书

丰检诉刑诉〔2019〕524号

被告人刘方明，男，1963年**月**日出生，身份证号码3404031963********，汉族，高中文化，原徐州**有限公司总经理，住安徽省淮南市田家庵区**广场**号楼**单元**室。被告人刘方明因涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年1月29日由丰县公安局指定居所监视居住，同年3月13日被丰县公安局刑事拘留，同年4月13日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人叶树星，男，1980年**月**日出生，身份证号码3401211980********，汉族，大专文化，原徐州**有限公司销售部部长，住安徽省淮南市田家庵区**路**小区**室。被告人叶树星因涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年1月29日由丰县公安局指定居所监视居住，同年3月13日被丰县公安局刑事拘留，同年4月13日经本院批准逮捕，次日由丰县公安局执行逮捕。

被告人汪某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码1309021976********，汉族，中专文化，原安徽**有限公司销售员，住安徽省淮南市田家庵区**小区**号（户籍所在地河北省沧州市新华区**路**家属楼**栋**单元**号）。被告人汪某某因涉嫌职务侵占罪，于2019年3月11日被丰县公安局取保候审。同年6月13日经本院决定对其取保候审，次日由丰县公安局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人刘方明、叶树星涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、被告人汪某某涉嫌职务侵占罪，于2019年6月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年7月14日、2019年9月27日分别延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，本院于2019年7月26日第一次退回丰县公安局补充侦查，丰县公安局于2019年8月26日补查重报。

经依法审查查明：

一、挪用资金

1.被告人刘方明于2015年8月3日、2016年2月3日、2016年6月7日，利用职务上的便利，伙同山东**经贸有限公司（下称**公司）实际经营人马某某（另案处理），先后三次分别挪用徐州**有限公司（下称**公司）资金200万借贷给盐化工公司，用于缴纳奥森公司缴纳其与盐化工公司保兑仓业务的保证金，进行营利活动，共计600万元。其中最后一次被告人叶树星参与审批；另，被告人刘方明于2015年12月3日，经与马某某商议，利用职务上的便利，后缴纳公司将2015年11月23日在淮坊银行办理的保兑仓银行承兑汇票300万元交给盐化工公司，其中200万元汇票经盐化工公司叶树星、刘方明等人审批及财务背书后退给奥森公司，用于奥森公司营利活动，该承兑汇票金额为200万元；其中，被告人刘方明参与4次，涉案金额800万元；被告人叶树星参与2次，涉案金额400万元。

2.2016年7月22日，被告人刘方明经与马某某商议后，伙同被告人叶树星，利用职务上的便利，在山东潍坊银行一次性开具以奥森公司为出票人、盐化工公司为收款人的保兑仓银行承兑汇票共计475万元，后将该承兑汇报交给马某某，用于奥森公司向盐化工公司支付货款使用。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍证明、银行承兑汇票等书证；

2.证人吴某某等人的证言；

3.被告人刘方明、叶树星的供述与辩解等。

二、职务侵占

被告人刘方明、叶树星、汪某某于2012年，经商议后成立合肥**贸易有限公司（下称**公司），法人代表为沈某某。2012年至2016年间，被告人刘方明和叶树星利用职务上的便利，采取降低发货量等手段，迫使提某某经营的徐州**、**公司从**公司进货，同时，通过虚构货物运输目的地为蚌埠，以货物自提的方式，以**公司的名义销售给提某某经营的徐州**、**公司货物共计1万余吨，谋取地区差价利润30余万元。其中，被告人刘方明分得12万元，被告人叶树星、汪某某各分得7.5万元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.**公司信息资料、银行卡交易明细等书证；

2.证人提某某等人的证言；

3.被告人刘方明、叶树星、汪某某的供述与辩解等。

三、非国家工作人员受贿

2013年至2016年间，被告人刘方明、叶树星利用职务上的便利，为刘某某经营的河南**化工贸易有限公司（下称**公司）、马某某经营的**公司等人谋取利益，后共同及分别收取回扣款、好处费等。其中，被告人刘方明共收取人民币约382万元，被告人叶树星共收取人民币约307.4万元。具体犯罪事实分述如下：

1.2013年10月至2016年间，被告人刘方明、叶树星利用其职务便利，采取上述手段，在保证刘某某经营的**公司足够供货量的同时，以低价向其发货30万余吨，为其谋取利益。期间，被告人刘方明、叶树星按照每吨10元的标准向刘某某收取回扣款，共计收取人民币约300万元；

2.2013年至2016年间，被告人刘方明、叶树星利用其职务便利，在**公司与马某某经营的**公司业务往来期间，采取上述手段，给予**公司业务上稳定货源、价格等方面的照顾，为**公司谋取利益。期间，被告人刘方明非法收受马某某人民币56万元、字画一副，软中华香烟一箱；被告人叶树星非法收受马某某人民币7.4万元，LV包一个；

3.2015年7月至2016年8月间，被告人刘方明利用其职务便利，在**公司采购煤炭期间，采取上述手段，安排公司优先采购梅某某介绍的煤炭供应商陈某某的煤炭，为煤炭商陈某某谋取利益，非法收受梅某某转予的人民币26万元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.银行卡交易明细等书证；

2.证人刘某某、马某某、梅某某等人的证言；

3.被告人刘方明、叶树星的供述与辩解； 

4.搜查笔录等。

本院认为，被告人刘方明、叶树星作为公司、企业人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大；利用职务上的便利，将属于本单位的财物非法占为已有，数额较大；利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人汪某某伙同公司、企业人员，利用职务上的便利，将属于本单位的财物非法占为已有，数额较大, 其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘方明、叶树星、汪某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院

检察员：刘艳丽

2019年10月11日

附：

    1.被告人刘方明、叶树星现羁押于丰县看守所，被告人汪某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据20册。

3.认罪认罚具结书。