起诉书（刘某某、金某某诈骗案）_海南省乐东黎族自治县人民检察院

海南省乐东黎族自治县人民检察院　

起 诉 书

乐检一刑诉〔2020〕51号　

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码2202211971********，朝鲜族，专科毕业，无业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州延吉市，住吉林省吉林市高新区**区**号楼**单元**楼，因吸食毒品，于2012年7月2日被大连市公安局行政拘留，因吸食毒品，于2018年8月8日被吉林省吉林市公安局高新分局行政拘留；因涉嫌诈骗罪，经乐东黎族自治县公安局批准，于2019年11月22日被乐东黎族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年12月25日被乐东黎族自治县公安局逮捕。

被告人金某某，男，1963年**月**日出生，公民身份号码2202211963********，朝鲜族，专科毕业，个体户，户籍所在地山东省青岛市城阳区，住上海市闵行区**路**弄**号**室，因涉嫌诈骗罪，经乐东黎族自治县公安局批准，于2019年12月7日被乐东黎族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年12月25日被乐东黎族自治县公安局逮捕。

被告人金某某辩护人向羽，北京众明（澄迈）律师事务所律师。

本案由乐东黎族自治县公安局侦查终结，以被告人刘某某、金某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年2月26日已告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料，其间，因为案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年3月25日至2020年4月9日）。被告人刘某某、金某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月21日，被害人李某某的儿子罗某甲因涉嫌诈骗罪被上海警方刑事拘留，被告人刘某某得知情况后告诉李某某称自己能想办法把罗某甲释放，需要人民币30万元，李某某只有人民币15万元。刘某某通过电话和被告人金某某商议后同意以人民币15万元办理罗某甲一事。2019年2月25日，李某某微信转账人民币5000元给刘某某，次日，李某某配偶罗某乙同刘某某到上海和金某某见面，到达上海机场刘某某找罗某乙索要现金人民币2万元，称用来吃饭和打点关系。当晚金某某叫了两名陌生男子和罗某乙、刘某某一起吃饭，只有提到罗某甲是因诈骗被抓，未商议此事。次日，刘某某、金某某带罗某乙到看守所看望罗某甲，金某某、刘某某让李某某转账人民币15万元办事，称最坏的结果能给李某某的儿子罗某甲判缓刑。李某某通过支付宝转了3笔钱到刘某某的银行卡（卡号：62178606000********），每笔人民币5万元，共计人民币15万元。刘某某收到钱后便给金某某老婆银行卡（卡号：62170012100********）转了人民币9万元，通过微信向金某某的微信转了人民币2万元，剩下的4万元转给刘某某母亲安某某的银行卡（卡号：62218824001********）。后刘某某和罗某乙返回海南，李某某给了刘某某现金人民币5000元表示感谢。之后李某某一直催着金某某、刘某某办理儿子罗某甲一事，但没有结果。期间，李某某的儿子罗某甲被批准逮捕后，李某某到上海和金某某见面，金某某对李某某称办事的钱不够让李某某再出人民币16万元，李某某表示没钱，金某某便让李某某写一张人民币16万元的借条（双方各执一份，其中一份注明李某某儿子没有出来此借条无效）。至2019年9月，李某某和刘某某、金某某协商不成，李某某再次到上海找金某某退钱，金某某称已退钱给刘某某，至案发时，刘某某只退给李某某人民币17000元。

被告人刘某某、金某某构成诈骗罪，且系共同犯罪，诈骗数额为人民币163000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：黑色iphonex手机一部（总容量256G，卡号：1300325****）、蓝色金立M7手机一部（运行内存6GB，储存空间64GB）；

2.书证：常住人口数据查询、户籍人口基本信息、受案登记表、立案决定书、情况说明、抓获经过、临时羁押被告人证明、临时羁押证明、转账记录、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、提取证据照片、调取证据通知书、刘某某中国银行账号62178606000********的交易明细、于某某中国建设银行账号62170012100********交易明细、违法犯罪人员初查附加目录、刑事判决书、借条、随案移送清单、吸毒人员信息详情；

3.证人证言：证人罗某乙、于某某、庞某某、陈某某的证言；

4.被害人陈述：被害人李某某的陈述；

5.被告人供述与辩解：被告人刘某某、金某某的供述与辩解；

6. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场辨认笔录、辨认笔录；

7.视听资料、电子数据：视频录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、金某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、金某某以非法占有为目的，用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，骗取被害人李某某人民币16.3万元，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。鉴于被告人刘某某到案后，如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人金某某主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人金某某赔偿被害人李某某人民币16.3万元，取得被害人的谅解，具有酌定从轻处罚的情节。建议判处刘某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处金某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乐东黎族自治县人民法院　

检察官：朱单军

书记员：陈芳琦

2020年4月9日　

附：

1．被告人刘某某、金某某现羁押于乐东黎族自治县看守所；

2．案卷材料和证据2册；

3．涉案财物黑色iphonex手机一部（总容量256G，卡号：1300325****）、蓝色金立M7手机一部（运行内存6GB，储存空间64GB）随案移送；

4．《认罪认罚具结书》2份；

5．《听取辩护人意见笔录》1份，《听取值班律师意见笔录》1份。