起诉书（刘晋川、刘文宇等人诈骗案)_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕448号

被告人刘文宇（绰号：小光头），男，1989年**月**日生，公民身份号码：5227251989********，汉族，初中文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**镇**村**路组**号，本市无固定住所。2013年因犯盗窃罪被浙江省金华市人民法院判处有期徒刑七个月并处罚金，2013年5月刑满释放。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年10月21日经本院批准并由该局执行逮捕。同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘晋川（绰号：大宝），男，1981年**月**日生，公民身份号码：1311281981********，汉族，初中文化，无业，户籍在河北省衡水市阜城县**村**号，本市无固定住所。2019年9月16日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月19日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年10月21日经本院批准并由该局执行逮捕。同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人车流成，男，1986年**月**日生，公民身份号码：5227231986********，汉族，中专文化，无业，户籍在贵州省贵定县**镇**村**号，本市无固定住所。2019年12月28日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年12月30日由该局延长刑事拘留期限至三十天。2020年1月22日经本院批准并由该局执行逮捕。

被告人何某某（绰号：小七），女，1988年**月**日生，公民身份号码：5227251988********，汉族，大学文化，无业，户籍在贵州省瓮安县**路**号**幢**号，本市无固定住所。2019年9月15日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月16日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同年10月21日经本院批准并由该局执行逮捕，同年12月19日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，2020年1月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知四名被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了四名被告人，听取了四名被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年4月，张某某、何某某（另案处理）等人组织了电信网络诈骗集团。在诈骗组织内，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对团伙成员进行角色分工，集中安排食宿、统一管理。其中，“一线”人员拨打诈骗电话，虚构将转账给被害公司钱款的事实，骗取被害单位接线人员（一般为财务人员）初步信任，并引导接线人员添加诈骗QQ号码，待其添加QQ好友后，由“二线”人员利用伪造的转账凭证继续强化对方信任。同时，“二线”人员利用QQ聊天模式冒充被害单位负责人，先向接线人员佯装询问之前的转账情况，再诱骗其向指定账户转账。除此之外，还有负责打印被害单位信息、分发诈骗材料、收款账户等“打料”人员、计算、分发工资的财务人员、保障餐饮交通等的厨师、司机等。“一线”人员、“打料”人员、财务人员、厨师、司机等均有固定底薪，从人民币7000元到1万余元（以下币种均为人民币）不等。诈骗成功后，具体实施诈骗的“一线”人员可获7%的提成，“二线”人员可获6%的提成。在西哈努克市期间，因诈骗团伙人员不断增多，相继分设“大本营”、“小璋组”、“小林组”、“小建组”、“苹姐组”等不同诈骗小组，各小组均沿用上述管理模式。

2019年4月至2019年7月，被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某在“小林组”等窝点担任一线话务员参与实施电信网络诈骗。经查，自2019年6月初“小林组”成立至8月初解散，诈骗他人财物共计200余万元。其中，刘晋川与他人结伙，于2019年5月5日以“大立科技”公司的名义骗取成都*甲科技有限公司钱款2.8万元。“小林组”成员王某某（另案处理）与他人结伙，于2019年7月17日以“晨丰科技”公司的名义，骗取成都*乙科技有限公司钱款11万元。

被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的基本罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.证人胡某某、陈某某、王某某、刘某丙、李某某等人的证言及辨认笔录，扣押决定书、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、入境记录、汇款凭证、“企查查”租用情况、“企查查”匹配信息、汇款凭证、工资单照片、手机备忘录截图等书证、物证，证明被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某等人至柬埔寨王国实施电信诈骗的事实。

2.转账资料等书证，证明被告人参与电信诈骗获取工资和提成等事实。

3.受案登记表、到案经过等书证，证明本案的案发经过及四名被告人到案过程。

4.司法会计鉴定意见书，证明对涉案银行账户司法审计的情况。

5.上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明提取检材硬盘中相关数据及涉案QQ的聊天记录。

6.被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某的供述及辨认笔录，其四人均对上述基本犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人刘晋川、车流成、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某以非法占有为目的，在境外结伙诈骗中国境内企业钱款，其中，刘文宇、刘晋川、车流成参与的诈骗金额为人民币200余万元，数额特别巨大，何某某参与的诈骗金额为11万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某为实施共同犯罪，与他人结伙组成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘文宇、刘晋川、车流成、何某某如实供述自己的基本罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘晋川、车流成、何某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人刘晋川、车流成处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；对被告人何某某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

                                    检察官：陈倩

2020年4月17日

附：

1.被告人刘文宇、刘晋川、何某某现均羁押于徐汇区看守所，被告人车流成现羁押于长宁区看守所。

2.侦查卷宗五册。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.随案移送赃证物品清单一份。

5.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

  

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。