起诉书（刘晓磊非法吸收公众存款案）

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检塘公诉刑诉〔2019〕23号

被告人刘晓磊，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码1201041986********，汉族，大学本科文化，天津市**资产管理有限公司**营业部**，户籍所在地天津市河北区**场**里**栋**号，住天津市北辰区**园**栋**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年3月7日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年4月4日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区塘沽人民检察院决定，于2018年7月3日被天津市公安局北辰分局取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局塘沽分局侦查终结，以被告人刘晓磊涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年8月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月14日补查重报；本院于2018年10月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月28日补查重报。本院于2018年8月2日、2018年10月10日、2018年12月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2014年12月至2015年12月，被告人刘晓磊先后担任天津市**资产管理有限公司**营业部**、**、**，在未经国家有关部门批准的情况下，对外公开宣传天津市**资产管理有限公司及其理财产品的真实性、合法性，安全性，承诺高额利息回报，采取订立《个人出借咨询与服务协议》等形式，为该公司向社会公众吸收资金达人民币约1.0133亿元，涉及投资人达312人，被告人刘晓磊获取违法所得人民币约768097余元，案发后被告人刘晓磊退缴违法所得人民币316381元。

案发后，被告人刘晓磊被传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及抓获经过等书证；

2、证人沈某某等人的证言；

3、投资人胡某某等人的陈述；

4、被告人的供述与辩解；

5、会计审计报告。

本院认为，被告人刘晓磊，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：王晋军

2019年1月10日

附：

1、被告人现在住处被取保候审。

2、案卷材料和证据4册。