起诉书（刘木清、刘懿等人寻衅滋事等案）(公开版)_玉山县人民检察院

玉山县人民检察院

起 诉 书

玉检公诉刑诉〔2019〕215号

被告人刘木清，男性，1956年**月**日出生，居民身份证号码3623231956********，汉族，高中文化，江西****有限公司玉山县****项目实际控制人、玉山县****开发有限公司原董事长助理，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**镇**花园**栋**室。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年4月2日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，同年5月10日被执行逮捕。2019年7月8日，经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于玉山县看守所。

被告人刘懿，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3623231989********，汉族，大专文化，江西****有限公司玉山县****项目股东，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**镇**号**栋**号。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月4日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，同年6月11日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。

被告人尹某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份证号码3623231981********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省玉山县，现住江西省玉山县**出租屋。因犯故意伤害罪，于2008年8月15日被玉山县人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月21日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，同年6月11日被执行逮捕。现羁押于玉山县看守所。

被告人谭某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码3623231987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**镇。因犯故意伤害罪，于2007年5月23日被玉山县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月2日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，同年5月10日被执行逮捕。2019年7月8日，经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于玉山县看守所。

被告人王某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3623231988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**乡**村**号。因犯盗窃罪，于2016年1月15被玉山县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月18日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，同年5月10日被玉山县执行逮捕。2019年7月8日，经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于玉山县看守所。

被告人练某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份证号码3623231964********，汉族，小学文化，江西****有限公司玉山县****项目股东，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**镇**小区**栋**楼。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月6日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，2019年6月11日被执行逮捕。2019年8月29日被本院取保候审。

被告人吴某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码3623231982********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省玉山县，住江西省玉山县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月3日被玉山县公安局刑事拘留；经本院批准，2019年5月10日被执行逮捕。2019年7月8日，经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2019年8月29日被本院取保候审。

本案由玉山县公安局侦查终结，以被告人刘木清涉嫌寻衅滋事罪、拒不支付劳动报酬罪、职务侵占罪、非法处置查封的财产罪，被告人刘懿涉嫌寻衅滋事罪、拒不支付劳动报酬罪、非法处置查封的财产罪，被告人尹某某、谭某某、王某某涉嫌寻衅滋事罪，被告人练某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪、非法处置查封的财产罪，被告人吴某某涉嫌非法经营罪，于2019年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人练某某、吴某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月，玉山县**开发有限公司（下称“**”公司）董事长周某甲和被告人练某某商谈由练某某承建**承包世纪城三期的造价工程。练某某找被告人刘木清商议，并和刘木清约定合伙承建该项目，并各占该项目50%股份。后练某某、刘木清及被告人刘懿挂靠江西****有限公司（下称“**”公司）和江西**建筑工程有限公司（下称“**”公司）名下承建了该项目。2017年3月23日，刘木清代表乙方和周某甲签订了建设工程承包协议，2017年3月26日，刘木清代表乙方又和周某甲签订了建设工程承包协议，并提高了造价工程的单价；后刘木清以锻炼其儿子刘懿为由，要求让刘懿参与该项目，2017年5月2日，由刘懿、练某某代表乙方和周某甲重新签订了建设工程承建协议，双方在合同中约定，该项目由刘懿、练某某全额垫资承建，并作废了刘木清之前和周某甲签订的建设工程承包协议。刘木清后在**公司及**公司城北世纪城项目部任职并领取工资。

2017年5月1日，刘木清找龚某某商议，向龚某某借款300万元投资该项目，后双方约定，由龚某某出资300万元，刘木清将自己所持有的该项目股份50%转让给龚某某15%，将自己的股份变更为35%，同时约定，龚某某到项目部担任出纳，并安排刘懿和龚某某签订了合伙协议。

2017年5月份开始，刘木清、刘懿以维护公司安全及帮助处理周某甲债务纠纷和其他纠纷为由，招聘被告人尹某某、谭某某、王某某等人以保安人员的身份进入公司，殴打或恐吓业主、债权人及**公司员工朱某甲、周某丙等人，以暴力、威胁等手段在**公司内多次违法犯罪，为非作恶，扰乱正常经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以刘木清为首，刘懿、尹某某、谭某某、王某某为成员的恶势力。

刘木清、刘懿、练某某涉嫌拒不支付劳动报酬罪

和**公司签订该项目的承包协议后，由练某某、刘木清联系，刘木清、刘懿、练某某将该项目以内部承包的形式分包给了邱某某、黄某某、付某某等六个分包商实际施工承建，并由刘懿代表甲方与邱某某、黄某某、付某某等六个分包商签订了“**世纪城”工程内部经济责任制承包协议书，该六个分包商于2017年6月份左右陆续开始施工。刘木清、刘懿、练某某对六个分包商的施工、工程质量等进行监督。

2018年6月开始，该项目陆续有工人到玉山县政府等相关部门反映拖欠工资的情况。2018年7月2日，玉山县政府组织玉山劳动监察局等部相关人员和刘懿、练某某、周某甲召开联席会议，会议要求**建筑商按规定及时支付工人工资，并要求缴纳工人工资保证金到指定账户。会后，刘木清、刘懿、练某某、周某甲等人又组织六个分包商召开了会议，传达了县里联席会的决定，后刘木清、刘懿、练某某并未缴纳保证金到指定账户，反而继续从该项目中以借支的名义抽走资金。

从2018年9月份开始，以刘木清、刘懿、练某某等人拖欠工程款及工人工资，导致工人多次到政府相关部门信访。2019年1月31日，玉山县人力资源和社会保障局给**公司下达支付令，责令该项目具体负责人刘懿、练某某于2019年2月1日17时前支付所拖欠的六个分包商的666名工人工资共计19682065元。刘木清、刘懿、练某某于2019年2月4日陆续支付了六个分包商工人工资444.3万（其中刘木清、刘懿工支付315万元，龚某某支付44.3万元，练某某支付85万元）。

从2018年2月开始，刘木清、刘懿、练某某陆续以借支的名义抽回了各自前期投资的资金并进行分红。经核算，刘木清、刘懿共从该项目中抽走资金1047万元（其中分给龚某某447万元，刘木清、刘懿分得600万元），练某某抽回资金680万。扣除2019年2月4日支付工人工资部分之外，刘木清、刘懿从该项目中抽走的资金工285万元，龚某某从该项目中拿走的资金共计402.7万元，练某某从该项目抽走资金595万元。

经公安机关查明，截至目前，刘木清、刘懿、练某某尚拖欠黄某某等六个分包商240名工人工资共计668.32825万元。尚有121名工人工资情况无法核实。

2、刘木清、刘懿、谭某某、王某某、尹某某涉嫌寻衅滋事罪

（1）2018年1月17日，黄某某、程某某夫妇以及孙某某、陈某某夫妇等**的业主到**项目部反映自来水的问题，刘懿、刘木清指使尹某某、谭某某、王某某以及谭某某纠集的刘某某、许某某等人对黄某某、程某某、孙某某、陈某某等人进行殴打，因孙某某用手机拍摄现场画面，手机被谭某某砸坏。后黄某某等人报警，公安机关作调解处理。

（2）2018年7月左右，刘懿伙同尹某某到**公司出纳朱某甲处索要购房优惠申请单，但朱某甲并未同意，后刘懿指使尹某某强行抢走了部分购房优惠申请单。

（3）2018年7月26日，郑某某到**周某甲办公室索要欠款，并和周某甲发生争执，后谭某某对郑某某进行了殴打，并将郑某某拉出了周某甲办公室。

（4）2018年12月12日，被告人王某某受刘木清、刘懿等人指使，以索取工资为由，与**公司出纳朱某甲以及周某乙、周某丙发生争执，王某某被周某丙砸伤。后刘木清、刘懿指使尹某某、谭某某、王某某到周某甲办公室，殴打了朱某甲、周某乙等人，周某丙拍摄现场画面时，手机被刘懿砸坏。后朱某甲等人向公安机关报案。经鉴定，该手机价值人民币390元。

（5）2018年12月12日晚，王某某在公安机关已经受理的其和周某丙等人打架案件的情况下，将周某丙停放在**项目部门口的汽车轮胎卸掉。后因害怕收到法律追究，于2018年12月13日晚上自行将轮胎装回周某丙的车上。

（6）2018年12月21日，朱某乙、方某某到周某甲处索要欠款与周某甲发生争吵。后刘懿邀请朱某乙、方某某到**办公室内商议时，刘木清进入办公室，用手拉扯方某某的衣领并使用言语威胁、恐吓方某某和朱某乙，后被刘懿拦住。

3、刘木清涉嫌职务侵占罪

刘木清在担任**公司董事长助理期间，利用职务上的便利，分别于2017年9月2日和2018年3月5日以购买冬虫夏草送人的名义，安排毛某某到玉山县**工作人员张某某处开具了两张金额分别为22万元的收据，并将该2张共计44万元的收据到**公司报销后据为己有。

4、吴某某涉嫌非法经营罪

2018年1月，因**公司对公账户被冻结，刘懿找到被告人吴某某，要求吴某某提供POS供其收取**公司的售楼款。后，吴某某以其经营的“**茶叶店”分别申领了建设银行、邮政银行的两台POS机，并提供给**公司用于收取售楼款，吴某某在未在**公司从事具体工作的情况下，刘懿以**公司的名义每月向其支付4000余元的报酬。经公安机关查明，该两台POS机共套取贷记卡金额为1652021元。

认定上述事实的证据如下：

1、拒不支付劳动报酬罪的证据

（1）被告人刘木清、刘懿、练某某的供述与辩解；

（2）龚某某、林某某、黄某某、付某某、周某甲、周某乙、朱某甲、俞某某、徐某某、刘某某等四十四名证人的证言；

（3）承包合同，**公司****3期项目出纳账本，玉山县人民政府**办公室信访人员证明，玉山县**中心信访人员情况汇总，玉山县处理信访突出问题及群体性事件联席会议纪要，玉山县劳动监察局证明和情况说明，被告人刘木清、刘懿、练某某的户籍信息等书证；

（4）司法会计鉴定报告书。

2、寻衅滋事罪的证据

（1）被告人刘木清、刘懿、尹某某、谭某某、王某某的供述与辩解；

（2）被害人黄某某、陈某某、程某某、郑某某、朱某乙、方某某等十名被害人陈述；

（3）周某甲、周某乙、祝某某、占某某等二十名证人的证言；

（4）郑某某等人的辨认笔录；

（5）周某丙汽车车轮被拆后照片；

（6）玉山县价格认证中心价格认定结论书；

（7）被告人尹某某、谭某某、王某某的户籍信息。

3、职务侵占罪的证据

（1）被告人刘木清的供述与辩解；

（2）证人张某某、毛某某的证言；

（3）**公司对刘木清的任命文件、收款收据复印件等书证。

4、非法经营罪的证据

（1）被告人吴某某、刘懿的供述与辩解；

（2）证人龚某某、朱某甲、董某某等六名证人的证言；

（3）刷卡小票、刷卡记录明细、被告人吴某某的户籍信息等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人练某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘木清、刘懿、练某某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付。被告人刘木清、刘懿为逞强耍横，多次指使或伙同被告人尹某某、谭某某、王某某，借故生非，随意殴打、恐吓他人并任意损毁他人财物，破坏社会秩序。被告人刘木清在担任**公司董事长助理期间，利用职务的便利，虚构报销发票将公司的财物占为己有，数额44万元人民币。被告人吴某某违反国家规定，使用销售点终端POS机，以虚构交易的方式向信用卡持有人交易现金，数额165.2021万元。

被告人刘木清的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一条第一款、二百九十三条第一款、二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条规定之情节。

被告人刘懿的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一条第一款、二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条规定之情节。

被告人尹某某、谭某某、王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究三被告人的刑事责任。同时，三被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。

被告人练某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，建议判处其二年有期徒刑，缓刑三年。

被告人吴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时，其具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节，建议判处其二年有期徒刑，缓刑三年。

被告人相关的涉案财物已由玉山县公安局扣押、查封、冻结，因不便保存，待人民法院查明是否犯罪所得后再行处理，建议对犯罪分子违法所得、供犯罪所用的本人财物及其他等值财产依法追缴、没收，对被害人的财产依法返还，对犯罪分子及其所抚养的亲属保留必要的生活费用和物品。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

玉山县人民法院

检察员：吴伯翔、徐炉斌

2019年9月9日

附：

1．被告人刘木清、刘懿、尹某某、谭某某、王某某现羁押于玉山县看守所；被告人练某某、吴某某现被取保候审。

2．案卷材料和证据六十六册，司法会计鉴定报告一份。

3．随案移送涉案财物清单一份、扣押物品箱一个、电脑主机一个。

4．《认罪认罚具结书》二份。