起诉书（刘某、侯某某等6人买卖国家机关证件罪)_河南省原阳县人民检察院

河南省原阳县人民检察院　

起 诉 书

新原检一部刑诉〔2020〕275号　

　　被告人候某某，男，19**年*月**日出生，公民身份证号码32011219********，汉族，高中毕业，无业，非中共党员，户籍所在地及住址江苏省南京市***********。因涉嫌诈骗罪，2020年7月13日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年8月19日经本院批准，次日被原阳县公安局执行逮捕。

    被告人刘某，男，19**年*月*日出生，公民身份证号码32010319********，汉族，高中毕业，非中共党员，户籍所在地江苏省南京市***********，现住***********。因涉嫌诈骗罪，2020年7月13日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年8月19日经本院批准，次日被原阳县公安局执行逮捕。

    被告人陈某某，男，19**年**月**日出生，公民身份证号码34262619******，汉族，中专毕业，非中共党员，户籍所在地江苏省南京市**********，现住******。因涉嫌诈骗罪，2020年7月16日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年8月19日本院认为无社会危险性不批准逮捕，当日被原阳县公安局取保候审。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年10月19日被本院决定取保候审，2020年11月16日经本院决定，当日被原阳县公安局执行逮捕。

    被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份证号码32010319******，汉族，高中毕业，无业，非中共党员，户籍所在地江苏省南京市*******，现住******。因涉嫌诈骗罪，2020年7月16日被原阳县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年8月19日经本院批准，当日被原阳县公安局执行逮捕。

    被告人杨某，男，19**年**月*日出生，公民身份证号码320111******，汉族，大专毕业，南京****工人，非中共党员，户籍所在地江苏省南京市*******，现住江苏省南京市********。因涉嫌诈骗罪，2020年7月14日被原阳县公安局取保候审。因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年10月19日被本院决定取保候审。

本案由原阳县公安局侦查终结，以被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人裴斐、值班律师刘某某、张某某的意见，审查了全部案件材料。被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年以来，卞某某（另案处理）以自己的名义注册多家公司并办理营业执照正副本、公司章、财务章、法人章、银行账户等成套手续卖给上游犯罪嫌疑人使用。为进一步获取经济利益，卞某某开始利诱他人办理成套的公司、账户手续进行买卖，进而形成层层介绍买卖的犯罪形态。

被告人候某某与卞某某系朋友关系，其经卞某某介绍，于2018年10月24日、2019年1月9日分别以自己名义办理南京****有限公司、南京****有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某某，共获利4540元。被告人刘某与卞某某系朋友关系，其经卞某某介绍，于2019年1月17日以自己的名义办理南京****有限公司、南京****有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某某，共获利6000元。被告人陈某某通过金某某（另案处理）和卞某某认识，其经卞某某介绍，于2019年7月18日以自己的名义办理南京****有限公司、南京****有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某某，共获利1709元。被告人王某某经卞某某介绍，于2019年1月15日以自己的名义办理南京****有限公司、南****有限公司等六个公司，并先后将该六个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某某，共获利6100元。被告人杨某通过何杰（另案处理）认识卞某某，其经卞某某介绍，于2019年9月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分别以自己的名义办理南京****有限公司、南京****有限公司、南京****有限公司三个公司。并先后将该三个公司的营业执照、印章、对公账户等成套手续卖予卞某某，共获利1800元。

2020年7月11日，被告人候某某被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月11日，被告人刘某被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月14日，被告人陈某某被原阳县公安局民警在其家中抓获。2020年7月14日，被告人王某某被原阳县公安局民警在其家楼下抓获。2020年7月11日，被告人杨某被原阳县公安局民警在其家中抓获。

案发后，2020年11月16日，被告人候某某家属退出赃款4540元；被告人刘某家属退出赃款6000元；被告人陈某某退出账款1709元。2020年11月18日，被告人杨某退出赃款1800元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、微信转账记录、营业执照、银行对公账户等书证；

2.证人证言：证人卞某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；

5.视听资料、电子数据：银行交易明细光盘1张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某到案后均如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人候某某、刘某、陈某某、杨某自愿退赃，可以酌情从轻处罚。被告人候某某、刘某、陈某某、王某某、杨某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人候某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人刘某有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人陈某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人王某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人杨某有期徒刑六个月，可以依法适用缓刑，并处罚金人民币10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省原阳县人民法院　

检察官：侯远娟

2020年11月19日　

附件：

1.被告人候某某、刘某、陈某某现羁押于原阳县看守所，被告人王某某现羁押于卫辉市看守所，被告人杨某现取保候审于家中。

2.案卷材料和证据18册、补充材料6页。

3.《认罪认罚具结书》5份。

4. 换押证4份。