起诉书（刘某某、丁某某等开设赌场案)_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检一部刑诉〔2020〕973号

被告人刘某某，男，1976年**月**日生，公民身份证号码3210221976********，汉族，初中文化，户籍在江苏省高邮市**镇**村**组**号，居住在上海市虹口区**路**小区**号**室。2020年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局杨浦分局执行刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十日，2020年2月7日因涉嫌犯开设赌场罪被本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1986年**月**日生，公民身份证号码3426261986********，汉族，初中文化，户籍在安徽省马鞍山市和县**村委**村**号，居住在上海市杨浦区**路**号**楼。2020年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局杨浦分局执行刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十日，2020年2月7日因涉嫌犯开设赌场罪被本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人丁某某，男，1985年**月**日生，公民身份证号码3425301985********，汉族，初中文化，户籍在安徽省旌德县**镇**村**组**号。2011年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千元；2014年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元；2017年2月因犯盗窃罪被判处拘役五个月，罚金人民币一千元；2017年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。2020年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局杨浦分局执行刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十日，2020年2月7日因涉嫌犯开设赌场罪被本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1988年**月**日生，公民身份证号码3622021988********，汉族，初中文化，户籍在江西省南昌市南昌县**镇**村**村**号。2020年1月3日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局杨浦分局执行刑事拘留，期间被延长羁押期限至三十日，2020年2月7日因涉嫌犯开设赌场罪被本院批准，由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人刘某某、赵某某、丁某某、黄某某涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月2日向本院移送起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年1月2日22时许，上海市公安局杨浦分局民警对本市杨浦区**路**弄**号**室进行检查，查获一网络“百家乐”赌场，当场抓获被告人刘某某、赵某某、丁某某、黄某某及多名参赌人员，查获电脑机箱一台、配钞人民币2万余元、POS机一台，民警当场对该网络百家乐账号投注情况进行截屏固定，发现该账号自2019年12月30日至被查时投注金额为人民币218万余元，洗码量为人民币215万余元。

经查，该网络“百家乐”赌场于2019年12月底由被告人刘某某等人共同开设，被告人刘某某提供场地和设备并联系他人派出操盘手，被告人赵某某受他人指派至现场提供账号、密码、配钞并操盘，被告人丁某某负责招揽联系赌客，被告人黄某某在该场所“接和”。

被告人刘某某、丁某某、黄某某到案后均对上述犯罪事实如实供述，被告人赵某某只供述案发当天操盘的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．上海市公安局《检查证》《检查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》、地点照片、银行卡签购单，证实2020年1月2日22时许，民警至本市杨浦区**路**弄**号**室检查，抓获赌场工作人员刘某某、赵某某、丁某某、黄某某及数名参赌人员，查获电脑主机一台、配钞人民币22,180元及POS机一台，均予以扣押，该POS机的签购单证实“仅属赵某某拥有的商户使用严禁借用”。

2．证人朱某甲、吴某某、陶某某、朱某乙、姚某某、罗某某的证言及辨认笔录、上海市公安局杨浦分局《行政处罚告知笔录》《行政处罚决定书》、地点照片，证实上述人员于2020年1月2日22时许在本市杨浦区**路**弄**号**室进行网络“百家乐”赌博时被民警抓获并处行政处罚，经辨认，被告人刘某某为该赌场老板，赵某某为操盘手，丁某某负责联系赌客及接客，黄某某负责“接和”。

3．上海市公安局《现场笔录》、上海市公安局杨浦分局《证据保全决定书》《证据保全清单》《收缴物品清单》，证实民警在参赌人员朱某甲处查获赌资200元人民币、在吴某某处查获赌资400元人民币、在朱某乙处查获赌资200元人民币、在姚某某处查获赌资700元人民币、在罗某某处查获赌资580元人民币，在黄某某处查获赌资1000元人民币，对上述赌资予以保全，对朱成甫、吴某某、朱某乙、姚某某、罗某某的赌资予以收缴。

4．上海市公安局杨浦分局民警出具的“办案说明”、投注记录截屏照片，证实民警对上址投注账号投注情况进行截屏固定，该账号2019年12月30日至2020年1月2日投注金额为2,188,980元，输赢金额64,115元，洗码量为2,155,295元。

5.《接受证据清单》《房屋租赁合同》、身份证复印件、证人陈某某证言，证实上海市杨浦区**路**弄**号**室房屋为被告人刘某某租借。

6．上海市公安局杨浦分局大桥派出所《受案登记表》和该所民警出具的“办案说明”，证实本案的案发和各被告人到案的情况。

7．被告人刘某某、丁某某、黄某某的供述和辨认笔录，证实被告人刘某某、丁某某、黄某某对上述犯罪事实如实供述，被告人赵某某的供述，证实被告人赵某某对案发当天操盘的犯罪事实做了供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、丁某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、赵某某、丁某某、黄某某共同开设网络“百家乐”赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某某、丁某某、黄某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理；被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人赵某某、丁某某、黄某某在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，对被告人赵某某应当从轻或者减轻处罚，对被告人丁某某、黄某某应当减轻处罚；被告人丁某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚；被告人刘某某、丁某某、黄某某均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，均可以从轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人丁某某有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议判处被告人黄某某有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检察官：王俊

检察官助理：洪继敏

2020年4月29日

附：

1.被告人刘某某、赵某某、丁某某、黄某某现均羁押于上海市杨浦区看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》三份。

4．被告人刘某某辩护人刘飞，上海其明律师事务所律师；被告人赵某某辩护人吴佩敏，上海贝勤律师事务所律师；被告人丁某某辩护人秦仁伟，上海市凤凰律师事务所律师；被告人黄某某辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师，均由上海市杨浦区法律援助中心指派。

5．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条……

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

……

对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。