起诉书（刘某某、何某某非法经营案）（公开版）_思南县人民检察院

贵州省思南县人民检察院

起 诉 书

思检刑诉〔2020〕53号

被告人刘某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码4302811981********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省株洲市醴陵市**镇**坊**组**号，现住贵州省印江土家族自治县**街道**村，2019年11月15日因非法运输危险物质被思南县公安局处行政拘留六日，2020年1月2日

因非法运输危险物质被思南县公安局处行政拘留十二日。因涉嫌非法经营罪，于2020年1月13日被思南县公安局刑事拘留，于2020年2月18日本院批准被思南县公安局执行逮捕。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4301811987********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省长沙市浏阳市，现住贵州省印江土家族自治县**街道**村，2020年1月2日因非法运输危险物质被思南县公安

局处行政拘留十二日，因涉嫌非法经营罪，于2020年1月13日被思南县公安局刑事拘留，于2020年2月18日经本院批准被思南县公安局执行逮捕。

本案由思南县公安局侦查终结，以被告人刘某某、何某某涉嫌非法经营罪，于2020年6月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年5月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月14日补查重报。本院于2020年7月14日延长审查起诉期限15日（自2020年7月15日至7月29日）。被告人刘某某、何某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘某某、何某某无烟花爆竹经营(批发)许可证、烟花爆竹经营(零售)许可证,为了非法获利,2017年至2019年12月期间从印江自治县**贸易有限责任公司、邓某某、何某甲处购进烟花爆竹制品,批发销售到思南县**印江县辖

区内的谭某某、王某某、莫某某等29名烟花爆竹零售户,共计销售金额为3455749元人民币,通过刘某某微信（昵称:和某某下）、何某某微信(昵称:阳某某烂)及银行账户收取大部分货款,尚有十二户455482元货款没有收取。具体销售情况如下：

销售给莫某某的烟花爆竹价值165970元,尚有4800元货款未收;二、销售给杨某某的烟花爆竹价值47183元；三、销售给詹某某的烟花爆竹价值31640元；四、销售给杜某某的烟花爆竹价值368916元,尚有142799元货款未收;五、销售给胡某某的烟花爆竹价值239840元,尚有6840元货款未收;六、销售给涂某某的烟花爆竹价值61338元；七、销售给秦某的烟花爆竹价值243974元；八、销售给袁某某的烟花爆竹价值49276元；九、销售给吴某某的烟花爆竹价值47398元；十、销售给余某某的烟花爆竹价值63815元,

尚有43465元货款未收;十一、销售给张某某的烟花爆竹价值39000元；十二、销售给朱某某的烟花爆竹价值158090元,尚有48000元货款未收;十三、销售给冯某某的烟花爆竹价值20790元；十四、销售给田某某的烟花爆竹价值29019元；十五、销售给涂某某的烟花爆竹价值2980元；十六、销售给何某某的烟花爆竹价值44440元；十七、销售给王某的烟花爆竹价值141940元,欠款16300元；十八、销售给严某的烟花爆竹价值14200元；十九、销售给彭某某的烟花爆竹价值32090元；二十、销售给吴某某烟花爆竹价值117909元；二十一、销售给任某某的烟花爆竹价值350000元,尚有30000元货款未收;二十二、销售给王某某的烟花爆竹价值273020元，欠3000元；二十三、销售给余某某的烟花爆竹价值98392元,尚有12332元货款未收;二十四、销售给谭某某的烟花爆竹价值205240元,尚有30000元货款未收;二十五、销售给黄某某的烟花爆竹价值188016元,尚有17368元货款未收; 二十六、销售给秦某某的烟花爆竹价值19630元；二十七、销售给田某某的烟花爆竹价值18850元；二十八、销售给莫某某的烟花爆竹价值57370元； 二十九、销售给廖革某的烟花爆竹价值325423元,尚有100578元货款未收。

2020年1月20日侦查机关依法扣押了吉庆鞭炮共计342件；依法扣押莫某某、杜某某、胡某某等12人所欠货款共计455482元，扣押运输烟花爆竹车辆2台。经司法会计鉴定，刘某某、何某某于2017年至2019年12月期间销售烟花爆竹取得收入总金额3,823,566.00元，已收取3,354,639.00元，尚有468,927.00元货款未收取。刘某某、何某某销售在印江县**贸易有限责任公司(李某、刘某)处购买的雷取得销售收入746,604.10元，购买成本639,461.09元，取得净收入104,900.05元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：全顺牌车两辆；2.书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、思南县应急管理局案件线索移送书、人口信查询表、到案经过、思南县应急管理局证明、印江应急管理局证明、扣押物品清单、微信记录、记账本等等书证；3.证人证言：证人莫某某、杜某某、胡某某等37人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人刘某某、何某某的供述和辩解；5.鉴定意见：铜仁同致会计师事务所司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认等笔录：刘某某手机检查笔录及手机内图片、搜查笔录及照片、黄某某、廖某某、谭某某等人的辨认笔录及手机微信图片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人刘某某、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并且自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、何某某无证经营烟花爆竹，销售数额3455749元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某、何某某共同经营二年多，作用相当，不分主从。被告人刘某某、何某某到案后，如实供述主要事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；在审查起诉阶段认罪认罚，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一十五条的规定可以从宽处理。建议判处被告人刘某某有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元人民币；判处被告人何某某有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省思南县人民法院

检  察  官 肖紫光

                               2020年7月24日                               

附件：

1.被告人刘某某、何某某现羁押于思南县看守所。

2.案卷材料和证据9册、补充材料卷宗4册。记账本3册。

3.认罪认罚具结书刘某某、何某某各一份

4.有关涉案款物情况：涉案车辆两台及所扣押货款455482元存于思南县公安局、342件爆竹寄存于思南县永承花爆贸易有限公司。