起诉书（刘某某、党某某非法吸收公众存款案)_北京市海淀区人民检察院

北京市海淀区人民检察院

起 诉 书

京海检二部知产刑诉〔2019〕35号

被告人刘某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码4290051980********，汉族，高中文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地湖北省潜江市**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局取保候审，于2019年10月12日本院决定继续取保候审。

被告人党某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码6422241982********，汉族，小学文化程度，案发前系**集团有限公司**部**，户籍所在地北京市丰台区**小区**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局取保候审，于2019年10月12日本院决定继续取保候审。

本案由北京市公安局海淀分局侦查终结，以被告人刘某某、党某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年至2014年间，吕某某（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立**集团有限公司（以下简称**集团）、*****管理**有限公司（以下简称**公司）等。在2013年10月至2018年10月间，吕某某以其本人、妻女、**集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以**集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以**公司在本市海淀区、朝阳区**门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的方式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。

在此期间，被告人刘某某、党某某作为**集团、**公司**，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收资金活动，具体分述如下：

被告人刘某某2015年4月入职，案发前担任**投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1588万元。2018年11月1日被告人刘某某被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘某某亲友自愿代为退赔人民币486306元。

被告人党某某2017年7月入职，案发前担任**投资**，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1047万元。2018年11月1日被告人党某某被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人党某某自愿退赔人民币34.5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、银行账户交易明细等；2.被告人刘某某、党某某的供述和辩解；3.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；4.其他证据材料：到案经过、银行业务回单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、党某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、党某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人刑事责任。被告人刘某某、党某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某、党某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，本院提起公诉，请依法判处。

此致

北京市海淀区人民法院

检  察  员：  白云山
检  察  员：  杨岱君

2019年12月27日

附：

1.被告人刘某某现被取保候审于北京，联系方式：1851107****；被告人党某某现被取保候审于北京，联系方式：1368120****；

2.侦查卷宗三册、检察证据卷宗一册；

3.《认罪认罚具结书》二份。