起诉书（刘某某、姚某某等五人妨害信用卡管理案）_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕66号　

被告人刘某某，女，出生于1967年**月**日，身份证号码1426031967********，汉族，小学毕业，农民，*******有限公司法定代表人，住河南省新乡市凤泉区**镇***村（户籍地：山西省霍州市**乡**村**自然村***号），于2019年3月7日在河北省秦皇岛市海港区********号被太康县公安局干警抓获，于2019年3月9日被太康县公安局决定指定居所监视居住，于2019年3月26日被太康县公安局决定解除监视居住，因涉嫌诈骗，同日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗、妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日经太康县人民检察院批准，同年4月16日由太康县公安局执行逮捕。

被告人郝某某，男，出生于1990年**月**日，身份证号码4107041990********，汉族，初中毕业，农民，住河南省新乡市凤泉区**镇**社区***小区**号楼，于2019年3月7日在新乡市其家中被太康县公安局干警抓获，因涉嫌诈骗，于2019年3月8日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日经太康县人民检察院批准，同年4月16日由太康县公安局执行逮捕。

被告人郝某甲，男，出生于1994年**月**日，身份证号码4107041994********，汉族，小学毕业，农民，住河南省新乡市凤泉区**镇***村*组**排*号，于2019年3月7日在新乡市长途客运站被太康县公安局干警抓获，因涉嫌诈骗，于2019年3月8日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年4月15日经太康县人民检察院批准，同年4月16日由太康县公安局执行逮捕。

被告人郭某某，男，出生于1992年**月**日，身份证号码4107811992********，汉族，小学毕业，农民，住河南省卫辉市***镇***村**街***号，于2019年3月22日在新乡市凤泉区***社区附近被太康县公安局干警抓获，因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月15日经太康县人民检察院批准，同年4月16日由太康县公安局执行逮捕。

被告人姚某某（又名姚某某），男，出生于1989年**月**日，身份证号码1426251989********，汉族，初中毕业，农民，住山西省洪洞县**镇**村***号，于2019年3月22日在山西省洪洞县**镇**宾馆被太康县公安局干警抓获，因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪，于2019年4月15日经太康县人民检察院批准，同年4月16日由太康县公安局执行逮捕。 

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪，以被告人郝某某、郝某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，以被告人郭某某涉嫌诈骗罪，以被告人姚某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，于同年10月15日至10月16日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月29日、2020年2月9日第一次、第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月30日、2020年3月20日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年11月15日、2020年1月31日、2020年4月21日分别延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年3月至2019年3月，被告人刘某某为了收取银行卡出卖获取利益，谎称本人为“********有限公司”的总介绍人，给他人承诺提供本人办理的银行卡“四件套”（每套包含一张银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件并附银行卡、U盾密码），就可以为其办理高额贷款，后刘某某找到殷某某（化名殷某某）、叶某某、高某某、张某某（四人另案处理）、孟某某等人，并给殷某某等人承诺贷款下发后给高额提成，诱使殷某某等人网罗人员为其办理银行卡“四件套”。后殷某某、叶某某、高某某等人通过各自所网罗的“嘉成团队”（殷某某团队）、“春雨团队“（叶某某团队）、“厚德载物团队”（高某某团队）等团队，共向刘某某提供银行卡“四件套”1000余套。刘某某通过自己的微信发布可以办理贷款的虚假信息非法获取他人所办理的银行卡“四件套”100余套。 

殷某某等团队的人员按照要求办理银行卡“四件套”后自行或通过叶某某、高某某、张某某等人汇总后快递至刘某某指定地点山西省洪洞县**镇。刘某某在洪洞县时，由其本人取银行卡“四件套”快递，其本人不在洪洞县时让他人代替取货，并通过山西省霍州市发往河南省新乡市的长途客车运至新乡市长途客运站，由刘某某本人或刘某某让其大儿子郝某某、二儿子郝某甲到新乡市长途客运站领取所运银行卡的包裹。被告人郝某某、郝某甲明知其母亲刘某某在贩卖银行卡的情形下，郝某某先后两次到车站帮助其母亲接收银行卡“四件套”50余套，郝某甲先后三次到车站帮助其母亲接收银行卡“四件套”100余套，郝某甲将其接收的银行卡在笔记本上予以登记。刘某某或郝某甲将银行卡“四件套”整理登记后分批分别出售给被告人姚某某（微信昵称“****”）16套，姚某某支付给刘某某3000元钱；出售给被告人郭某某（微信昵称“***”）150余套，郭某某支付给刘某某10余万元；出售给微信昵称“Quat********”、“****”及自称“**”的人共计300余套。刘某某出售的银行卡共计获利30余万元。案发后，公安干警在郝某某住处搜查到银行卡6张，银行卡“四件套”1套，在郝某甲住处搜查到银行卡“四件套”50套。郝某某非法持有他人银行卡共计50余张，郝某甲非法持有他人银行卡共计150余张。   

2018年至2019年，被告人姚某某以办理贷款为由在刘某某处非法获取他人25张身份证及U盾。后贷款未办，身份证未归还。并在刘某某处非法购买银行卡“四件套”16套，支付给刘某某3000元钱；2019年3月，被告人姚某某虚构提供银行卡“四件套”可以办贷款，让宋某某帮忙宣传，后宋某某将自己及他人办理的共计9张银行卡提供给姚某某。姚某某将获取的所有银行卡、手机卡等物品非法提供给他人。 

被告人刘某某被抓获后，按照公安干警安排，与被告人姚某某、郭某某联系，以出售银行卡为由将姚某某、郭某某约至指定地点，后公安干警将姚某某、郭某某抓获。

被告人刘某某出售给姚某某、郭某某等人的银行卡、手机卡、U盾等物品，最终被诈骗分子所利用，用于实施诈骗。下列被害人被骗的全部及部分钱款转至刘某某等人所出售及非法提供的银行卡账户内。

1、2019年1月17日至1月31日，上海市闵行区的被害人黄某某被他人以交友为诱饵骗取180万元，钱款转至谢某某农业银行(62305234700********)账户内。

2、2019年1月4日至1月25日，上海市青浦区的被害人杨某某被骗155万元，其中20万元钱款转至谢某某农业银行(62305234700********)账户内。

3、2018年5月3日，湖南省祁东县的被害人张某甲被骗28万元，其中80000元转入王某某邮政银行（62179946600********）账户内。

4、2018年7月20日，安徽省南陵县的被害人马某某骗取29400元，其中的8800元转至宗某某邮政银行（62179945400********）账户内。

5、2018年7月15日，仙桃市的被害人陈某某被骗34000元，钱款转至李某某中信银行（62177307********）账户内。 

6、2018年7月14日，上海市闵行区的被害人张某乙被骗66600元，其中66549元钱转至李某某（62148301********）招商银行账户内。

7、2018年5月3日，贵阳市云岩区的被害人王某甲被骗2000元，钱款转至方某某（62166075000********）中国银行卡账户内。

8、2018年7月8日、7月12日，辽宁省西丰县的被害人王某乙被骗33800元，其中29000元转入到吴某某（62179960100********）邮政银行账户内。

9、2018年6月23日，河东区**路的被害人付某某被骗116000元，其中的9000元转入史某某（62169194********）民生银行账户内。

10、2018年7月14日，河北省咸宁市的被害人胡某某被骗137300元，钱款转至李某某（62177307********）中信银行卡账户内。

11、2018年6月6日，广东省阳江市的被害人杨某乙被骗4100元，钱款转至王某丙（62305216600********）农业银行卡账户。

12、2018年6月3日，重庆市万州区的被害人姜某某被骗96400元，其中84100元转入王某丁（62122625150********）工商银行账户。

13、2018年6月9日，深圳市龙岗区的被害人李某甲被骗45900元，其中9900元转入到郎某某（62220844020********）工商银行账号内。

14、2018年6月24日，河南省卢氏县的被害人莫某某被骗165000元，其中20000元转至兰某某（62148375********）招商银行账户内。

15、2018年6月11日，松滋市***镇的被害人孙某某被骗52721元，钱款转至陈某甲（62226208200********）交通银行账户内。 

16、2018年6月27日，柳州市柳北区的被害人陈某乙被骗10000元，钱款转至樊某某（62302000********）华夏银行账户内。

17、2018年6月9日，渝北区**路的被害人张某丙被骗184000元，钱款转至孙某甲（62169179********）民生银行账户内。

18、2018年6月28日，广西柳城县**乡的被害人覃某某被骗30250元，钱款转至吴某甲（62284813190********）农业银行账户内。

19、2018年6月23日，桂林市象山区的被害人黎某某被骗71400元，其中5000元转至吴某甲（62284813190********）农业银行账户内。

20、2018年6月7日，北海市铁山港区的被害人黄某甲被骗12300元，钱款转至孙某甲（62122616100********）工商银行账户内。

21、2018年6月24日，苏州市相城区的被害人张某丁被骗6500元，其中5300元转至兰某某（62148375********）的招商银行卡内。

22、2018年7月16日，四川省雅安市的被害人宁某某被骗164700元，其中53100元至李某乙（62176855********）中信银行账户内。

23、2018年6月27日，湖北省松滋市的被害人李某丙被骗45790元，其中4990元转至樊某某（62302000********）华夏银行账户内。

24、2018年6月20日，江苏省南通市的被害人陆某某被骗35100元，钱款转至郭某丙（62176855********）中信银行账户内。

25、2018年8月18日，南京市秦淮区的被害人范某某被骗66297元，钱款转至高某某（62166070000********）中信银行账户内。

26、2018年6月2日，江苏省南通市的被害人李某丁被骗155400元，钱款转至曾某某（62148389********）招商银行账户内。

27、2018年7月15日，江西省赣州市的被害人曾某甲被骗97650.3元，其中10700元转至李某某（62148301********）招商银行账户内。

28、2018年6月6日，江西省南昌市的被害人章某某被骗6800元，钱款转至成某某（62179230********）浦发银行账户内。 

29、2018年6月8日，四川省遂宁市的被害人袁某某被骗6387.88元，钱款转至龚某某（62148354********）招商银行账户内。

30、2018年8月6日至8月7日，四川省盐亭区的被害人寇某某被骗92980元，其中6000元转至何某某（62179031000********）中国银行账户内。

31、2018年5月28日，天津市河北区的被害人刘某甲被骗95100元，钱款转至龚某某（62177123********）中信银行账户内。

32、2018年4月13日至7月14日，安徽省安庆市的被害人江某某被骗236000元，其中100000元转入王某丁（62122625150********）工商银行账户内。

33、2018年6月26日，鄂尔多斯市东胜区的被害人郭某甲被骗35800元，钱款转至王某戊（62122617080********）工商银行账户内。

34、2018年7月23日，湖北省宜昌市的被害人刘某乙被骗18800元，钱款转至沈某某（62179730000********）邮政银行账户内。

35、2018年6月5日，赣州市章贡区的被害人杨某丙被骗25000元，钱款转至王某己（62155926050********）工商银行账户内。

36、2018年6月25日，江苏省徐州市的被害人马某甲被骗3602.5元，钱款转至兰某某（62148375********）的招商银行账户内。

37、2018年7月5日，宜昌市西陵区的被害人陈某丙被骗13761元，钱款转至肖某某（62166020000********）中国银行账户内。  

38、2018年7月2日，成都市青羊区**街的被害人汪某某被骗151115.8元，钱款转至张某戊（62220229040********）工商银行账户内。

39、2018年6月8日，江苏省南京市的被害人谭某某被骗151800元，钱款转至张某己（62148354********）招商银行账户内。

40、2018年5月3日，湖南省株洲市的被害人黄某乙被骗111000元，钱款转至王某某（62179946600********）邮政银行账户内。

41、2018年7月11日、7月14日，被害人黄某丙被骗65400元，其中37500元转入沈某某（62179730000********）邮政银行账户内。

42、2018年5月28日，苏州工业园区的被害人苏某某被骗25300元，钱款转至龚某某（62177123********）中信银行账户内。

43、2018年7月30日，南京市栖霞区的被害人许某某被骗49929元，钱款转至张某庚（62155926050********）工商银行账户内。

44、2018年5月30日，河北省石家庄市桥西区的被害人杨某丁被骗47980元，其中38000元转至吕某某（62148535********）招商银行账户内。

45、2018年5月30日，洛阳市洛龙区的被害人张某辛被骗107746.85元，钱款转至王某丁（62148342********）招商银行账户内。

46、2018年6月5日，深圳市龙岗区的被害人覃某甲被骗47915元，其中32003元转至王某己（62155926050********）的工商银行账户内。

47、2018年6月19日，贵州省息烽县的被害人蔡某某被骗32200元，钱款转至王某丁（62148342********）的招商银行账户内。 

48、2018年5月6日，广州市珠海区的被害人黄某丁被骗20000元，钱款转至张某壬（62122617080********）招商银行账户内。

49、2018年5月28日，广州市南沙区的被害人张某癸被骗33700元，钱款转至龚某某（62177123********）中国银行账户内。

50、2018年5月29日，河南省镇平县的被害人刘某丙被骗43853.14元，钱款转至刘某丁（62179217********）的浦发银行账户内。

    51、2018年7月3日至2018年7月8日，江阴市**镇的被害人钱某某被骗250000元，其中226900元转至潘某某（62172327100********）工商银行账户内。

52、2018年6月10日，衡水市的被害人周某某被骗320000元，钱款转至龚某某（62148354********）招商银行账户内。

53、2018年7月9日，福州市马尾区的被害人唐某某被骗158万元，其中99969元转至苏某甲（62166050000********）的中国银行账户内。

    54、2018年6月15日，杭州市萧山区的被害人刘某戊被骗20720.70元，钱款转至李某某（62148301********）招商银行账户内。

55、2018年6月6日，安徽省宿州市的被害人靳某某被骗7807.8元，钱款转至李某戊（62179333********）浦发银行账户内。

56、2018年7月8日，杭州市萧山区的被害人朱某某被骗38100元，钱款转至董某某（62178680000********）中国银行账户内。

57、2018年7月15日，庆阳市西峰区的被害人王某庚被骗22000元，其中5000元转至李某某（62148301********）招商银行账户内。 

58、2018年6月25日，沈阳市皇姑区的被害人郑某某被骗6501元，钱款转至张某子（62177354********）中信银行账户内。

59、2018年4月23日，江苏省无锡市的被害人马某乙被骗591502元，钱款转至郑某甲（62166181070********）中国银行账户内。

    60、2018年6月29日，湖南省辰溪县的被害人刘某己被骗11900元，钱款转至李某己（62177137********）中信银行账户内。

61、2018年5月29日，贵州省湄潭市的被害人陈某丁被骗4500元，钱款转至刘某丁（62179217********）浦发银行账户内。

62、2018年6月26日，三明市梅列区的被害人张某丑被骗13788元，钱款转至徐某某（62177308********）中信银行账户内。

63、2018年6月26日，三明市梅列区的被害人李某庚被骗70000元，钱款转至徐某某（62177308********）中信银行账户内。

64、2018年6月27日，池州市贵池区的被害人汪某甲被骗11400元，钱款转至杨某戊（62177118********）中信银行账户内。

65、2018年6月2日，广西平果县的被害人廖某某被骗6700元，钱款转至蔡某甲（62177146********）中信银行账户内。

66、2019年1月6日，重庆市万州区的被害人严某某被骗41200元，钱款转至王某辛（62179230********）浦发银行账户内。

67、2018年6月18日，南宁市青秀区的被害人粱某某被骗54600元，其中4000元转至李某辛（62261920********）民生银行账户内。

68、2018年6月29日，广西陆川县的被害人温某某被骗224400元，其中50000元转至李某壬（62177137********）中信银行账户内。

69、2018年8月10日，重庆市南岸区的被害人冉某某被骗20000元，钱款转至张某寅（62166183000********）中国银行账户内。

70、2018年6月19日，成都市金牛区的被害人郭某乙被骗84041.8元，其中422000元转至刘某庚（62169101********）民生银行账户内，41841.8元转入到刘某辛（62179215********）（账户号不符）中信银行账户内。

71、2018年6月26日，无棣县的被害人刘某壬被骗59400元，其中19990元转至杨某戊（62177118********）中信银行账户内。

72、2018年6月27日，河南省鄢陵县的被害人黄某戊被骗8600元，其中5000元转至樊某某（62302000********）华夏银行账户内。

73、2018年7月19日，开封市金明区的被害人王某壬被骗24800元，钱款转至李某癸（62155815100********）工商银行账户内。

    74、2019年1月15日，湖北省十堰市的被害人宋某某被骗4900元，钱款转至解某某（62179213********）浦发银行账户内。

75、2019年1月15日，广州市越秀区的被害人周某甲被骗42300元，钱款转至解某某（62179213********）浦发银行账户内。

76、2019年1月17日，广州市黄埔区的被害人罗某某被骗33438元，其中5001元转至解某某（62179213********）浦发银行账户内。

77、2019年1月16日，重庆市江北区的被害人汪某乙被骗20000元，钱款转至李某子（62178563000********）中国银行账户内。

78、2018年6月29日，甘肃省兰州市的被害人袁某甲被骗3900元，钱款转至李某丑（62220819070********）工商银行账户内。

79、2018年5月1日，甘肃省兰州市的被害人杨某己被骗188000元，钱款转至寇某甲（62148353********）招商银行账户内。 

80、2019年1月18日，深圳市龙岗区的被害人何某甲被骗9990元，钱款转至周某乙（62176837********）中信银行账户内。 

81、2018年6月29日，湖北省沙洋县的被害人邱某某被骗10000元，钱款转至李某壬（62177137********）中信银行账户内。

82、2018年6月26日，四川省达川区的被害人李某寅被骗927216元，钱款转至安某某（62284803894********）农业银行账户内。

83、2018年6月19日，云南省昆明市的被害人宋某甲被骗260000元，其中54790元转至叶某某（62261934********）民生银行账户内。

84、2018年5月27日，广州市天河区的被害人黄某己被骗2933921.24元，其中896624.24元转至谢某甲（62166075000********）中国银行账户内。

85、2018年6月19日，辽宁省灯塔市的被害人贾某某被骗74270元，其中30000元转至刘某庚（62169101********）民生银行账户内。

86、2018年7月18日，上海市长宁区的被害人毛某某被骗123000元，其中23000元转至周某丙（62155906040********）工商银行账户内。 

87、2018年6月15日，重庆市云阳县的被害人贺某某被骗50000元，钱款转至谢某某（62177123********）中信银行账户内。

88、2018年6月6日，江西省景德镇市的被害人刘某癸被骗1400元，钱款转至从某某（62148327********）招商银行账户内。

89、2018年8月22日，江苏省宜兴市的被害人宗某某被骗74710元，其中61710元转至李某卯（62155906050********）工商银行账户内。

90、2018年6月6日，河南省南阳市的被害人杨某庚被骗3000元，钱款转至张某卯（62220304100********）工商银行账户内。

91、2018年5月31日，云南省昆明市的被害人罗某甲被骗7500元，钱款转至孙某乙（62179339********）浦发银行账户内。

92、2018年7月4日，黑龙江省勃利县的被害人杨某辛被骗120000元，钱款转至曹某某（62284810184********）农业银行账户内。

93、2018年9月3日，陕西省子洲县的被害人潘某甲被骗158000元，钱款转至黄某庚（62178761000********）中国银行账户内。

94、2018年6月20日，陕西省神木市的被害人魏某某被骗399200元，钱款转至王某癸（62179234********）浦发银行账户内。

95、2018年7月21日，陕西省汉中市汉台区的被害人刘某子被骗4400元，钱款转至孙某丙（62179946600********）邮政银行账户内。 

96、2018年6月20日，昆明市五华区的被害人张某辰被骗28800元，钱款转至倪某某（62179237********）浦发银行账户内。 

97、2018年6月18日，云南省丽江市的被害人刘某丑被骗46900元，其中44900元转至相某某（62169195********）民生银行账户内。

98、2018年6月20日，昌都市的被害人霍某某被骗14800元，其中9800元转至廖某甲（62156831000********）中国银行账户内。 

99、2018年6月24日，贵阳市南明区的被害人罗某乙被骗34313元，其中1997元转至陈某某（62169101********）民生银行账户内。

100、2018年6月15日，四川省巴中市的被害人罗某丙被骗25800元，其中19800元转至许某甲（62179006000********）中国银行账户内。

101、2018年6月15日，四川省成都市的被害人杨某壬被骗19300元，钱款转至汤某某（62169102********）民生银行账户内。

102、2018年6月4日，重庆市万州区的被害人夏某某被骗203800元，其中32100元转至成某某（62179230********）浦发银行账户内， 170600元转至刘某寅（62148328********）招商银行账户内。

103、2018年6月6日，海口市秀英区的被害人麦某某被骗49200元，其中18400元转至李某戊（62179333********）浦发银行账户内。  

104、2018年6月20日，广东省清城区的被害人卢某某被骗139700元，其中69980元转至倪某某（62179237********）浦发银行账户内。

105、2018年8月16日，广东省开平市的被害人方某甲被骗19000元，其中9000元转至甄某某（62122642000********）工商银行账户内。

106、2018年6月19日，广东省佛山市的被害人魏某甲被骗20400元，钱款转至刘某卯（62262201********）民生银行账户内。

107、2018年5月24日，广东省佛山市的被害人陶某某被骗50000元，其中10000元转至候某某（62177155********）中信银行账户内。 

108、2018年11月29日，广西北流市的被害人陈某戊被骗33400元，其中20000元转至周某丁（62179961000********）邮政银行账户内。

109、2018年9月3日，广州市天河区的被害人杨某癸被骗990000元，其中300000元转至黄某庚（62178761000********）中国银行账户内。

110、2018年6月6日，广州市**路的被害人陈某己被骗29200元，钱款转至李某辰（62178560000********）中国银行账户内。

111、2018年6月21日，湖南省衡阳市的被害人肖某甲被骗1830000元，其中250000元转至代某某（62226265800********）交通银行账户内。 

112、2018年6月22日，湖北省孝感市的被害人涂某某被骗410000元，其中24000元转至董某甲（62122616040********）工商银行账户内，336000元转至徐某甲（62220305100********）工商银行账户内。

113、2018年6月23日，丹江口市***镇的被害人张某巳被骗79990元，钱款转至代某某（62226265800********）交通银行账户内。 

114、2018年6月19日，河南省周口市川汇区的被害人王某子被骗89241元，钱款转至姚某甲（62220329030********）工商银行账户内。 

115、2018年5月9日，河南省洛阳市的被害人张某午被骗46000元，其中20000元转至李某巳（62179913100********）邮政银行账户内。 

116、2018年7月18日，洛阳市新安县的被害人李某午被骗9600元，钱款转至魏某乙（62179946600********）邮政银行账户内。 

117、2018年7月28日，河南省通许县的被害人张某未被骗32000元，钱款转至李某未（62166961010********）中国银行账户内。

    118、2018年6月21日，郑州新郑市**乡的被害人齐某某被骗20900元，钱款转至黄某辛（62179240********）浦发银行账户内。

119、2018年5月29日，新郑市**的被害人成某甲被骗200000元，钱款转至冯某某（62176804********）中信银行账户内。

120、2018年7月19日，郑州市***村的被害人朱某甲被骗16000元，钱款转至翟某某（62148353********）招商银行账户内。

121、2018年6月18日，郑州市二七区的被害人王某丑被骗10100元，钱款转至马某丙（62176814********）中信银行账户内。

122、2018年5月27日，潍坊市坊子区的被害人王某寅被骗781385元，其中49500元转至刘某辰（62122605080********）工商银行账户内。

123、2018年5月14日，山东省招远市的被害人张某申被骗60000元，钱款转至岳某某（62175681000********）中国银行账户内。 

124、2018年8月26日，江西省上饶市的被害人徐某乙被骗112470.85元，其中82592元转至刘某巳（62169129********）民生银行账户内。

    125、2018年6月9日，江西省南昌市的被害人陈某庚被骗64200元，钱款转至王某丁（62148342********）招商银行账户内。   

126、2018年6月15日，上海市松江区的被害人王某卯被骗30500元，钱款转至汤某某（62169102********）民生银行账户内。

127、2018年6月20日，上海市宝山区的被害人赵某某被骗40100元，钱款转至郑某乙（62169134********）民生银行账户内。

128、2018年6月27日，黑龙江省肇州县的被害人王某辰被骗29999元，其中9999元转至王某巳（6122625020********）工商银行账户内，20000元转至王某戊（62122617080********）工商银行账户内。

129、2018年9月13日，吉林省珲春市的被害人姚某乙被骗130000元，钱款转至任某某（62178550000********）中国银行账户内。 

130、2018年6月15日，河北省保定市的被害人李某申被骗9900元，钱款转至何某乙（62122616130********）工商银行账户内。

131、2018年6月17日，邯郸市峰峰矿区的被害人蔺某某被骗26000元，钱款转至张某酉（62179230********）浦发银行账户内。

132、2018年7月16日，河北省唐山市的被害人申某某被骗16000元，钱款转至邹某某（62169103********）民生银行账户内。 

133、2018年7月4日，河北省无极县的被害人李某酉被骗47900元，钱款转至曹某某（62284810184********）农业银行账户内。

134、2018年7月13日，河北省石家庄市的被害人李某戌被骗3900元，钱款转至曹某某（62284810184********）农业银行账户内。

135、2018年4月至8月，天津市静海区的被害人王某午被骗514000元，其中35000元转至包某某（62122617080********）工商银行账户内。  

136、2018年6月19日，天津市滨海新区的被害人王某未被骗49150元，钱款转至姚某甲（62220329030********）工商银行账户内。 

137、2018年4月12日，辽宁省鞍山市的被害人肖某某被骗896000元，其中256000元转至陈某辛（62155919080********）工商银行账户内。

138、2018年5月31日，河南省卫辉市的被害人刘某午被骗67000元，钱款转至宋某乙（6217922704656561）浦发银行账户内。 

139、2018年7月6日，安徽省利辛县的被害人管某某被骗29600元，其中23100元转至吴某乙（62166070000********）中国银行账户内。

140、2018年6月24日，安徽省肥西县的被害人孙某丁被骗9200元，钱款转至贾某甲（62262227********）民生银行账户内。

141、2018年6月7日，安徽省芜湖市的被害人王某申被骗48600元，其中46700元转至费某某（62177308********）中信银行账户内。 

142、2018年7月29日，贵州省安顺市的被害人赵某乙被骗7700元，钱款转至周某戊（62179922200********）邮政银行账户内。 

143、2018年8月9日，福建省泉州市的被害人肖某甲被骗19734元，钱款转至衡某某（62178605000********）中国银行账户内。 

144、2018年5月30日，江西省上饶市的被害人陈某壬被骗181061元，钱款转至郭某丁（62226210400********）交通银行账户内。

145、2018年6月27日，江西省上饶市的被害人顾某某被骗990000元，其中390000元转至邬某某（62169105********）民生银行账户内。 

146、2018年5月16日，郑州市高新区的被害人杨某子被骗2300元，钱款转至刘某未（62179217********）浦发银行账户内。

147、2018年7月23日，河南省尉氏县的被害人雷某某被骗9900元，钱款转至李某癸（62155815100********）工商银行账户内。

148、2018年6月26日，河南省获嘉县的被害人张某戌被骗10198.19元，其中3503.5元转至廖某乙（62148371********）招商银行账户内。

149、2018年6月3日，河南省新乡市的被害人郭某戊被骗1900元，钱款转至陈某奎（62177337********）中信银行账户内。

150、2018年6月4日，河南省新县的被害人王某酉被骗37100元，其中17000元转至耿某某（62122617080********）工商银行账户内。

151、2018年5月30日，湖北省黄石市的被害人丁某某被骗5000元，钱款转至孙某乙（62179339********）浦发银行账户内。

152、2018年7月6日，湖北省房县的被害人舒某某被骗46900元，其中11000元转至张某亥（62179912400********）邮政银行账户内。

153、2018年6月11日，宜昌市西陵区的被害人李某亥被骗22552.57元，其中19400元转至黄某壬（62122532020********）工商银行账户内。 

    154、2018年7月3日，湖北省襄阳市樊城区的被害人赵某甲被骗242491.62元，涉案资金转至张甲某（62179973000********）邮政银行账户内。

155、2018年6月22日，湖北省荆门市的被害人刘某申被骗27100元，钱款转至谢某某（62148355********）招商银行账户内。 

156、2018年8月7日，湖北省监利县的被害人卢某甲被骗120679元，钱款转至吴某丙（62166032000********）中国银行账户内。 

157、2018年6月22日，被害人晏某某被骗161000元，其中95360元转至曾某乙（62176837********）中信银行账户内。 

158、2019年1月17日，江华县的被害人何某丙被骗35200元，钱款转至王某辛（62179230********）浦发银行账户内。

159、2019年6月25日至2019年7月21日，广州市珠海区的被害人甘某某被骗219400元，其中7300元转至王某戌（62284826684********）农业银行账户内，35400元转至李某癸（62155815100********）工商银行账户内。

160、2018年7月27日，广州市天河区的被害人邵某某被骗21200元，钱款转至吴某丁（62122627150********）工商银行账户内。

161、2018年5月18日，广州市海珠区的被害人沙某某被骗327400元，钱款转至李甲某（62148353********）招商银行账户内。

162、2018年5月22日，广州市白云区的被害人罗某丁被骗8800元，钱款转至王某亥（62262227********）民生银行账户内。

163、2018年5月19日，广州大学城的被害人夏某甲被骗3300元，钱款转至孟某某（62169182********）民生银行账户内。 

164、2018年5月30日，广东省深圳市的被害人姚某丙被骗9900元，钱款转至王甲某（62179227********）浦发银行账户内。 

165、2018年6月5日，广东省佛山市的被害人王乙某被骗51500元，其中23200元转至康某某（62177318********）中信银行账户内。

166、2018年6月7日，广东省阳山县的被害人黄某癸被骗25200元，钱款转至费某某（62177308********）中信银行账户内。

167、2018年8月9日，广东省东莞市的被害人朱某乙被骗11700元，钱款转至衡某某（62178605000********）中国银行账户内。

168、2018年6月5日，东莞市**镇的被害人高某甲被骗128000元，其中78000元转至程某某（62148354********）招商银行账户内。

169、2018年6月24日，南宁市江南区的被害人黄某子被骗97000元，其中6000元转至吕某甲（62305208300********）农业银行账户内。 

    170、2018年7月24日，海口市**村的被害人谢某乙被骗15000元，钱款转至李乙某（62262270********）民生银行账户内。 

171、2018年5月31日，重庆市南岸区的被害人徐某丙被骗118700元，钱款转至宋某乙（62179227********）浦发银行账户内。

172、2018年6月2日，重庆市合川区的被害人黄某丑被骗65290元，钱款转至宋某丙（62179339********）浦发银行账户内。

173、2018年6月12日，四川省成都市的被害人唐某某被骗26000元，钱款转至刘某酉（62179220********）浦发银行账户内。

174、2018年5月14日，四川省绵阳市的被害人宋某丁被骗77010元，其中19712.92元转至张乙某（62284529180********）农业银行账户内。

175、2018年5月29日，四川省遂宁市的被害人张丙某被骗75865.42元，钱款转至王丙某（62226240700********）交通银行账户内。 

176、2018年6月20日，贵州省黔东南的被害人谭某甲被骗5700元，其中3500元转至王丁某（62179222********）浦发银行账户内。

177、2018年5月21日，贵州省毕节市的被害人黄某寅被骗15500元，钱款转至费某某（62179302********）浦发银行账户内。

178、2018年6月20日，贵州省兴义市的被害人刘某戌被骗4700元，钱款转至史某某（62176805********）中信银行账户内。

179、2018年6月22日，云南省昆明市的被害人李丙某被骗15900元，钱款转至孙某丙（62282718412********）农业银行账户内。

180、2018年6月5日，昆明市五华区的被害人李丁某被骗23442元，钱款转至夏某丙（62176805********）中国银行账户内。

181、2018年8月12日，云南省昆明市的被害人杨某丑被骗193410元，其中50615元转至衡某某（62178605000********）中国银行账户内。 

182、2018年4月11日-5月16日，南京市建邺区的被害人李戊某被骗520506元，其中306509元转至龚某甲（62122619070********）工商银行账户内。

183、2018年6月19日，南京市鼓楼区的被害人陈某子被骗260000元，其中50000元转至王戊某（62220807060********）工商银行账户内，60000元转至范某甲（62122617030********）农业银行账户内。

184、2018年6月17日，安徽省阜南县的被害人邓某某被骗19980元，其中9990元转至从某某（62148327********）招商银行账户内。

185、2018年6月18日，南京市江宁区**街道的被害人陆某某被骗40400元，其中40000元转至王己某（62148357********）招商银行账户内。 

186、2018年6月1日，江苏省南京市的被害人凌某某被骗2590元，钱款转至相某某（62177124********）中信银行账户内。

187、2018年7月1日，江苏省无锡市惠山区的被害人周某己被骗122000元，其中14800元转至郑某丙（62166050000********）中国银行账户内。

188、2018年3月9日，无锡市**家园******室的被害人杨某寅被骗28700元，钱款转至董某乙（62226210400********）交通银行账户内。 

189、2018年6月27日，江苏省徐州市的被害人粱某甲被骗20900元，钱款转至李己某（62284813190********）农业银行账户内。

190、2018年6月24日，常州市的被害人徐某丁被骗880.88元，钱款转至贾某甲（62262227********）民生银行账户内。

191、2018年6月27日，苏州市***村被害人夏某丙被骗63700元，其中74700元转至张丁某（62284813190********）农业银行账户内。 

192、2018年6月19日，苏州市吴江区的被害人李庚某被骗1000元，钱款转至刘某亥（62262201********）民生银行账户内。 

193、2018年6月4日，苏州市工业园区***村的被害人唐某甲被骗370000元，其中160300元转至康某某（6217731804825400）中信银行账户内。 

194、2018年6月15日，江苏省连云港市的被害人张戊某被骗362500元，其中8800元转至田某某（62179215********）浦发银行账户内。 

195、2018年6月22日，江苏省淮安市的被害人马某丁被骗50000元，其中59500元转至贾某乙（62177337********）中信银行账户内，10000元转至曾某乙（62176837********）中信银行账户内。 

196、2018年6月4日，武汉市江岸区的被害人徐某戊被骗140000元，钱款转至刘某寅（62148328********）招商银行账户内。 

197、2018年6月19日，湖北省随县的被害人王庚某被骗133200元，其中15500元转至刘某辛（62179215********）浦发银行账户内。

198、2019年1月17日，重庆市万州区的被害人黄某卯被骗21180元，其中10400元转至周某乙（62176837********）中信银行账户内。

199、2018年5月28日至2018年5月29日，重庆市南岸区的被害人朱某丙被骗1332750元，其中797950元转至吕某乙（62262209********）民生银行账户内。 

200、2018年6月22日，石家庄新华区的被害人白某某被骗55000元，其中33000元转至李某辛（62261920********）民生银行账户内。 

201、2018年5月14日，达州市达川区的被害人谢某甲被骗9495元，其中2097.32元转至张乙某（62284529180********）农业银行账户内。

202、2018年5月19日，江苏省南通市的被害人陆某甲被骗45570元，其中19980元转至戴某某（62148378********）招商银行账户内。

203、2018年5月19日，扬州市邗江区的被害人吴某戊被骗5700元，钱款转至戴某某（62148378********）招商银行账户内。 

204、2018年6月23日，三河市**的被害人李辛某被骗100000元，其中46000元转至粱某乙（62169130********）民生银行账户内，9500元转至刘某巳（62148379********）招商银行账户内。  

205、2018年7月3日，河南省太康县的被害人王某乙被骗209690元，钱款转至董某某（622848484********）农业银行账户内。后钱款中的49900元转至王辛某（62178560000********）中国银行账户内。  

认定上述事实的证据如下：

1、物证：查获的银行卡、U盾、手机卡等物品；

2、书证：户籍证明、到案经过、笔记本内记载信息等；

3、证人王某某、王某甲的证言； 

4、被害人黄某某、王某乙、张某甲等人的陈述；

5、被告人刘某某、郭某某、姚某某及另案犯罪嫌疑人殷某某等人的供述与辩解；

6、辨认、检查、提取笔录；

7、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、郝某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某单独及伙同被告人郝某某、郝某甲非法持有他人信用卡，数量均巨大；被告人郭某某非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人姚某某非法持有他人信用卡，数量较大，五名被告人之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。刘某某、郝某某、郝某甲部分犯罪行为系共同犯罪，刘某某系主犯，郝某某、郝某甲系从犯，被告人刘某某协助抓捕同案犯，具有立功表现，刘某某、郝某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院　

检察官： 李某某

郑某某

2020年5月2日

 

附件：

    1．被告人刘某某现被羁押于周口市看守所，被告人郝某某、郝某甲、郭某某、姚某某被羁押于太康县看守所；

2．案卷21册，笔记本三本、补充材料17页、光盘12张；

3．《认罪认罚具结书》2份。