起诉书（刘某某、宋某甲等合同诈骗案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕2235号

被告人刘某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4210231990********，汉族、初中文化，原系上海**管理有限公司法定代表人、经理。户籍在湖北省监利县**镇**村**组。2019年7月2日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留期限至三十日，同年8月8日经本院批准，由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人宋某甲，男，1980年**月**日生，公民身份号码：4210231980********，汉族，初中文化，原系上海**管理有限公司股东，户籍在湖北省监利县**镇**村**组。2019年8月7日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月9日延长刑事拘留期限至三十日，同年9月4日经本院批准，由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：4210231991********，汉族，中专文化，原系上海**品牌管理有限公司接待经理，户籍在湖北省监利县**镇**村**组。2019年7月3日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月5日延长刑事拘留至三十日。同年8月8日经本院批准，由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人宋某乙，男，1990年**月**日生，公民身份号码：4210231990********，汉族，初中文化，原系上海**品牌管理有限公司营运部经理，户籍在湖北省监利县**镇**村**组。2019年8月7日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月9日延长刑事拘留期限至三十日，同年9月4日经本院批准，由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人刘某某、宋某甲、李某某、宋某乙涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知四名被告人有权委托辩护人，告知了被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了四名被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年2月至2019年4月，被告人宋某甲、刘某某在投资、经营上海**管理有限公司（以下简称“**公司”）期间，明知在未经“**村”餐饮商标所有人授权许可的情况下，伙同被告人李某某、宋某乙等人以**公司的名义对外开展“**村”饮品店加盟招商业务进行牟利，采用仿造“**村”饮品商铺样式搭建样板店铺、受让核定使用商品/服务项目为出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿的“**村”注册商标等手段，虚构**公司已拥有“**村”饮品商标授权经营的事实，诱骗多名被害人与**公司签订《上海**合作协议》，并以收取加盟费或加盟定金的方式骗取被害人钱款。经鉴定，被告人刘某某、宋某甲骗取被害人曹某某、张某甲、张某乙、洪某某、王某甲、冒某某、陈某某、唐某某、成某某、王某乙、熊某某钱款共计人民币1055000元（以下币种均为人民币）；被告人李某某参与骗取被害人张某甲、洪某某、陈某某、汤某某、王某乙钱款共计635000元；被告人宋某乙参与骗取被害人曹某某、熊某某钱款17万元。

2019年7月2日、3日，被告人刘某某、李某某在广州先后被公安机关抓获。同年8月7日，被告人宋某甲、宋某乙主动向公安机关投案。被告人宋某甲到案后如供述上述事实；被告人刘某某到案后曾如实供述上述事实，但在审查起诉期间作无罪辩解；被告人李某某、宋某乙到案后拒不供认上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人曹某某、张某甲、张某乙、洪某某、王某甲、冒某某、陈某某、唐某某、成某某、王某乙、熊某某的陈述、辨认笔录以及提供的《上海**合作协议》、付款凭证证实，上述被害人被骗的经过情况。

2、江苏**餐饮管理有限公司出具的《营业执照》、《商标注册证》、《授权书》证实，“**村”注册商标注册人均为龚某某，核定使用商品/服务项目：餐厅、自助餐馆、快餐店、饭店、咖啡馆、酒吧服务、茶馆等；证人袁某某证言证实，**公司未经“**村”餐饮品牌的注册商标所有人的授权的事实。

3、证人雷某某的证言、公安机关出具的**公司《商标买卖代理合同》、《商标注册证》证实，雷某某以**公司名义受让“**村”注册商标，供上述被告人用于餐饮加盟招商，该注册商标注册人为郝某某，核定使用商品/服务项目仅限于出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

4、江苏**餐饮管理公司提供的“**村”的商铺照片、宣传资料图片以及本案被害人提供的**公司宣传图片证实，**公司的样板商铺和宣传资料仿冒“**村”商标注册人的经营模式。

5、深圳**技术有限公司出具的**公司《交易记录》、建设银行出具、交通银行出具的《交易明细》等书证证实，被害人的付款情况。

6、上海**事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》证实，本案的涉案金额及各被告人涉案金额。

7、公安机关出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》、《到案经过》证实，本案案发及四名被告人到案经过。

8、被告人宋某甲的供述及被告人刘某某在侦查阶段的供述证实，上述事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘某某、宋某甲、李某某、宋某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其中被告人刘某某、宋某甲骗取他人钱款达105万余元，数额特别巨大；被告人李某某骗取他人钱款达63余万元，数额巨大；被告人宋某乙骗取他人钱款17万元，数额较大。上述四名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人宋某甲具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：陈康平

2019年11月9日

附：

1、被告人刘某某、宋某甲、李某某、宋某乙现均羁押于闵行区看守所。

2、侦查卷宗十册，审计卷一册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（五）以其他方法骗取对方当时财物的。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……