起诉书（刘某某、尹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省仪征市人民检察院

江苏省仪征市人民检察院

起 诉 书

仪检刑诉〔2020〕532号　

被告人刘某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码4402291990********，汉族，中专文化，务工，住广东省广州市白云区**巷**号**室。被告人刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被仪征市公安局刑事拘留，同年10月9日被该局取保候审，同年12月17日被本院取保候审。

被告人尹某某，男， 1995年**月**日生，公民身份号码6123221995********，汉族，初中文化，务工，住广东省广州市番禺区**镇**路**街（户籍所在地陕西省城固县**镇**坪**组）。被告人尹某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月23日被仪征市公安局刑事拘留，同年2020年8月30日被该局取保候审，同年12月17日被本院取保候审。

本案由仪征市公安局侦查终结，以被告人刘某某、尹某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院移送起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人刘某某、尹某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了各被害人及值班律师意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某、尹某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月31日，被告人刘某某、尹某某等人明知上游犯罪的人为了实施犯罪活动，仍然按照上游犯罪的人指示提供自己或他人的银行卡、支付宝账户用于接收犯罪所得资金，后将犯罪所得资金转移至指定的银行卡账户内，并收取一定的好处费。其中，被告人刘某某、尹某某参与作案6起，涉案金额共计人民币69641.9元。具体分述如下：

1. 2020年7月31日，被害人陈某某在本市**村**组家中，被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币4500.1元。被害人陈某某通过银行卡转账的方式将人民币4500.1元转入被告人尹某某提供的中国银行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

2. 同日，被害人周某某被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币25000.3元。被害人周某某通过银行卡、微信账户转账的方式将人民币25000.3元转入被告人尹某某提供的中国邮政储蓄银行卡、浦发银行卡、广州农商行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

3. 同日，被害人李某某被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币8141元。被害人李某某通过银行卡转账的方式将人民币8141元转入被告人尹某某提供的中国银行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

4. 同日，被害人段某某被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币13000.2元。被害人段某某通过银行卡转账的方式将人民币13000.2元转入被告人尹某某提供的中国银行卡、中国邮政储蓄银行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

5. 同日，被害人董某某被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币9000.1元。被害人董某某通过银行卡转账的方式将人民币9000.1元转入被告人尹某某提供的中国邮政储蓄银行卡、浦发银行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

6. 同日，被害人郑某某被他人以购买账号解冻账户的方式进行诈骗，共计被骗人民币10000.2元。被害人段某某通过银行卡转账的方式将人民币10000.2元转入被告人尹某某提供的中国银行卡、浦发银行卡内，后被告人刘某某将上述款项通过银行卡转账的方式予以转移。

被告人刘某某、尹某某归案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细等书证；                                                                                                                         

2.被害人陈某某、李某某等人陈述；

3.被告人刘某某、尹某某供述和辩解；

4.仪征市公安局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、尹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、尹某某明知是犯罪所得，仍通过银行卡、支付宝转账至指定账户的方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某、尹某某参与共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某、尹某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某某、尹某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省仪征市人民法院

检察官：卜艳

2020年12月24日

附：

1.被告人刘某某现在广东省广州市白云区**巷**号**室候审；被告人尹某某现在广东省广州市番禺区**镇**路**街候审。

2.全部案件材料。

3.《认罪认罚具结书》2份。