起诉书（刘某某、张某某等妨害信用卡管理、买卖国家机关证件案)_湖北省兴山县人民检察院

湖北省兴山县人民检察院

起 诉 书

兴检一部刑诉〔2020〕147号

被告人刘某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4205031997********，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省宜昌市伍家岗区，户籍所在地宜昌市**区**路**号，住宜昌市**区**路**号**栋**单元**室。因犯非法拘禁罪，于2020年6月10日被兴山县人民法院判处有期徒刑一年，2020年10月16日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年10月16日被兴山县公安局刑事拘留，同年10月30日经本院批准逮捕，同日由兴山县公安局执行。

被告人张某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4205041995********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省宜昌市点军区，住宜昌市点军区**街**村**组**号。因犯抢劫罪，于2011年8月16日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2000元；因犯故意伤害罪，于2012年8月6日被宜昌市点军区人民法院判处有期徒刑一年六个月，撤销缓刑，合并执行有期徒刑四年，2015年8月27日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月27日被兴山县公安局取保候审。

被告人屈某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4205291999********，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省五峰土家族自治县，户籍所在地五峰土家族自治县**乡**街**号，住宜昌市伍家岗区**栋**单元**室。因吸毒，于2019年10月3日被宜昌市公安局西陵区公安分局决定行政拘留十日；因吸毒，于2019年12月3日被宜昌市公安局西陵区公安分局决定行政拘留十五日；因吸毒成瘾，于2019年12月5日被宜昌市公安局西陵区公安分局决定责令接受社区戒毒三年。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年5月27日被兴山县公安局取保候审。

被告人李某甲，男，2002年**月**日出生，公民身份号码4205262002********，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省兴山县，住兴山县**镇**村**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月17日被兴山县公安局取保候审。

本案由兴山县公安局侦查终结，以被告人屈某某、张某某、李某甲涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月26日向本院移送起诉。以被告人刘某某涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年11月10日向本院移送起诉。本院受理后，于同年11月11日并案处理，分别于2020年8月27日、2020年11月11日告知被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院于2020年10月10日退回公安机关补充侦查一次，于2020年9月27日、2020年12月10日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

一、买卖国家机关证件罪

2019 年8月至9月期间，被告人屈某某、张某某分别用自己的身份信息办理了营业执照（屈某某公司：宜昌市**传媒工作室，统一社会信用代码92420500MA4D******；张某某公司：宜昌**商贸有限公司，统一社会信用代码91420500MA49******，并利用上述营业执照办理了公司的对公账户银行卡和U盾等资料，随后将上述营业执照等资料以每套1000元至1400元的价格卖给被告人刘某某。刘某某再以每套1400元的价格将上述两套营业执照转卖给王某某（另案处理）。

认定上述事实的证据如下：

1.营业执照等物证照片；2.受案登记表、到案经过、刑事判决书等书证；3.证人王某某的证言；4.兴山县公安局制作手机检查笔录等勘验、检查笔录；5.被告人刘某某、屈某某、张某某的供述和辩解。

二、妨害信用卡管理罪

2019年6月至9月期间，被告人刘某某以非法牟利为目的，以每张银行卡750元的价格从被告人李某甲、屈某某、张某某等人手中收购银行卡（包含绑定的电话卡、U盾）共22套，并将上述非法持有的他人信用卡以每套1000元的价格转卖给王某某（另案处理）。

2019年6月至9月期间，被告人李某甲以450元至1000元不等的价格从胡某某、蔡某某等人手中收购银行卡（包含绑定的电话卡、U盾）共11套，并将上述非法持有的他人信用卡中的5套以每套700元的价格转卖给刘某某。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡照片等物证照片；2.受案登记表、到案经过、刑事判决书等书证；3.证人韩某某、熊某某、黄某某等人的证言；4.兴山县公安局制作的手机检查笔录等勘验、检查笔录；5.被告人刘某某、李某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某某、屈某某、张某某买卖国家机关证件，其三人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其三人刑事责任。被告人刘某某、李某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其二人刑事责任。被告人刘某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省兴山县人民法院

副检察长：李燕妮

检察官助理：熊琴芹

2020年12月11日

附件：1.被告人刘某某现被羁押于湖北省兴山县看守所；被告人屈某某现被取保候审于宜昌市**区**小区**栋**单元**室，联系电话：1567101****；被告人张某某现被取保候审于宜昌市**区**街**村**组**号，联系电话1558795****；被告人李某甲现被取保候审于兴山县**镇**村**组**号，联系电话：1587252****。

2.案卷材料和证据9册。