起诉书（刘某某、张某某等6人非法吸收公众存款案)_山东省平度市人民检察院

山东省平度市人民检察院

起 诉 书

平检公刑诉〔2019〕70号

被告人刘某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码：6125251981********，汉族，大专文化，户籍所在地：陕西省山阳县**乡**村**组，住大连市**区**城投大连**宿舍，原青岛****有限公司及平度分公司、胶州**公司法定代表人。2018年3月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留,同年4月25日经平度市人民检察院批准逮捕,次日由平度市公安局执行逮捕。

被告人张某某，女，1952年**月**日出生，身份证号码：3702261952********，汉族，初中文化，住平度市**小区**号楼**楼**户，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2017年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留，次日转取保候审，2018年7月26日经平度市人民检察院决定取保候审。

被告人姜某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码：3702831978********，汉族，中专文化，住平度市江山**小区**号楼**单元***户，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2018年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局取保候审，同年7月26日经平度市人民检察院决定取保候审。

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生，身份证号码：3702261963********，汉族，高中文化，住平度市****区**号楼**单元***户，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局取保候审，同年7月26日经平度市人民检察院决定取保候审。

被告人王某乙，曾用名王某丙，女，1974年**月**日出生，身份证号码：3702831974********，汉族，初中文化，住平度市**小区**号楼****户，原青岛****有限公司平度分公司业务员。2018年7月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局取保候审，同年7月26日经平度市人民检察院决定取保候审。

被告人官某某，女，1987年**月**日出生，身份证号码：3702831987********，汉族，中专文化，住平度市**小区**号楼**单元***户，原青岛****有限公司平度分公司会计。2018年7月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局取保候审，同年7月26日经平度市人民检察院决定取保候审。

本案由平度市公安局侦查终结，以被告人刘某某、张某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院于2018年9月9日、2018年11月24日两次退回平度市公安局补充侦查，平度市公安局分别于2018年10月9日、2018年12月24日重新移送本院审查起诉；于2018年8月26日、2018年11月10日、2019年1月25日三次延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2011年3月份，被告人刘某某在青岛市市北区注册成立青岛****有限公司，2011年4月份在平度市注册成立青岛****有限公司平度分公司，组织人员从事非法吸收公众存款业务。自2012年3月份开始，刘某某任命王某丙（另案起诉）为青岛****有限公司平度分公司负责人，组织被告人张某某、姜某某、王某甲、王某乙、林某某（另案起诉）、王某丁（另案起诉）等为业务员和官某某为会计，采取在社会上宣传到该公司投资安全、利率高的方式，与社会不特定人员签订借款合同约定借款期限及利率，从事非法吸收公众存款业务，非法吸收存款总额共计5880.05万元。其中，被告人张某某向程某某、崔某某等人吸收存款1118.85万元，被告人姜某某向程某某、丁某某等人吸收存款322.8万元，被告人王某甲向李某某、陈某某等人吸收存款297.15万元，被告人王某乙向李某某、任某某等人吸收存款53万元，被告人官某某为公司会计，负责记账、算账、报账及签订借款合同等工作。

2013年8月份，被告人刘某某在平度市**镇设立业务网点从事非法吸收公众存款业务，由朱某某（另案起诉）作为该网点实际负责人，朱某某组织被告人邹某某（另案起诉）、顾某某（另案起诉）等为业务员和顾某某（另案起诉）为会计兼出纳，让业务员对外借款，业务员采取以个人名义向社会不特定人员出具借条借款，积攒到一定金额后，将借款以银行转账方式交给刘某某，并以业务员的名义与青岛****有限公司签订借款合同，约定借款期限及利率，非法吸收存款总额共计1626.84万元。

2012年开始，被告人刘某某在担任青岛****有限公司胶州**公司法定代表人期间，以公司对企业做“过桥”、借款业务为名，以签订借款合同、支付高息的方式，招揽社会不特定人员到公司投资，从事非法吸收公众存款业务，非法吸收存款总额共计1826万元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、报案记录、破案经过、借款合同等；2.证人证言：证人王某丙、朱某某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人刘某某、张某某等的供述与辩解；4.电子数据：银行账户明细等；5.鉴定意见：司法鉴定报告书。

本院认为，被告人刘某某与被告人张某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某合伙非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平度市人民法院

检察员：郭晓亮

2019年1月31日

附：

1.被告人刘某某现羁押于平度市看守所，被告人张某某、姜某某、王某甲、王某乙、官某某现取保候审于住所地；

2.侦查卷宗16册；

3.司法鉴定报告书1册。

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