起诉书（刘某某、徐某某等非法吸收公众存款案)_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

平新检二部刑诉〔2019〕20号　

被告人刘某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410402********152X，汉族，初中文化，群众，系平煤集团****，户籍所在地河南省平顶山市卫东区，住平顶山市卫东区**号院**号楼**单元**号，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，于2019年1月24日被平顶山市公安局中兴路分局变更强制措施为取保候审，2019年11月8日经本院决定，由平顶山市公安局建设路分局执行取保候审。

被告人徐某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码342601********0241，汉族，专科毕业，群众，无业，户籍所在地安徽省合肥市巢湖市，住平顶山市新华区**小区**号楼**号，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，于2019年5月13日被平顶山市公安局中兴路分局变更强制措施为取保候审。2019年11月8日经本院决定，由平顶山市公安局中兴路分局执行取保候审。

被告人卫某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410411********5570，汉族，专科毕业，群众，无业，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区**号院**号楼**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，于2019年5月21日被平顶山市公安局中兴路分局变更强制措施为取保候审。2019年11月8日经本院决定，由平顶山市公安局轻工路路分局执行取保候审。

被告人秦某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410411********553X，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住平顶山市湛河区**号院**号楼**号，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被平顶山市公安局中兴路分局取保候审。2019年11月8日经本院决定，由平顶山市公安局轻工路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局中兴路分局侦查终结，以被告人刘某某、徐某某、卫某某、秦某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师和辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月8日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：张某某（另案处理）在2010年11月24日成立平顶山市**投资股份有限公司，2011年1月5日成立平顶山市**投资担保有限公司。自2011年起，张某某使用平顶山市**投资担保有限公司名义，开展投资担保业务，向不特定公众借款，为其他企业或个人提供贷款担保。由于资金链出现问题，张某某遂开始对外开展吸收公众存款业务。2013年初，张某某改用平顶山市**投资股份有限公司的名义，假借为平顶山市**商贸有限公司借款提供担保或开展银行承兑汇票业务的名义，对外承诺高息，向不特定公众非法集资，但集资款并未用于实际生产经营。后资金链断裂，无法向公众兑付存款。截止2014年11月中旬，**公司累计吸收公众存款1118852000元，扣除重复本金后非法吸收公众存款632221000元，未兑付存款金额132548109元（正式合同）。向其他单位或个人借入资金未归还金额104060072.23元（借据）。共涉案资金236608181.23元。

被告人刘某某担任**公司**，在**公司期间非法吸收公众存款22530000元，未兑付存款7457505元，非法所得263093元。2019年1月24日，刘某某退缴全部非法所得263093元。

被告人徐某某是**公司**，在**公司期间非法吸收公众存款5520000元，未兑付存款1798057元，非法所得260947元。2019年5月10日，徐某某退缴全部非法所得260947元。

被告人卫某某是**公司**，在**公司期间非法吸收公众存款17030000元，未兑付存款6119750元，非法所得169624元。2019年5月20日，卫某某退缴全部非法所得169624元。

被告人秦某某是**公司**，在**公司期间非法吸收公众存款2633万元，未兑付存款780.0427万元，非法所得214752元。2019年5月24日，秦某某退缴全部非法所得214752元。

被告人刘某某、徐某某、卫某某、秦某某均系自动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、抓获经过、前科证明、退款情况说明及缴款书证；

2.证人证言：证人任某某、毛某某、路某某、高某某、李某某、娄某某、袁某某、于某某、黄某某、韦某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人刘某某、徐某某、卫某某、秦某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：司法会计鉴定报告；

本院认为，被告人刘某某、徐某某、卫某某、秦某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。四人均经公安机关电话通知后主动到案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。刘某某、徐某某、卫某某、秦某某均认罪认罚，且均已退还全部非法所得，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对刘某某判处有期徒刑一年十个月，并处罚金，可以适用缓刑；对徐某某判处有期徒刑十个月，并处罚金，可以适用缓刑；对卫某某判处有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑；对秦某某判处有期徒刑二年，并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

检察官：潘晓燕

检察官助理：常延超

2019年12月19日　

附：

1．被告人刘某某、徐某某、卫某某、秦某某现取保候审。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具结书》4份。