起诉书（刘某某、王某某妨害信用卡诈骗案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检公诉刑诉〔2015〕344号

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4304231991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市衡山县**镇**村**。因信用卡管理嫌疑，于2014年11月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市福田区人民检察院批准，于2014年12月18日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4113021996********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市宛城区**路**号。因妨害信用卡管理嫌疑，于2014年11月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市福田区人民检察院批准，于2014年12月18日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市福田区人民检察院公诉部门侦查终结，以被告人刘某某、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2015年1月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年8月，被告人刘某某通过网络认识犯罪嫌疑人“老杜”（另案处理），随后被告人刘某某以其名义开设4张银行卡出售给犯罪嫌疑人“老杜”。后被告人刘某某经犯罪嫌疑人“老杜”提议，专门通过网络发布招聘兼职信息，为犯罪嫌疑人“老杜”寻找他人开卡并收购、转卖。

2014年10月，被告人刘某某单独从事收购、转卖银行卡活动，被告人王某某为非法牟利，遂联系被告人刘某某，并以本人名义开设4张银行卡出售给被告人刘某某，被告人刘某某随后将上述4张银行卡转卖给犯罪嫌疑人“老杜”。后被告人王某某和刘某某共同从事非法收购、买卖银行卡活动。2014年11月11日，公安机关抓获被告人人刘某某、王某某二人，并在被告人王某某身上查获非法收购的他人银行卡7张（其中3张由被告人王某某收购，4张由被告人刘某某收购）、U盾3个，用于作案的手机7张。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：身份材料、前科材料、扣押物品清单、扣押笔录、扣押决定书、涉案银行的开户资料及交易明细、涉案手机的通话记录、说明材料、查缉经过、涉案物品的照片； 2.被告人的供述与辩解：被告人刘某某、王某某的供述与辩解； 3.勘验、检查笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片。

本院认为，被告人刘某某、王某某无视国家法律，骗取他人开设银行卡并倒卖从中牟利，且非法持有他人银行卡数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘某某、王某某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

代理检察员：官国城

2015年3月6日

附：

    1.被告人刘某某、王某某现羁押于罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.量刑建议书。