起诉书（刘某某、王某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_张家港市人民检察院

张家港市人民检察院　

起 诉 书

张检一部刑诉〔2020〕75号　

被告人刘某某，男，1986年**月**日生，身份证号码3208211986********，汉族，初中文化，农民，住江苏省淮安市淮阴区**乡**村**庄**号。2004年12月11日因非法携带管制刀具被江苏省宜兴市公安局行政拘留十五日；2012年2月21日因吸毒被江苏省宜兴市公安局行政拘留十日；2013年11月18日因吸毒被江苏省宜兴市公安局行政拘留十五日，同年11月20日经该局决定被社区戒毒三年；2018年10月25日因吸毒被宜兴市公安局行政拘留十五日，同年11月2日经该局决定被强制隔离戒毒二年。被告人刘某某曾因犯寻衅滋事罪，于2006年11月30日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月25日被张家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日经该局决定被取保候审，2019年11月28日经本院批准逮捕，同年12月27日由该局执行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日生，身份证号码3213221983********，汉族，初中文化，农民，住江苏省沭阳县**镇**村**组**号。被告人王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月25日被张家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日经该局决定被取保候审，2019年11月28日经本院批准逮捕，同年12月2日由该局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1987年**月**日生，身份证号码5137011987********，汉族，高中文化，农民，住四川省巴中市恩阳区**镇**村**号。被告人杨某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月24日被张家港市公安局刑事拘留，2018年11月30日经该局决定被取保候审，2019年11月28日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人刘某某、王某某、杨某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人刘某某、王某某、杨某某，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月22日，被告人刘某某伙同王某某、杨某某经预谋，在江苏省常州市、宜兴市等地，明知他人转账的187970元为犯罪所得的情况下，仍以提供银行账户、取现等手段进行转移。

被告人刘某某、王某某、杨某某归案后，均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：部分赃款（照片）；

2.书证：银行交易明细；

3.证人李某某、徐某某、孙某某等人的证言；

4.被告人刘某某、王某某、杨某某的供述和辩解；

5.视听资料：监控录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、王某某、杨某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某、王某某、杨某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人刘某某、王某某、杨某某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

张家港市人民法院

                               检察员：朱艳

                               2020年2月18日

附：

1.被告人刘某某、王某某、杨某某均羁押于张家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.认罪认罚具结书二份。