起诉书（刘某某、王某某等诈骗案)_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2020〕242号

被告人雷猛，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4210831990********，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市武昌区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年6月10日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人肖天，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4210831993********，汉族，大专文化，无职业，住湖北省洪湖市**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人刘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4210021993********，汉族，高中文化，无职业，住湖北省荆州市沙市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4208211993********，汉族，初中文化，无职业，住湖北省京山市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人杨某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4209821990********，汉族，初中文化，无职业，住湖北省安陆市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4228251992********，土家族，大专文化，无职业，住湖北省宣恩县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，同年3月12日因病被武汉市公安局洪山区分局决定监视居住，同年3月31日经本院决定逮捕，当日由武汉市公安局洪山区分局执行，同年4月13日因病被武汉市公安局洪山区分局决定取保候审。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4210831992********，汉族，初中文化，无职业，住湖北省洪湖市**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

被告人徐某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4209841998********，汉族，初中文化，无职业，住湖北省洪湖市**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月11日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年2月11日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人雷猛、肖天、刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限1次（2020年6月14日-2020年6月26日），退回补充侦查2次（2020年4月13日-2020年5月13日，2020年6月26日-2020年7月26日）。

经依法审查查明：

2019年9月份以来，被告人雷猛、肖天伙同邱顺（另案处理）纠集被告人刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某等人，在本市洪山区南国大武汉家装A4栋2211室内，虚构身份冒充网贷客服人员，通过电话联系有贷款意向的被害人，引诱被害人下载注册虚假的“有钱花”APP申请贷款，进而以办理贷款需要缴纳“手续费”为由，要求被害人向指定账户汇款。在被害人上当后，又进一步通过修改APP后台数据，一步接一步的虚构被害人“填写错误”、“需缴纳保证金”、“需解除风控”、“需提前支付利息”等各种理由，不断要求被害人连续转款，直至被害人发现受骗。至案发，上述被告人诈骗被害人白某某、阮某某等41人共计人民币413920元。

被告人雷猛为实施犯罪租赁了办公场所，为被告人刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某等人提供住宿，为犯罪需要购买了“有钱花”APP、“小A智能”语音拨号软件、手机、电话卡、微信号、被害人电话号码、收款用的银行账号；邱顺向其他被告人传授了犯罪方法，提供了话术、假工作证等犯罪素材，帮助联系购买语音拨号软件、客户信息、收款银行账号等，在业务员诈骗手续费成功后，扮演财务经理角色进行后续诈骗；被告人肖天负责团队日常工作管理，邀约了刘某某、曾某某、杨某某等人加入该诈骗团伙，并在邱顺2019年12月底离开后，代替邱顺扮演的财务经理角色进行后续诈骗。被告人刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某等人伪装成“百度有钱花”业务经理，负责拨打诈骗电话，添加被害人微信，并以提取贷款需要缴纳“手续费”为由，对被害人实施初次诈骗。

2020年1月10日，被告人肖天、刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某被公安机关抓获归案。2020年5月7日，被告人雷猛向公安机关投案自首。

案发后，被告人雷猛、肖天、向某某、曾某某、王某某、徐某某的家属代为赔偿了部分被害人的损失，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获、破案经过及办案说明、组织结构图、人员对应表、扣押物品清单及照片、抓获现场照片、微信聊天记录、打单记录、微信转账记录、话术本、电话记录本、被害人信息制表、通话记录、转账记录、“有钱花”APP截图、收款账号截图、收条、谅解书等书证；2.被害人白某某、刘某乙、梁某某、金某某、乔某某、陈某某、邓某某、郭某某、赵某某、阮某某、揭某乙、姚某某、冯某某的报案材料和陈述；3.被告人雷猛、肖天、向某某、刘某某、王某某、曾某某、杨某某、徐某某的供述和辩解；4.鉴定意见书；5.视听资料及电子数据。

本院认为，被告人雷猛、肖天、刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取拨打诈骗电话、网络聊天、引诱注册虚假APP等手段，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、曾某某、杨某某、向某某、王某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款所规定的情节，属从犯。被告人雷猛具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款所规定的情节，属自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检察官朱正

检察官助理徐敏

2020年8月17日

附：

1.被告人雷猛、肖天、刘某某、王某某、曾某某、杨某某现羁押于武汉市洪山区看守所；被告人徐某某现羁押于武汉市第一看守所；被告人向某某现因病取保候审，联系电话1990712****。

2.案卷材料和证据5册，光盘15张。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.《量刑建议书》8份。