起诉书（刘某某、范某某诈骗案)_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕1008号

被告人刘某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3325291978********，汉族，大学文化程度，杭州**信息科技有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省丽水市莲都区**小区**幢**室,住杭州市拱墅区**星座**室。因本案于2019年9月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月11日被依法逮捕。

被告人范某某，女，1983年*月*日出生，居民身份证号码3307021983********，汉族，大学文化程度，杭州**信息科技有限公司副总经理，户籍所在地浙江省景宁畲族自治县**街道**幢**单元**室，住杭州市西湖区**园**幢**单元**室。因本案于2019年9月4日被杭州市拱墅区公安分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月11日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人刘某某、范某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限十五日三次。

经依法审查查明：

2017年9月，被告人刘某某、范某某伙同张某某（另案处理）注册成立杭州**信息科技有限公司（以下简称“**公司”），其中被告人刘某某担任法定代表人、总经理；被告人范某某担任副总经理，负责出资并分管财务；张某某担任运营部经理，负责市场运营并管理技术部门、催收部门。该公司由张某某引入“苹果现金贷”模式，并以此推广现金贷业务。

**公司下设技术部、客服部、结算部、财务部、催收部等部门，其中催收部分为初催组、复催组及终催组。公司招募技术人员开发和维护金象白卡、王者白卡、小胖猪、老客户、金点点、VIP、VIP2等多个网络借贷平台；招募李某某、舒某某、胡某某（均另案处理）等多人对逾期客户进行催收，其中李某某、舒某某、胡某某分别担任初催组、复催组、终催组的组长；招募各类人员分别从事财务、结算及客服工作。至此建立了以被告人刘某某、范某某及张某某为首要分子的恶势力犯罪集团。

该犯罪集团作案模式为，通过网贷推广平台，以电话、网络链接等方式推广“苹果现金贷”业务，吸引苹果手机用户注册个人信息，后由客服人员通过QQ、微信等方式与客户联系，根据客户手机型号对应600-7000元不等的借款额度，并要求客户更换苹果手机ID账号、绑定其提供的苹果手机ID账号后方能放款。客户实际到账金额均被扣除借款额度20%-30%不等的手续费，借款周期为7天（可续期）。借款到期当日，由初催组的催收人员进行到期提醒还款，客户需要偿还虚高的借款额度金额；如客户无法偿还，则需支付续期费，可续期7天。如客户既不还款也不支付续期费，则由复催组、终催组的催收人员通过拨打客户及其亲友电话进行辱骂、群发威胁短信、锁苹果手机（抹机）等方式滋扰客户及其亲友，迫使客户及其亲友支付虚构的手续费、违约金、逾期费等。此外，该犯罪集团还采用“信用贷”模式放款，客户实际到账金额会被扣除借款额度20%-30%不等的手续费。后续的催收模式，除不包括锁机外，其余均与“苹果现金贷”相同。2018年6月，该犯罪集团成立杭州**信息科技有限公司（以下简称“**公司”），由该公司继续推广、经营上述网络现金贷业务。

经查，2017年10月至2019年7月期间，该犯罪集团实际放款本金1384余万元，非法收取高额手续费、违约金、滞纳金等虚构费用1152余万元，涉及被害人4300余人。其中，被告人刘某某、范某某诈骗既遂合计537余万元，涉及被害人2500余人；敲诈勒索既遂合计614余万元，涉及被害人1800余人。

2019年9月4日，公安机关在杭州市西湖区抓获被告人范某某，在丽水市景宁县抓获被告人刘某某。后公安机关又至被告人刘某某位于杭州市**街**号**公寓**号的住所依法扣押台式电脑二台、印章、密码器、银行卡等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、公司业绩表、微信聊天记录、财务凭证等；

2.被害人陈某某、张某某、王某某、蒋某某等人的陈述；

3.被告人刘某某、范某某的供述和辩解；

4.同案人员张某某、李某某、舒某某、胡某某等人的供述和辩解；

5.扣押、搜查、勘验等笔录；

6.电子数据。

本院认为，被告人刘某某、范某某等人纠集并组织、领导他人形成恶势力犯罪集团，共同实施犯罪活动。被告人刘某某、范某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财产，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、范某某以非法占有为目的，采用威胁、恐吓、辱骂、滋扰等方法，强行索取他人财产，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察员：翁建军

2020年7月24日

附：

1.被告人刘某某现羁押于拱墅区看守所；被告人范某某现羁押于杭州市看守所。

2.侦查卷宗共十二卷。