起诉书（刘某某、董某某等诈骗案）_山东省济南市钢城区人民检察院

山东省济南市钢城区人民检察院

起 诉 书

济钢城检部一刑诉〔2020〕66号

被告人刘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4209821992********，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地湖北省孝感市安陆市，住湖北省安陆市**乡**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被济南市公安局钢城区分局刑事拘留，2019年8月15日，经本院批准，被济南市公安局钢城区分局依法执行逮捕。2019年10月14日，经济南市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，自2019年10月16日至2019年11月15日；2019年11月11日，经山东省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月，自2019年11月16日至2020年1月15日，现羁押于济南市第六看守所。

被告人董某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4222021992********，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍所在地湖北省孝感市应城市，住湖北省应城市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被济南市公安局钢城区分局刑事拘留，2019年7月12日，经本院批准被济南市公安局钢城区分局依法执行逮捕。2019年9月10日，经济南市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，自2019年9月13日至2019年10月12日；2019年10月8日，经山东省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月，自2019年10月13日至2019年12月12日，现羁押于济南市第六看守所。

被告人董某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4222021993********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地湖北省孝感市应城市，住湖北省应城市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月6日被济南市公安局钢城区分局刑事拘留，2019年7月12日，经本院批准被济南市公安局钢城区分局依法执行逮捕。2019年9月10日，经济南市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月，自2019年9月13日至2019年10月12日；2019年10月8日，经山东省人民检察院批准，延长侦查羁押期限二个月，自2019年10月13日至2019年12月12日，现羁押于济南市第六看守所。

本案由济南市公安局钢城区分局侦查终结，以被告人刘某甲、董某甲、董某乙、董某丙（因疫情原因无法到案，另案处理）涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间退回侦查机关补充侦查两次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

自2018年10月以来，被告人刘某甲、董某甲、董某乙与董某丙等人预谋利用违法网络投资平台实施诈骗，由董某丙联系“DingFengIndustrial”(以下称鼎丰国际)”作为诈骗平台，被告人刘某甲、董某丙负责投资、协调，购买客户资源（有炒股意向的客户）等事项，被告人董某甲、董某乙及宋某某、刘某乙（两人均未到案）分为两组（被告人董某甲、董某乙一组，宋某某、刘某乙一组），分别负责具体实施诱骗被害人在该平台上进行投资的行为。具体实施诈骗过程如下：

被告人董某甲、董某乙及宋某某、刘某乙利用被告人刘某甲、董某丙等人联系提供的客户资源，将客户拉入微信群内，按照预谋的诈骗方案，由被告人董某甲、董某乙等人分别扮演讲师助理、开户客服、投资者等不同角色，将被害人拉入由其他成员冒充的“张某某”、“雷某某”、“曾某某”等人的讲师课堂，逐步取得被害人的信任后，再诱骗被害人在手机或电脑设备上安装“metatrader”、“鼎丰国际”等软件，被告人董某甲、董某乙指导被害人在该平台上投资，被害人投资入金后，投资款项随即被转移到私人银行账户内。2018年年底“鼎丰国际”无法登录。

“鼎丰平台”无法登录后，被告人刘某甲又通过高总（未到案）联系了“DGINT”平台，在该平台，被告人刘某甲与胡某、郭某某（两人未到案）共同出资购买客户资源、电脑等，被告人董某甲、董某乙及宋某某、刘某乙（两人均未到案）分为两组（被告人董某甲、董某乙一组，宋某某、刘某乙一组），用“鼎丰平台”同样的诈骗方式进行诈骗。

在以上两个平台具体实施诈骗事实如下：

一、“鼎丰国际”平台

1、2018年12月至2019年2月，被告人刘某甲、董某甲、董某乙与董某丙一组共同诈骗被害人张某某66144元。此外，被告人董某甲以交纳带单费为由，个人诈骗被害人张某某38888元。

2、被告人刘某甲、董某丙与宋某某、刘某乙一组在实施诈骗过程中，未成功诱骗客户投资。

二、“DGINT”平台
1、2019年3月至5月，被告人董某甲、董某乙、刘某甲等人共同诈骗贾某某37390.2元，韩某某190457元，符某某75047元，刘某丙179902元，洪某某352020元，杨某某37194.5元，王某某190850元。此外，被告人董某乙以交纳“入群费”、“团建费”为由，个人诈骗韩某某23976元。

2、被告人刘某甲与宋某某、刘某乙等人共同诈骗张某某1906747元。

综上被告人刘某甲诈骗数额共计300余万元；被告人董某甲诈骗数额共计110余万元；被告人董某乙诈骗数额共计110余万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：电子档案、银行交易记录等；2、证人证言：证人朱某某证言；3、被告人供述和辩解：被告人刘某甲、董某甲、董某乙的供述和辩解；4、被害人张某某、贾某某、洪某某等人的陈述；5、现场勘查笔录；6、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、董某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、董某甲、董某乙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济南市钢城区人民法院

检察员：郑芳

2020年5月25日

附：

1．被告人刘某甲、董某甲、董某乙现羁押于济南市第六看守所；

2．案卷材料和证据十卷，光盘10个，硬盘一个；

3．被告人董某甲交纳赃款38900元，被告人董某乙交纳赃款23900元，董某丙交纳赃款10万元，现暂存于公安

机关。