起诉书（刘某某、董某某等非法经营案)_ 延吉市人民检察院

 延吉市人民检察院 

起 诉 书

延市检一部刑诉〔2019〕797号

1.被告人刘某甲，男，1985年**月**日出生，汉族，大学文化程度，居民身份证号码2201831985********，户籍所在地吉林省德惠市，住吉林省长春市**区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2019年2月2日由延吉市公安局执行逮捕。

2.被告人董某某（别名杨某某），男，1986年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2203821986********，户籍所在地吉林省长春市**区，住吉林省长春市**区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2019年2月2日由延吉市公安局执行逮捕。

3.被告人金某甲，男，1985年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2201221985********，户籍所在地吉林省长春市**县，住吉林省长春市**区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，经本院批准，于2019年2月2日由延吉市公安局执行逮捕。

4.被告人刘某乙，男，1984年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2311821984********，户籍所在地黑龙江省****市，现住吉林省长春市**县**小区**-**-***，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

5.被告人徐某某（别名李驰某某），男，1997年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2323311997*********，户籍所在地黑龙江省**县，现住吉林省**县**小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

6.被告人莫某某，男，1993年**月**日出生，汉族，中专文化程度，居民身份证号码2208821993********，户籍所在地吉林省大安市***镇，现住吉林省长春市**县**小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

7.被告人朱某甲，男，1993年**月**日出生，汉族，高中文化程度，居民身份证号码2224261993********，户籍所在地吉林省安图县**镇，现住吉林省长春市****区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

8.被告人孙某某（别名韩某某），女，1993年**月**日出生，汉族，大学文化程度，居民身份证号码2112241993********，户籍所在地辽宁省**市**县***村，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

9.被告人吕某某，男，1994年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2201221994********，户籍所在地吉林省农安县**镇，现住吉林省农安县**小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

10.被告人裴某某，男，1993年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码：2201221993********，户籍所在地吉林省农安县***镇，现住吉林省农安县**小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

11.被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，汉族，高中文化程度，居民身份证号码2201221993********，户籍所在地吉林省长春市**县**乡，现住吉林省长春市农安县****小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

12.被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码：2201221993********，户籍所在地吉林省长春市**县，现住吉林省长春市农安县****小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

13.被告人李某乙，男，1986年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2201221986********，户籍所在地吉林省长春市农安县，现住吉林省长春市农安县****小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

14.被告人赵某某，男，1979年**月**日出生，汉族，初中文化程度，居民身份证号码2201221979********，户籍所在地吉林省长春市农安县**镇***屯**社，现住吉林省长春市农安县****小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

15.被告人刘某丙，女，1992年**月**日出生，汉族，大学文化程度，居民身份证号码2205821992*********，户籍所在地吉林省通化市吉安市，现住吉林省长春市农安县***小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

16.被告人朱某乙（曾用名：朱某丙），男，1985年**月**日出生，汉族，大学文化程度，居民身份证号码：2201221985********，户籍所在地吉林省长春市农安县，现住吉林省农安县****小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

17.被告人邹某某，女，1986年**月**日出生，汉族，大学文化程度，居民身份证号码2201221986********，户籍所在地吉林省农安县开安镇，现住吉林省农安县****小区**期，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

18.被告人付某某，女，1987年**月**日出生，汉族，大专文化程度，居民身份证号码2203821987********，户籍所在地吉林省长春市农安县**街，现住吉林省长春市农安县***小区，无职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被延吉市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月2日被延吉市公安局取保候审。

本案由延吉市公安局侦查终结，以被告人董某某、刘某甲、金某甲等19名被告人涉嫌非法经营罪，于2019年4月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回补充侦查两次(2019年5月17日至2019年6月17日；2019年8月1日至2019年9月1日)。因案情复杂，延长审查起诉期限三次（2019年5月3日至2019年5月17日；2019年7月18日至2019年8月1日；2019年10月2日至2019年10月16日）。

经依法审查查明：

2018年3月至2018年10月左右，被告人刘某甲、董某某与詹某某（因其他案件被逮捕）共谋后，未经国家有关部门批准，非法经营北大青鸟、DMI外汇平台。双方约定，由刘某甲和董某某雇佣人员，以欺骗手段，诱导被害人投资外汇平台，由詹某某具体运营外汇平台、将被害人的投资款转移至涉外银行账户后分赃。在长春市、农安县两地，刘某甲、董某某、金某甲先后雇佣刘某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孙某某、吕某某、裴某某、王某甲、王某乙、刘某丙、李某乙、赵某某、朱某乙、邹某某、付某某等人建群、打群，诱导被害人投资上述外汇平台。其中，被害人刘某丁被骗取6995162.8元；被害人2被骗取139000元；被害人金某乙被骗取1269978元。

公安机关从被告人刘某甲处扣押人民币3407780.5元、一台白色路虎越野车；从董某某处扣押人民币46000元；从朱某丁处扣押人民币338万元、一台黑色奥迪轿车、一台白色路虎越野车；从被告人刘某乙处扣押人民币114400元；从金某甲处扣押一台灰色宝马轿车。共计人民币6948180.5元

2019年1月3日，民警在长春市、农安县将本案所有被告人全部抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：北京青鸟文教科技有限公司工商登记注册资本信息、银行流水、微信转账记录、微信聊天记录等；

2.证人詹某某、高某某、朱某丁等人的证言；

3.被害人金某乙、刘某丁、濮某某的陈述；

4.被告人刘某甲、董某某、金某甲、刘某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孙某某、吕某某、裴某某、王某甲、王某乙、刘某丙、李某乙、赵某某、朱某乙、邹某某、付某某的供述与辩解。

5.电子数据勘察信息；

6.其他证明。

本院认为，被告刘某甲、董某某、金某甲、刘某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孙某某、吕某某、裴某某、王某甲、王某乙、刘某丙、李某乙、赵某某、朱某乙、邹某某、付某某骗取公私财物，数额特别巨大，十八名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究十八名被告人的刑事责任。刘某乙、徐某某、莫某某、朱某甲、孙某某、吕某某、裴某某、王某甲、王某乙、刘某丙、李某乙、赵某某、朱某乙、邹某某、付某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

延吉市人民法院

检察员：朴泰男

2019年10月16日

附：

    1.被告人刘某甲、董某某、金某甲现羁押于延吉市看守所；其他被告人在居住地被取保候审。

2.侦查卷宗壹拾壹册、光盘叁拾柒张、检察卷叁册。