起诉书（刘某某、蔡某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检一部刑诉〔2020〕2069号

被告人刘某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份号码4405221974********，汉族，小学文化，户籍在广东省**县**镇**巷**号，现住上海市**区**弄**栋**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于同年5月29日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男性，1969年**月**日出生，公民身份号码4405041969********，汉族，小学文化，户籍在广东省**市**区**座**房，现住上海市**区**弄**栋**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于同年5月29日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

被告人许某某，男性，1978年**月**日出生，公民身份号码4451221978**，汉族，初中文化，户籍在广东省**县**镇**街**号，现住上海市**区**弄**栋**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月30日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于同年5月29日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

被告人黄某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份号码3408251980********，汉族，初中文化，户籍在安徽省**市**县**组**号， 现住上海市**区**弄**号**室。2017年9月，因犯盗窃罪，被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月23日被上海市公安局奉贤分局刑事拘留；于同年5月29日经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人；于同年8月25日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月1 日，被告人黄某某在上海市嘉定区**酒店大堂内以1.5万元的价格将上海**甲有限公司、上海**乙有限公司和上海**丙有限公司三家公司账户出售给被告人刘某某、蔡某某、许某某。后被告人刘某某将上述3家公司账户出售给他人，被他人用作网络诈骗转移资金。其中，被害人王某某被骗资金5万元、庞某某被骗资金5万元、金某某被骗资金4万元进入**乙有限公司账户后被转移。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人王某某、庞某某、金某某的报案笔录及银行资金流水单据证实，被害人王某某被骗资金5万元、庞某某被骗资金5万元、金某某被骗资金4万元进入**乙公司账户后被转移的事实；

2.证人侯某某、阳某某的证言证实，其将**甲有限公司和**丙有限公司让被告人黄某某予以出卖的事实；

3. **酒店大堂监控视频证实，2020年4月1日被告人黄某某与被告人刘某某、蔡某某、许某某见面并将公司材料交给刘某某、蔡某某、许某某的事实；

4.营业执照证实，**乙公司的住所地在奉贤的事实；

5.被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某的供述及辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳；

6.案发经过及受案登记表证实，本案案发及被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某的到案情况；

7.户籍资料证实，被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某的身份信息情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

 本院认为，被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某帮助他人掩饰隐瞒犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某能够自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人刘某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人蔡某某、许某某有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人黄某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察官：胡军妹

检察官助理：吴玉婷

2020年8月28日

                               

附：

    1.被告人刘某某、蔡某某、许某某、黄某某现羁押在奉贤区看守所；

2.案卷材料和证据三册；

3.《认罪认罚具结书》四份；

4.《认罪认罚辩护律师意见书》四份；

5.《适用简易程序建议书》一份；

6.随案移送清单一份；

7.相关法律条文。　

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

……

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　……

    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当将主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。