起诉书（刘某某、袁某某等9人诈骗案)_郑州市金水区人民检察院

郑州市金水区人民检察院　

起 诉 书

郑金检一部刑诉〔2019〕1130号　

　　被告人刘某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码4101841989********，汉族，初中文化，无业，群众，住河南省新郑市八千乡东王某甲337号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码4102231979********，汉族，初中文化，无业，群众，住河南省尉氏县**乡**村**。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1987年**月**日出生，身份证号码4127221987********，汉族，初中文化，无业，群众，住河南省西华县逍遥镇刘某丙行政村刘某丙村003号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码4101051985********，汉族，大专文化，无业，群众，住河南省郑州市金水区**路**号院**号楼**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4113211990********，汉族，中专文化，无业，群众，住河南省桐柏县吴城镇王某乙店村南湾50号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人杨某甲，女，1990年**月**日出生，身份证号码4113221990********，汉族，高中文化，无业，群众，住河南省方城县柳河乡袁庄村杨某乙4号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕。

被告人邱某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4105261990********，汉族，本科文化，无业，群众，住河南省滑县**乡**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕，于2019年8月27日被郑州市公安局未来路分局取保候审。

被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码3203221996********，汉族，中专文化，无业，群众，住江苏省沛县**镇**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕，于2019年10月9日被郑州市公安局未来路分局取保候审。

被告人盛某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4127251995********，汉族，大专文化，无业，群众，住河南省鹿邑县**镇**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月24日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于同年6月28日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕，于同年6月29日由郑州市公安局未来路分局执行逮捕，于2019年10月9日被郑州市公安局未来路分局取保候审。

本案由郑州市公安局未来路分局侦查终结，以被告人刘某甲、袁某某、刘某乙、杨某甲、邱某某、陈某甲、张某甲、盛某某、周某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2019年10月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月11日补查重报。本院于2019年9月27日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年8月份，被告人刘某乙伙同袁某某、刘某甲三人在郑州市金水区商城东路唐人街茶城B区277号经营河南星德文化传媒有限公司，聘请被告人张某甲为鉴定师，被告人周某某为估价师，招聘被告人杨某甲、盛某某、邱某某、陈某甲等人为业务员，冒充河南卫视 “华豫之门”栏目组在搜了网、百姓网、聚某某网等网站发布鉴宝、报名信息，吸引客户，后邀约客户到公司，由张某甲以鉴宝师的身份为客户鉴宝，赚取鉴定费，再由周某某以估价师的身份为客户藏品高估价值，欺骗客户为其藏品上河南电视台“谈资论鉴”栏目或在中国艺术收藏品鉴定中心网站寄卖藏品，诈骗客户钱财161900元。其中被告人杨某甲犯罪数额为46200元，被告人邱某某犯罪数额为21100元，被告人陈某甲犯罪数额为15600元，被告人盛某某犯罪数额为11200元。

被告人邱某某于立案后向郑州市公安局未来路分局退款人民币157950元。

被告人盛某某于立案后向郑州市公安局未来路分局退款人民币15750元。

被告人陈某甲于立案后向郑州市公安局未来路分局退款人民币37800元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人刘某甲、袁某某、刘某乙、杨某甲、邱某某、陈某甲、张某甲、盛某某、周某某的供述及辩解；2、被害人李某甲、桑某某、薛某某、赵某某、刘某丁、陈某乙、宦某某、张某丙、陈某丙、卢某某、朱某某、陆某某的陈述及报案材料；3、证人李某乙、王春杰、宋某某、杨某丙的证言；4、户籍证明、情况说明、取保候审决定书、微信聊天记录、聚某某网上发布的华豫之门广告截图、河南省农村信用社交易明细、河南星德文化传媒有限公司鉴定的文物照片及转账记录、河南星德文化传媒有限公司的营业执照、被告人王春杰在校生证明、收据、收条、被害人陆某某的谅解书、聊天话术、扣押物品、文件清单、受案经过及到案经过等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、袁某某、刘某乙、杨某甲、邱某某、陈某甲、张某甲、盛某某、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、袁某某、刘某乙、周某某、张某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且价值数额巨大，被告人杨某甲、邱某某、陈某甲、盛某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且价值数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲、周某某、杨某甲、邱某某、陈某甲、盛某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对从犯应当从轻或减轻处罚。鉴于九名被告人自愿认罪认罚，建议分别判处被告人刘某甲、刘某乙、袁某某有期徒刑三年某某年六个月，并处罚金；建议分别判处被告人张某甲、周某某有期徒刑二年六个月年某某年，并处罚金；建议判处被告人杨某甲有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金；建议判处被告人邱某某有期徒刑十个月至一年，并处罚金，适用缓刑；建议判处被告人陈某甲有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，适用缓刑；建议判处被告人盛某某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市金水区人民法院　

检察员：蒿海方

二〇一九年十一月二十八日

附：

    1．被告人刘某甲、袁某某、刘某乙、杨某甲、张某甲、周某某现羁押于郑州市第三看守所。被告人邱某某、陈某甲、盛某某被取保候审。

2．全部案卷材料和证据。

3．《认罪认罚具某某》九份。